Ухвала суду № 82094923, 30.05.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6767/19

Провадження № 1-кс/712/3977/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 3201950000000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

У травні 2019 року до суду звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області Палій Т.Л. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019250000000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019 за фактом внесення в реєстраційні документи ТОВ «Торггрупімпекс» завідомо неправдивих відомостей та подання цих документів державному реєстратору, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

За даними досудового розслідування, невстановлені особи внесли в реєстраційні документи ТОВ «Торггрупімпекс» (код ЄДРПОУ 40809160) завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали державному реєстратору для проведення реєстрації ТОВ «Торггрупімпекс» (код ЄДРПОУ 40809160) документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Згідно з інформаційною карткою з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Торггрупімпекс» (код ЄДРПОУ 40809160) як юридична особа зареєстроване виконавчим комітетом Черкаської міської ради (Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради).

Таким чином, для з`ясування всіх обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Торггрупімпекс», в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Торггрупімпекс» (код ЄДРПОУ 40809160), а саме: заяви, реєстраційні картки, статути, документи про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документи, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства, протоколи загальних зборів учасників товариства, анкети щодо засновників та службових осіб, установчий договір, доручення на представництво інтересів, довіреності на представлення інтересів, довіреності на переуступку корпоративних прав, договори купівлі-продажу корпоративних прав, накази щодо призначення посадових осіб, протоколи загальних зборів учасників товариства та інші документи, які містяться в реєстраційній справі.

У судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.205-1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи внесли в реєстраційні документи ТОВ «Торггрупімпекс» (код ЄДРПОУ 40809160) завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали державному реєстратору для проведення реєстрації ТОВ «Торггрупімпекс» (код ЄДРПОУ 40809160) документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Згідно з інформаційною карткою з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Торггрупімпекс» (код ЄДРПОУ 40809160) як юридична особа зареєстроване виконавчим комітетом Черкаської міської ради (Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів які просить у клопотанні прокурор які на даний час перебувають у володінні виконавчого комітету Черкаської міської ради (Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 3201950000000019, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області Палій Т.Л. – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи ТОВ «Торггрупімпекс» (код ЄДРПОУ 40809160), що знаходяться у володінні службових осіб виконавчого комітету Черкаської міської ради (Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради), а саме: заяви, реєстраційні картки, статути, документи про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документи, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства, протоколи загальних зборів учасників товариства, анкети щодо засновників та службових осіб, установчий договір, доручення на представництво інтересів, довіреності на представлення інтересів, довіреності на переуступку корпоративних прав, договори купівлі-продажу корпоративних прав, накази щодо призначення посадових осіб, протоколи загальних зборів учасників товариства та інші документи, які містяться в реєстраційній справі,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали – до 29 червня 2019 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Копієвського Романа Андрійовича або заступника начальника відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковника податкової міліції Сук Івана Анатолійовича.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько