Ухвала суду № 82115109, 30.05.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

5118/19-Вих

30.05.2019

5118/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1906/19

номер провадження 1-кс/423/581/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., при секретарі судового засідання Іваненко С.П., за участю слідчого Лисенка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Попаснянського відділу поліції Лисенко С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12019130530000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що у провадженні слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019130530000190 від 11.03.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи відділу освіти Попаснянської РДА спільно з суб`єктами господарської діяльності ТОВ «Меблі-Укрспецторг» (код 41386341), ТОВ «Комфорт АВК» (код 38177134) та ТОВ «Гарвуд» (код 31220062), зловживаючи службовим становищем, під час укладання договорів на закупівлю меблів для початкових класів Нової української школи та меблів на потреби Новоствореного інклюзивно-ресурсного центру м. Попасна, допустили розтрату бюджетних коштів.

Так, між відділом освіти Попаснянської РДА (ЄДРПОУ 40359715) в особі начальника відділу освіти Донцової М.А. 27.09.2018 проведено публічну закупівлю UA-2018-09-10-001820-c у вигляді відкритих торгів, переможцем яких визнано ТОВ «Меблі-Укрспецторг» (код 41386341). В результаті з останнім укладено договір від 19.10.2018 № 313 на закупівлю меблів для початкових класів Нової української школи. Вказані меблі прийняті на підставі видаткової накладної від 22.12.2018 № 382 головою комітету з конкурсних торгів, керівником господарчої групи відділу освіти Попаснянської РДА Плохенко Л.М.

Перевіркою та оглядом поставлених до навчальних закладів Попаснянського району вищезазначених товарно-матеріальних цінностей встановлено невідповідність отриманих ТМЦ тендерній документації. Так, товщина стінки квадратно-профільної труби каркасу учнівських меблів згідно з тендерною документацією повинна бути не меншою за 1,5 мм, однак оглядом встановлено фактичну товщину 1,2 мм; товщина фанери, використаної для виготовлення стільців, повинна бути не меншою ніж 10 мм, однак оглядом встановлено фактичну товщину 8 мм, що вказує на використання менш якісних та більш дешевих матеріалів при виготовленні зазначеної мебельної продукції. Встановлено невідповідність отриманих за видатковою накладною стільців учнівських регульованих «Школяр» фактично отриманим менш коштовним стільцям моделі «Кадет».

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено зв`язок голови комітету з конкурсних торгів відділу освіти Попаснянської РДА Плохенко Л.М. з представниками постачальника та виробника меблів, яка свідомо відхилила за формальними підставами більш вигідну пропозицію учасника публічної закупівлі ТОВ «Компанія Хатор-М» (код 41083811) та пропозицію технічного учасника ФОП ОСОБА_1 , якою взагалі не була завантажена документація для участі в закупівлі з метою забезпечення перемоги ТОВ «Меблі-Укрспецторг» (код 41386341) для постачання ТМЦ за завищеними цінами.

В подальшому відділом освіти Попаснянської РДА в особі ОСОБА_2 . укладено ряд «прямих» договорів на суму до 200 тис. грн. на поставку меблів на потреби Новоствореного інклюзивно-ресурсного центру м. Попасна з ТОВ «Комфорт АВК» (код 38177134), а саме: договору № 394 від 03.12.2018 на суму 62258,00 грн., договору від 04.12.2018 № 397 на суму 17328,00 грн., договору від 20.12.2018 № 436 на суму 58008,00 грн. та договору від 20.12.2018 № 437 на суму 60538,00 грн. Грошові кошти за вказаними договорами перераховані відділом освіти Попаснянської РДА в повному обсязі в загальній сумі 198132,00 грн.

Також відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_2 укладено договори з ТОВ «Гарвуд» (код 21829079) №№ 443, 444 від 26.12.2018 на поставку меблів для потреби Новоствореного інклюзивно-ресурсного центру м. Попасна та кухонних меблів на загальну суму 143 060,00 грн.

В результаті проведеного огляду та моніторингу цінових пропозицій постачальників, що спеціалізуються на виготовленні та реалізації меблів для навчальних закладів встановлено актуальні ціни більш якісних, виготовлених в заводських умовах товарів за значно меншими цінами, подекуди в декілька разів.

Так, загальна сума завищень склала 187 446,00 грн., про що складені відповідні розрахунки сум завищень вартості.

Згідно платіжних доручень № 9 від 21.12.2018, № 8 від 21.12.2018, № 11 від 28.12.2018 та № 12 від 28.12.2018 оплата за придбання меблів здійснена відділом освіти на банківський рахунок ТОВ «Комфорт АВК» (код 38177134, рах. № НОМЕР_1 , банк отримувача Луганська філія АТ КБ «Приватбанк», код банку 304795).

У клопотанні слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12019130530000190 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49000 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, у тому числі з можливістю їх вилучення в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28-б, а саме:

-банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.12.2018 по теперішній час;

-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 03.12.2018 по теперішній час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_3 та відтиск печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Комфорт АВК ідент. код НОМЕР_3 »;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Комфорт АВК» (код 38177134, рах. № НОМЕР_1 , банк отримувача Луганська філія АТ КБ «Приватбанк», код банку 304795), на який 21.12.2018 та 28.12.2018 платником відділом освіти Попаснянської РДА перераховувалися грошові кошти за придбання меблі.

Приймаючи до уваги, що інформація про ТОВ «Комфорт АВК» та директора цього підприємства ОСОБА_3 , на ім`я якого відкритий рахунок № НОМЕР_2 у банку отримувача Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 335548, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 на який було здійснено переказ грошових коштів за придбання відділом освіти Попаснянської РДА меблі, а також картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_3 та відтиск печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Комфорт АВК ідент. код НОМЕР_3 », оригінали платіжних доручень, чеків, інших документів по знаттю та переводу грошових коштів з рахунку та довідки про рух грошових коштів ТОВ «Гарвуд» у період часу з 03.12.2018 по теперішній час, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, які складають банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким додається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка скоїла злочин та розпорядилася грошовими коштами, які надійшли від розпорядника бюджетних коштів відділу освіти Попаснянської РДА, та яку отримати самостійно без рішення суду не можливо.

Представники ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12019130530000190 слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України майору поліції Великоцькому Євгену Едуардовичу, о/у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Забайрачному Ярославу Олександровичу, о/у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Демидчуку Валентину Володимировичу тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49000 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, у тому числі з можливістю їх вилучення в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28-б, а саме:

-банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.12.2018 по теперішній час;

-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 03.12.2018 по теперішній час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_3 та відтиск печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Комфорт АВК ідент. код НОМЕР_3 »;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та АТ «Приватбанк» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко