Ухвала суду № 82097383, 31.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15259/19

Провадження №1-кс/127/8673/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про обшук житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: житель АДРЕСА_1 ., відповідно до інформаційної довідки №164999039 власником якої є ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_5 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було не можливе через зміну паролю доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_5 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_7 , належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою:м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області №127/7890/19 від 02.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документівПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_12 та НОМЕР_8 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_12 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_13 . Подальшими діями гр. ОСОБА_8 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_8 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці - НОМЕР_12 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_6

02.04.2019 року з картки НОМЕР_14 , що належить гр. ОСОБА_8 на картку НОМЕР_12 , що також належить гр. ОСОБА_8 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вище вказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні гр. ОСОБА_8 ..

При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , інформації, яка б становила оперативний інтерес виявлено не було.

При аналізі банківської картки - НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_6 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_12 , що належить гр. ОСОБА_8 ..

Також в файлах які містяться на диску наявні фотографії паспорту гр. ОСОБА_8 та перелік усіх банківських карток за ІПН НОМЕР_18 ( ОСОБА_6 ).

16.04.2019 року працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України було повторно допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .. Під час допиту останній, опираючись на відповіді від платіжних систем «PerfectMoney» та «AdvancedCash» вказує, що до вчинення даного злочину причетні гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 .

Також оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, сім-карти мобільних операторів, які використовувались для реєстрації профілів у платіжних системах, банківські картки, знаходяться за постійним місцем проживання гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_6 ..

З метоюпритягнення довідповідальності осіб,які причетнідо вчиненнязлочину,а такожздобуття фактичнихданих,які дадутьможливість встановитинаявність чивідсутність фактівта обставин,що маютьзначення длякримінального провадженнята підлягаютьдоказуванню,виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання тавилучення речей,в томучислі,огляду тавилучення комп`ютерноїтехніки,флеш-носіївінформації,жорстких дисків,твердотілих накопичувачів,мобільних телефонів,абонентських сім-картмобільних операторів,банківських картокі документівна них,чорнових записівта іншихречей,виникла необхідністьзвернутися доВінницького міськогосуду ізклопотання пронадання дозволуна проведенняобшуку ужитлового будинкуз надвірнимибудівлями таспорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

Здобуття доказів та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які до вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому та вказав, що у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: житель АДРЕСА_1 можуть знаходитись комп`ютерна техніка, флеш-носії інформації, жорсткі диски, твердотілі накопичувачі, мобільні телефони, абонентські сім-карти мобільних операторів, банківські картки і документи на них, чорнові записи та інші речі, які мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до інформаційної довідки № 164999039 власником житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: житель АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області, які входять в склад групи слідчих у даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: житель АДРЕСА_1 , відповідно доінформаційної довідки№164999039власником якоїє ОСОБА_4 з метою виявлення, огляду та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, твердотілих накопичувачів, мобільних телефонів, абонентських сім-карт мобільних операторів, банківських карток і документів на них, чорнових записів та інших речей які мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя