Ухвала суду № 82093395, 29.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13494/19

Провадження № 1-кс/686/7370/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Потаніної О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Чуйко В.К., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 120192401100000101,

встановив:

29.05.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Чуйко В.К., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Галусом О.П., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "КредоБанк" (м.Львів, вул. Сахарова, 78) , з можливістю їх вилучення.

Дане кримінальне правопорушення 29.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 120192401100000101, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що 13.03.2019р. у відділенні ПАТ "КредоБанк" за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 96 до банківських співробітників звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кам`янка Черкаської обл., який пред`явив доручення від керівництва ПП "Аграрна компанія 2004" щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку підприємства. Після цього,на підставі поданих ним документів було відкрито рахунок в банку ПАТ "КредоБанк" за №НОМЕР_3. Вказана особа отримала систему для управління банківським рахунком (клієнт-банк) та залишила контактні номера телефону 27.03.2019р. ТОВ "Катеринопільський елеватор" перерахував грошові коштина банківський рахунок ПАТ "КредоБанк" за№НОМЕР_3 на виконання договору поставки № 166652/к від 26.03.2019р. укладеного з нібито посадовими особами ПП "Аграрна компанія 2004". Також встановлено, що 28.03.2019р. частину перерахованих коштів в сумі орієнтовно 13 000 000 грн. було за допомогою системи клієнт-банк перераховано на банківський рахунок ТОВ "Агродом" код ЄДРПОУ 34402118 (зареєстровано: Херсонська обл., с. Нижні Сірогози, вул. Чапаєва,45А, тел. 067-61-36-993 ) № НОМЕР_2 відкритий в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 15.03.2019р. на паспортні дані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,уродженця м. Запоріжжя.

22.05.2019р. в ході проведення обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено та вилучено підроблені паспортні документи, за допомогою яких відкривались банківські рахунки та в подальшому знімались грошові кошти зловмисниками. Також серед вилученого знаходяться записники із інформацію про хід переговорів із підприємствами, їх суть та суми грошових коштів, які вдалось здобути внаслідок вчинення шахрайських дій.

В зв`язку з цим, з метою досягнення цілей досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертного дослідження, а саме проведення почеркознавчої експертизи з метою порівняння зразків почерку в підроблених паспортних документах, тексту із записників, які були вилучені у фігурантів в ході проведення санкціонованих обшуків, а також в грошовому чеку на видачу готівкових коштів серії ЯЯ №5140001 від 28.03.2019р., що був наданий в відділенні ПАТ «Універсал Банк» при знятті грошових коштів ОСОБА_3 , довіреності ПП «Аграрна компанія 2004»виданій на ім`я ОСОБА_1 на відкриття банківського рахунку, а також карті зразків підписів, що надавалась при відкритті рахунку ПАТ "КредоБанк" за НОМЕР_4.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (у тому числі в електронному вигляді на цифровому носії інформації) з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про банківський рахунок№ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ "КредоБанк"(м.Львів, вул. Сахарова, 78 ), а саме довіреності ПП «Аграрна компанія 2004» виданої на ім`я ОСОБА_1 на відкриття банківського рахунку, також карті зразків підписів, що надавалась при відкритті рахунку ПАТ "КредоБанк" за НОМЕР_4, оскільки є підстави вважати, що отримані в ході тимчасового доступу до такої інформації відомості на зазначеному рахунку містять інформацію про осіб причетних до вчинення шахрайських дій, внаслідок яких було завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

постановив:

Надати дозвіл Начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Русину Василю Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Яцюку Володимиру Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Мельнику Руслану Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Сівко Володимиру Борисовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Шинкаруку Андрію Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лапінському Дмитру Олеговичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Глуховському Андрію Анатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчуку Юрію Петровичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в ХмельницькійобластікапітануполіціїГайковськомуІгорюАнатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чуйко Віталію Казимировичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькійобласті лейтенанту поліції Чайковському Едуарду Костянтиновичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Няньчуку Валерію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Білоусу Богдану Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту Кропивницькому Віктору Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Железнову Максиму Олеговичуна тимчасовий доступ до:

- до документів ПАТ "КредоБанк" (м.Львів, вул. Сахарова, 78 ), що містять повну інформацію про про банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ "КредоБанк",а саме оригіналудовіреності ПП «Аграрна компанія 2004» виданої на ім`я ОСОБА_1 на відкриття банківського рахунку, також оригіналу карти зразків підписів, що надавалась при відкритті рахунку ПАТ "КредоБанк" за НОМЕР_4

Службовим особам ПАТ "КредоБанк" (м.Львів, вул. Сахарова, 78) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 29 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя