Ухвала суду № 82099992, 30.05.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7146/19

Провадження № 1-кс/161/3655/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області Грушицької О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора Москаля І.О.,

слідчого Грушицької О.С.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області Грушицька О.С., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Волинської області Москалем І.О., звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання їй, слідчим Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвичу Є.А., Власюк Т.В., Чолаку С.С., оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Казановському В.В., старшому оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Ковальчуку Р.Г., іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме, до відомостей по рахунку ВАТ "ВОЛИНЬРИБГОСП" (код ЄДРПОУ:21746732) № 26006266318 та інших наявних відкритих рахунках), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ВАТ "ВОЛИНЬРИБГОСП" (код ЄДРПОУ:21746732), з моменту відкриття рахунків по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків, що належать ВАТ "ВОЛИНЬРИБГОСП" (код ЄДРПОУ:21746732), з моменту відкриття рахунків по даний час; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу, часу і дати платежу, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках ВАТ "ВОЛИНЬРИБГОСП" (код ЄДРПОУ:21746732), з моменту відкриття рахунків по даний час; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках ВАТ "ВОЛИНЬРИБГОСП" (код ЄДРПОУ:21746732), з моменту відкриття рахунків по даний час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012020010000457 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 364 (в редакції КК України до 04.06.2014); ч. 1 ст. 175; ч. 2 ст. 382; ч. 1 ст. 358; ч. 1 ст. 173; ч. 1 ст. 384; ч. 1 ст.382; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 190; ч. 2 ст. 185; ч. 2 ст. 192; ч.3 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року); ч. 2 ст. 212;ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст.185; ч. 1 ст. 367; ч. 1 ст. 364; ч. 2 ст. 172; ч. 4 ст. 191; ч. 1 ст. 212; ч. 2 ст. 384 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ "Райффайзен Банк Аваль", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СУ ГУНП у Волинській області Грушицькій О.С., слідчим Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвичу Є.А., Власюк Т.В., Чолаку С.С., оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Казановському В.В., старшому оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Ковальчуку Р.Г., іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області Грушицькій О.С., слідчим Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвичу Є.А., Власюк Т.В., Чолаку С.С., оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Казановському В.В., старшому оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Ковальчуку Р.Г., іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме, до відомостей по рахунку ВАТ "ВОЛИНЬРИБГОСП" (код ЄДРПОУ:21746732) № 26006266318 та інших наявних відкритих рахунках), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ВАТ "ВОЛИНЬРИБГОСП" (код ЄДРПОУ:21746732), з моменту відкриття рахунків по 30 травня 2019 року включно; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків, що належать ВАТ "ВОЛИНЬРИБГОСП" (код ЄДРПОУ:21746732), з моменту відкриття рахунків по 30 травня 2019 року включно; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу, часу і дати платежу, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках ВАТ "ВОЛИНЬРИБГОСП" (код ЄДРПОУ:21746732), з моменту відкриття рахунків по 30 травня 2019 року включно; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках ВАТ "ВОЛИНЬРИБГОСП" (код ЄДРПОУ:21746732), з моменту відкриття рахунків по 30 травня 2019 року включно, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 30 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш