Ухвала суду № 82112807, 30.05.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

5116/19-Вих

30.05.2019

5116/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1916/19

номер провадження 1-кс/423/585/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., при секретарі судового засідання Іваненко С.П., за участю слідчого Лисенка С.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Попаснянського відділу поліції Лисенко С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12019130530000191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що у провадженні слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019130530000191 від 11.03.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи відділу освіти Попаснянської РДА та ТОВ «Сервіс Комфорт Строй», зловживаючи службовим становищем, під час договірних відносин з капітального ремонту туалетів загальноосвітньої школи 1-3 ступенів с. Лисичанського та Тошківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний заклад» Попаснянської РДА допустили розтрату бюджетних коштів.

Так, між відділом освіти Попаснянської РДА (ЄДРПОУ 40359715) та ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715) 05.03.2018 укладено договори на проведення робіт з капітального ремонту по об`єктам:

-капітальний ремонт туалетів загальноосвітньої школи 1-3 ступенів с. Лисичанського, Попаснянської РДА, згідно з ДК 021:2015: 71240000-2, за договором № 61 від 05.03.2018 року на загальну суму 857 333,58 грн;

-капітальний ремонт туалетів Тошківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний заклад» Попаснянської РДА, згідно з НОМЕР_1 :2015: 71240000-2, за договором № 60 від 05.03.2018 року на загальну суму 566 955,83 грн.

В ході досудового розслідування із залученням спеціаліста у галузі будівництва ОСОБА_1 . здійснено огляд фактично виконаних робіт, будівельних матеріалів, які використовувалися при капітальному ремонті загальноосвітньої школи 1-3 ступенів с. Лисичанського Попаснянської РДА, розташованої за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с.Лисичанське, вул.Ювілейна, буд. 17 та Тошківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний заклад» Попаснянської РДА, розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Тошківка, вул. Цуприка, буд. 5.

За результатами огляду складено розрахунок завищення вартості фактично використаних будівельних матеріалів відповідно до підсумованої відомості ресурсів, згідно якого загальна сума завищення вартості придбання матеріалів склала 256 322 грн. з урахуванням НДС.

Відповідно до платіжних доручень № 8 від 19.04.2018, № 10 від 19.04.2018, № 16 від 23.05.2018, № 21 від 20.06.2018 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_2 (рах. № НОМЕР_2 , банк отримувача Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 304795) за технічний нагляд по капітальному ремонту туалетів Тошківського НВК та ЗОШ с. Лисичанського № 4, а також згідно платіжних доручень № 4 від 15.03.2018, № 5 від 15.03.2018 на рахунок ТОВ «Лугекспертиза» в особі директора цього ТОВ ОСОБА_2 (рах. № 2600753725851, банк отримувача Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 304795) за експертизу кошторисної документації - відділом освіти Попаснянської РДА здійснено оплату.

У клопотанні слідчий просить:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12019130530000191 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49000 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, у тому числі з можливістю їх вилучення в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28-б, а саме:

-банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

-банківські операції по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_2 та відтиск печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 ін. НОМЕР_5 »;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_2 та відтиск печатки «Інженер технічного нагляду ОСОБА_2 , реєстраційний № 750»;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_2 та відтиск печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУГЕКСПЕРТИЗА» ід. код 38681312»

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чеки та інші документи щодо зняття коштів з даних рахунків;

-у разі наявності довіреності на зняття коштів з вищевказаними рахунками.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що метою встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_2 (рах. № НОМЕР_2 , банк отримувача Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 304795), на який 19.04.2018, 23.05.2018, та 20.06.2018 платником відділом освіти Попаснянської РДА перераховувалися грошові кошти, а також необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Лугекспертиза» в особі директора ОСОБА_2 (рах. № 2600753725851, банк отримувача Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 304795), на який 15.03.2018 платником відділом освіти Попаснянської РДА перераховувалися грошові кошти.

Приймаючи до уваги, що інформація про ФОП ОСОБА_2 , на ім`я якого відкритий рахунок № НОМЕР_2 , а також рахунок № НОМЕР_6 у банку отримувача ПАТ КБ «Приватбанк» Луганська філія, код банку 304795 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 на які були здійснені перекази грошових коштів за капітальний ремонт туалетів загальноосвітньої школи 1-3 ступенів с.Лисичанського та Тошківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний заклад», за виконання експертизи кошторисної документації, а також картки зі зразками підпису відповідальної особи ФОП ОСОБА_2 «Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 і.н. НОМЕР_5 », та відтиск печатки «Інженер технічного нагляду ОСОБА_2 , реєстраційний № 750», та відтиск печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУГЕКСПЕРТИЗА» ід. код 38681312», оригінали платіжних доручень, чеків, інших документів по зняттю та переводу грошових коштів з рахунку та довідки про рух грошових коштів у період часу з 05.03.2018 по теперішній час, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, які складають банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин та розпорядилася грошовими коштами, які надійшли від розпорядника бюджетних коштів відділу освіти Попаснянської РДА, та яку отримати самостійно без рішення суду не можливо.

Тобто вказана інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Представники ПАТ КБ «Приватбанк», у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12019130530000191 - слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України майору поліції Великоцькому Євгену Едуардовичу, о/у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Забайрачному Ярославу Олександровичу, о/у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Демидчуку Валентину Володимировичу тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49000 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, у тому числі з можливістю їх вилучення в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28-б, а саме:

-банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

-банківські операції по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_2 та відтиск печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 ін. НОМЕР_5 »;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_2 та відтиск печатки «Інженер технічного нагляду ОСОБА_2 , реєстраційний № 750»;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_2 та відтиск печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУГЕКСПЕРТИЗА» ід. код 38681312»

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чеки та інші документи щодо зняття коштів з даних рахунків;

-у разі наявності довіреності на зняття коштів з вищевказаними рахунками.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та АТ «Приватбанк» за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28-б.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко