Ухвала суду № 82091349, 29.05.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/1308/19

Провадження № 1-кс/323/637/19

УХВАЛА

іменем України

29.05.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Смокович М.В., при секретарі судового засідання Безштанківській О.Д., за участю слідчого Довгушка Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І., яке погоджено з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Мартишем М.М. на підставі матеріалів досудового розслідування № 42019081350000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцев С.І., звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Мартишем М.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито АТ «ТАСКОМБАНК» для здійснення діяльності ПП «Каскад-Газ» з можливістю вилучення у головному офісі АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30, за період часу з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року, в роздрукованому вигляді з призначенням платежу та завірені банком.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що дсудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року службові особи КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Преображенської сільської ради здійснили закупівлю робіт на суму 631000 грн., а саме капітальний ремонт покрівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Так відповідно до договору підряду № 78 від 20.07.2018 укладеним між КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Преображенської сільської ради та ПП «Каскад Газ» за предметом капітального ремонту покрівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 631 000 грн., товариство мало виконати роботи до листопада 2018 року. Проведеним оглядом об`єкта встановлено відсутність обсягу робіт на вищевказану суму коштів. Однак наявність оплати за договором свідчить про складання та підписання сторонами актів прийому передачі виконаних робіт форми КБ-2в, якість яких перевірена та прийнята відповідним органом технічного нагляду.

За даним фактом Оріхівським відділом Токмацької місцевої прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019081350000051 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 липня 2018 року між КНП «ЦПМСД» Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області в особі головного лікаря Козир Вікторії Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та приватним підприємством «Каскад-Газ», в особі директора ОСОБА_1 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір підряду № 78, предметом якого було виконання капітального ремонту покрівлі з термомодернізації огороджуючи конструкцій будівлі амбулаторії по вул. Преображенській АДРЕСА_1 6а АДРЕСА_2 с. Преображенка Оріхівського району Запорізької області.

Згідно даних реквізитних сторін приватне підприємство «Каскад-газ» для здійснення діяльності використовувався розрахунковий рахунок 26007602954001 Акціонареного товариства «ТАСКОМБАНК» МФО 339500.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перевірки вказаного факту або взагалі його спростування, є необхідним отримання руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

27.03.2019 року в порядку ст. 40, 93 КПК України було направлено запит директору АТ «ТАСКОМБАНК», щодо отримання інформації руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито ПП «Каскад-Газ», для здійснення діяльності. Згідно відповіді АТ «ТАСКОМБАНК» встановлено, що надати вказану інформацію органу досудового розслідування не можуть, керуючись дотриманням вимог ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

В судовому засіданні слідчий Довгушко Д.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, які у ньому зазначені.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, доступ до яких просить тимчасово надати слідчий, у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, про причини неявки суду не повідомили, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.6 ст.22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши доводи клопотання та додані на його підтвердження матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, оскільки у клопотанні взагалі не міститься жодного обґрунтування того, які значущі до розслідування обставини слідчий вважає за можливе встановити за допомогою доступу до витребуваних документів.

Крім того, самий факт відсутності обсягу робіт, передбачених Договором підряду № 78 від 20.07.2018 року, станом на час розгляду клопотання ще не підтверджений належними та допустимими доказами.

За таких умов надання слідчому тимчасового доступу до витребуваних ним документів є передчасним й потягне непропорційне втручання у господарську діяльність та охоронювану законом банківську таємницю ПП «Каскад-Газ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева Станіслава Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 30.05.2019 року о 09 год. 10 хв.

Слідчий суддя М.В. Смокович