Ухвала суду № 82109850 від 31.05.2019 , Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/4176/16-к

Провадження №1-кс/367/1066/2019

УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді Пархоменко О.В.,

з участю секретаря Спасібко Ю.М.,

заявника адвоката Тесленко Д.В.,

слідчого Чигрина В.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання адвоката Тесленка Дмитра Володимировича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12016110040000651 від 25.02.2016 року,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло зазначене вище клопотання, в якому заявник посилається на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІКТОР Д” є власником частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626). ТОВ “Промтоварний ринок” має статутний капітал в розмірі 1’100’000,00 грн., з яких: 313’390,00 грн. належить ТОВ “ВІКТОР Д”; 165’880,00 грн. належить ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ); 313’390,00 грн. належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Капітал Фінанс М», (адреса місцезнаходження: м. Одеса, вул. Самарська 33); 307’340,00 грн., що належить Компанії «КІТТЕП ЛІМІТЕД», (адреса місцезнаходження: Кіпр, Нікосія, Лікавітос 11, кв. 22).

У свою чергу ТОВ «Промтоварний ринок» є власником наступного майна:

-склад № 301, загальною площею 93кв.м, з реєстраційним номером НОМЕР_1 ;

-склад № 5440, загальною площею 216.3кв.м, з реєстраційним номером 912526551237;

-склад № 3020, загальною площею 93.1кв.м, з реєстраційним номером 911508251237;

-склад № 368 (1), загальною площею 63.9кв.м, з реєстраційним номером 910236951237;

-склад № 265, загальною площею 100 кв.м, з реєстраційним номером 910189751237;

-склад № 350, загальною площею 130.7кв.м, з реєстраційним номером 905533951237;

-склад № 5690, загальною площею 148.9кв.м, з реєстраційним номером 905388651237;

-склад № 5510, загальною площею 146.2кв.м, з реєстраційним номером 905348751237;

-склад № 5460, загальною площею 199кв.м, з реєстраційним номером 905308551237;

-склад № 385, загальною площею 133кв.м, з реєстраційним номером 901119351237;

-склад № 367, загальною площею 129.9кв.м, з реєстраційним номером 901078951237;

-склад № 373, загальною площею 128.2кв.м, з реєстраційним номером 900210251237;

-склад № 212, загальною площею 97.3кв.м, з реєстраційним номером 900155151237;

-склад № 441, загальною площею 140.3кв.м, з реєстраційним номером 816455851237;

-склад № 421, загальною площею 131кв.м, з реєстраційним номером 816310151237;

-склад № 266, загальною площею 67.3кв.м, з реєстраційним номером 814647051237;

-склад № 222, загальною площею 82.1кв.м, з реєстраційним номером 798051751237;

-склад № 272, загальною площею 97.7кв.м, з реєстраційним номером 798004851237;

-склад № 243, загальною площею 98.5кв.м, з реєстраційним номером 794009851237;

-склад № 5470, загальною площею 151.4кв.м, з реєстраційним номером 792573151237;

-склад № 279, загальною площею 93.3кв.м, з реєстраційним номером 792535651237;

-склад № 244, загальною площею 98.2кв.м, з реєстраційним номером 790949251237;

-склад №5550, загальною площею 150.3кв.м, з реєстраційним номером 789851451237

-склад № 252, загальною площею 98кв.м, з реєстраційним номером 789799051237;

-склад № 402, загальною площею 130кв.м, з реєстраційним номером 785925951237;

-склад № 318, загальною площею 138.4кв.м, з реєстраційним номером 785861751237;

-склад № 310, загальною площею 180.6кв.м, з реєстраційним номером 772959951237;

-склад № 376, загальною площею 130.4кв.м, з реєстраційним номером 771616551237;

-склад № 300, загальною площею 91.8кв.м, з реєстраційним номером 760768451237;

-склад № 273, загальною площею 94.2кв.м, з реєстраційним номером 760664151237;

-склад № 5430, загальною площею 211.3кв.м, з реєстраційним номером 755877551237;

-склад № 255, загальною площею 88.1кв.м, з реєстраційним номером 755811251237;

-склад № 5720, загальною площею 148.6кв.м, з реєстраційним номером 738900551237;

-склад № 5410, загальною площею 146.6кв.м, з реєстраційним номером 731809051237;

-склад № 254, загальною площею 93.9кв.м, з реєстраційним номером 731715351237;

-склад № 260, загальною площею 93.5кв.м, з реєстраційним номером 724802551237;

-склад № 231, загальною площею 94.3кв.м, з реєстраційним номером 711289251237;

-склад № 258, загальною площею 94.2кв.м, з реєстраційним номером 711260151237;

-склад № 360, загальною площею 129.5кв.м, з реєстраційним номером 707331651237;

-склад № 355, загальною площею 132.3кв.м, з реєстраційним номером 699911851237;

-склад № 431, загальною площею 133.4кв.м, з реєстраційним номером 699894951237;

-склад № 306, загальною площею 184.1кв.м, з реєстраційним номером 699337451237

-склад № 348, загальною площею 136.4кв.м, з реєстраційним номером 689758951237;

-склад № 439, загальною площею 137.8кв.м, з реєстраційним номером 689708651237;

-склад № 276, загальною площею 87.5кв.м, з реєстраційним номером 681323851237;

-склад № 315, загальною площею 150.6кв.м, з реєстраційним номером 648444651237;

-склад № 218, загальною площею 83.9кв.м, з реєстраційним номером 638949951237;

-склад № 406, загальною площею 133.4кв.м, з реєстраційним номером 637855951237;

-склад № 326, загальною площею 94.7кв.м, з реєстраційним номером 634500551237;

-склад № 206, загальною площею 94.8кв.м, з реєстраційним номером 616302151237;

-склад № 250, загальною площею 97.8кв.м, з реєстраційним номером 609615251237;

-склад № 224, загальною площею 93.9кв.м, з реєстраційним номером 593054551237;

-склад № 333, загальною площею 97.7кв.м, з реєстраційним номером 583115051237;

-склад № 374, загальною площею 132.9кв.м, з реєстраційним номером 564559051237;

-склад № 242, загальною площею 97.4кв.м, з реєстраційним номером 559861451237;

-склад № 293, загальною площею 96.5кв.м, з реєстраційним номером 542050751237;

-склад № 400, з реєстраційним номером 538152151237;

-склад № 336, загальною площею 93.2кв.м, з реєстраційним номером 525441551237;

-склад № 387, з реєстраційним номером 520848751237;

-склад № 241, загальною площею 97.8кв.м, з реєстраційним номером 520819351237;

-склад № 225, загальною площею 98.4кв.м, з реєстраційним номером 512264351237;

-склад № 449, загальною площею 115.4кв.м, з реєстраційним номером 503039151237;

-склад № 347, з реєстраційним номером 498260051237;

-склад № 448, загальною площею 143.6кв.м, з реєстраційним номером 496467051237;

-склад № 446, загальною площею 187.6кв.м, з реєстраційним номером 496453951237;

-склад № 211, загальною площею 97.8кв.м, з реєстраційним номером 487262751237;

-склад № 322 а, загальною площею 47.7кв.м, з реєстраційним номером 487208351237;

-склад № 342, загальною площею 152.56кв.м, з реєстраційним номером 422503451237;

-склад № 275, загальною площею 95.8кв.м, з реєстраційним номером 413659151237;

-склад № 247, загальною площею 92.6кв.м, з реєстраційним номером 413583351237;

-склад № 287, загальною площею 96.1кв.м, з реєстраційним номером 411143951237;

-склад № 450, загальною площею 101.2кв.м, з реєстраційним номером 385135051237;

-склад № 5760, загальною площею 146.2кв.м, з реєстраційним номером363949851237

-склад № 289, загальною площею 93.8кв.м, з реєстраційним номером 296242051237;

-склад № 394, з реєстраційним номером 290086851237;

-склад № 412, загальною площею 148кв.м, з реєстраційним номером 286784151237;

-склад № 5670, загальною площею 145.1кв.м, з реєстраційним номером 276378051237;

-склад № 5420, загальною площею 146.1кв.м, з реєстраційним номером 268129151237;

-склад № 5640, загальною площею 150.2кв.м, з реєстраційним номером 258837051237;

-склад № 361, загальною площею 150.2кв.м, з реєстраційним номером 258644951237;

-склад № 281, з реєстраційним номером 255937251237;

-склад № 5710, загальною площею 150.6кв.м, з реєстраційним номером 252709751237;

-склад № 280, загальною площею 97.4кв.м, з реєстраційним номером 247771251237;

-склад № 311, загальною площею 161.8кв.м, з реєстраційним номером 245755051237;

-склад № 5740, загальною площею 136.5кв.м, з реєстраційним номером 231981051237;

-склад № 5790, загальною площею 148.6кв.м, з реєстраційним номером 229505351237;

-склад № 229, з реєстраційним номером 223939251237;

-склад № 5650, загальною площею 145.2кв.м, з реєстраційним номером 221507951237;

-склад № 292, загальною площею 91.5кв.м, з реєстраційним номером 214027851237;

-склад № 256, загальною площею 56.46кв.м, з реєстраційним номером 213227251237;

-склад № 317, загальною площею 141.3кв.м, з реєстраційним номером 207530651237;

-склад № 284, загальною площею 93.9кв.м, з реєстраційним номером 190646951237;

-склад № 274 1/2, загальною площею 48.8кв.м, з реєстраційним номером 190256351237;

-склад № 274, загальною площею 48.8кв.м, з реєстраційним номером 190082251237;

-склад № 307, загальною площею 176.6кв.м, з реєстраційним номером 187287351237;

-склад № 5660, загальною площею 143.5кв.м, з реєстраційним номером 186319551237;

-склад № 267, загальною площею 97.5кв.м, з реєстраційним номером 179937751237;

-склад № 251, загальною площею 98кв.м, з реєстраційним номером 160950751237;

-склад № 444, загальною площею 74кв.м, з реєстраційним номером 160167551237;

-склад № 246, загальною площею 96.7кв.м, з реєстраційним номером 154968151237;

-склад № 219, загальною площею 94.8кв.м, з реєстраційним номером 144262851237;

-склад № 261, з реєстраційним номером 144149151237;

-склад № 213, загальною площею 93кв.м, з реєстраційним номером 139160551237;

-склад № 205, загальною площею 55.94кв.м, з реєстраційним номером 124423351237;

-склад № 334, загальною площею 97.8кв.м, з реєстраційним номером 123632251237;

-склад № 262, загальною площею 82.96кв.м, з реєстраційним номером 116402751237;

-склад № 286, з реєстраційним номером 95401651237;

-склад № 238, загальною площею 98.1кв.м, з реєстраційним номером 95142151237;

-склад № 202, загальною площею 99.56кв.м, з реєстраційним номером 92026951237;

-склад № 214, з реєстраційним номером 87542851237;

-склад № 428, з реєстраційним номером 86721651237.

Як стало відомо заявнику з відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, Ірпінським міським судом Київської області у травні 2016 року розглядалось клопотання старшого слідчого Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Власенка С.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №12016110040000651, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

19.05.2016 року ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого залишено без задоволення (справа №367/4176/16-к). Слідчий суддя прийняте рішення мотивував тим, що з матеріалів провадження вбачається, що нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт, належить на праві власності ТОВ “Промтоварний ринок” та не є речовим доказом. Крім цього слідчий суддя вказав, що беззаперечних доказів необхідності накладення арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України суду не надано.

На вказану ухвалу прокурор звернувся з апеляційною скаргою.

Ухвалою Апеляційного суду Київської області від 07.06.2016 року по справі №367/4176/16-к (провадження № 11-сс/780/246/16) ухвала місцевого суду від 19.05.2016 скасована та ухвалена нова, якою клопотання слідчого задоволено: накладено арешт на все наявне нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ «Промтоварний ринок»; накладено арешт на статутний фонд ТОВ «Промтоварний ринок» із забороною вносити будь-які зміни до нього.

Оскільки ТОВ “ВІКТОР Д” володіє часткою у статутному капіталі ТОВ “Промтоварний ринок” в розмірі 28,49%, тому щодо майна ТОВ “ВІКТОР Д” ухвалою Апеляційного суду Київської області від 07.06.2016 року по справі №367/4176/16-к вирішено питання про арешт.

Заявник вказує, що за приписами частини третьої статті 64-2 КПК України третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

ТОВ “ВІКТОР Д” вважає, що в подальшому застосуванні арешту належного йому майна наразі потреба відпала.

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їx захисник, законний представник, власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого cyдді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їx захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здйснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала або арешт накладено необґрунтовано. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду.

Отже, у ТОВ “ВІКТОР Д”, як власника арештованого майна, наявне право на звернення до суду з клопотанням про скасування зазначеного арешту майна.

Заявник також вказує, що при накладенні арешту на нерухоме майно апеляційний суд виходив з того, що дані об`єкти підлягають арешту, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити провадженню.

Підставою для скасування апеляційним судом Київської області ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 19.05.2016 (справа №367/4176/16-к), якою клопотання слідчого залишено без задоволення, послугувало посилання слідчого судді при мотивуванні висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання на стару редакцію статті 170 КПК України, коли чинна на момент ухвалення цього судового рішення редакція вказаної норми права передбачала можливість накладення арешту на майно, яке належить будь-якій особі, якщо воно є доказом злочину. І, як наслідок, апеляційним судом Київської області було накладено арешт на вказане вище майно.

В ухвалі апеляційного суду Київської області від 07.06.2016 (справа №367/4176/16-к; провадження № 11-сс/780/246/16) зазначено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваженні від 25.02.2016 №12016110040000651. Апеляційний суд виходив з того, що вищевказане майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор, який подав апеляційну скаргу,довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Як вбачасться з вказаних документів, досудове розслідування по кримінальному провадженню 25.02.2016 №12016110040000651 розпочато за попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом незаконного скасування реєстраційної дії держреєстратором реєстраційної служби Ірпінського МУЮ у Київській області рішення іншого держреєстратора відносно ТОВ “Промтоварний ринок”, чим несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої системи ЄДР ЮО, ФО-П та ГФ. При цьому діючий директор ТОВ “Промтоварний ринок” являвся розпорядником майна цього товариства, яким став в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто набув злочинним шляхом, та з метою запобіганню можливості подальшого відчуження майна зазначеного Товариства, а також можливого відчуження частки статутного фонду, або виключення одного з засновників товариства, і слідчий, і прокурор наполягали на необхідності накладення арешту задля збереження майна та статутного фонду ТОВ “Промтоварний ринок”.

Однак, дані обставини жодним чином не вказують на ймовірну причетність ТОВ “ВІКТОР Д” (учасника ТОВ “Промтоварний ринок”) чи його посадових осіб до вчинення вказаного злочину, і так само не вказують, що арештоване майно наразі відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Вказане арештоване майно не було знаряддям злочину, а також не зберігає на собі його сліди. Враховуючи, що кримінальне провадження було порушенно за фактом зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, арештоване майно не може бути об`єктом злочину та не є доказом його вчинення, так як ні нерухоме майно не вибувало із власності ТОВ “Промтоварний ринок”, ні частки у статутному капіталі ТОВ “Промтоварний ринок” не вибували із власності їхніх володільців у протизаконний спосіб, що в свою чергу свідчить про відсутість передумов, встановлених ст.170 КПК України для арешту зазначеного вище майна.

Більш того, і слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області, і колегія Апеляційного суду Київської області вказували на те, що нерухоме майно, на яке слідчий просив накласти арешт, належали на праві власності ТОВ “Промтоварний ринок” і дійсно не є речовим доказом.

Так, згідно ст.98 КПК України – речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тобто звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна, слідчий тільки припустив, що майно, яке підлягало арешту, може відповідати критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, та здійснив припущення, що воно могло зберегти на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Апеляційний суд скасувавши ухвалу слідчого судді та задовольнивши вказане клопотання слідчого, застосував цей захід забезпечення кримінального провадження надавши можливість стороні обвинувачення перевірити чи містяться у даному майні сліди злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Натомість на сьогодення досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25.02.2016 №12016110040000651 триває понад три календарних роки, відомостей про наявність слідів злочину у арештованому майні чи інших відомостей, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, стороною обвинувачення відшукано не було,жодній особі про підозру не оголошено, будь-яких інших видів забезпечення кримінального провадження не застосовано,відсутні докази, які б вказували на наявність підстав щодо можливого використання арештованого майна з іншою метою передбаченою ст.170 КПК України, тим паче не встановлено причетність до скоєного злочину жодної посадової особи ТОВ “Промтоварний ринок” чи ТОВ “ВІКТОР Д”.

У свою чергу ч.3 ст.170 КПК України визначає що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, тобто накладення арешту з метою збереження майна, арешт накладається тільки у разі якщо таке майно відповідає критеріям статті 98 цього Кодексу.

Вкотре звертаємо увагу на той факт, що і слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області, і колегія апеляційного суду Київської області дійшли висновку, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт, не є речовим доказом. Зі спливом більш ніж трьох років досудового розслідування органом досудового розслідування не було беззаперечно встановлено протилежного: органом досудового розслідування не було встановлено, що арештоване майно було об`єктом чи знаряддям злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відтак припущення слідчого щодо можливості відчуження нині арештованого майна як отриманого злочинним шляхом досудовим розслідуванням не підтвердилось, що свідчить про те, що потреба у застосуванні такого заходу забезпечення вказаного кримінального провадження як арешт майна – відпала.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України – арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням володільця майна якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба.

У зв“язку із викладеними обставинами заявник просить постановити ухвалу якою повністю скасувати арешт з майна, накладений ухвалою Апеляційного суду Київської області від 07.06.2016 року у справі №367/4176/16-к (провадження №11-сс/780/246/16), а саме:

Скасувати арешт (у тому числі заборону відчуження та розпорядження) нерухомого майна, яке перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626)та знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, а саме:

-склад № 301, загальною площею 93кв.м, з реєстраційним номером 912540551237;