Ухвала суду № 82089279, 27.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20581/19

Провадження № 1-кс/761/14473/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кваша А.В., при секретарі Тітловій І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві Горохівської Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Басовим Д. про накладення арешту майно в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 320 191 000 000 002 51 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві Горохівської Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Басовим Д. про накладення арешту майно в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 320 191 000 000 002 51 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000251 від 25.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, в період з 2016 по 2018 рік перевищили обсяг доходів для платників податку третьої групи (юридичної особи), а саме отримали грошові кошти при фінансово-господарських взаємовідносинах з ДП «Ізмаїльський слідчий ізолятор 22» (код ЄДРПОУ 8564179), ДП «Миколаївська виправна колонія №50» (код ЄДРПОУ 14316971), ДП «Одеський слідчий ізолятор 21» (код ЄДРПОУ 8564162), ДП «Львівська виправна колонія №48» (код ЄДРПОУ 8681175), ДП «Дрогобицька виправна колонія №40» (код ЄДРПОУ 8563918) на загальну суму 31 801 025,89 грн., які в подальшому перерахували на підконтрольні ФОПи: ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), у зв`язку з чим в порушення п.293.8 ст.293, п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI не задекларували та несплати податок на прибуток підприємства за 2017-2018 рік на суму 4 514 852,00 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення з метою вчинення протиправної діяльності, використовують реквізити вищезазначених підприємств та використовують банківські рахунки останніх, з метою переведення безготівкових коштів в готівку та безпідставного формування податкового кредиту, тобто відкрили наступні поточні банківські рахунки та використовують їх в злочинній діяльності, а саме в:

1) ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/ Набережно-Хрещатицька, 13/5, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501)- №НОМЕР_5 (українська гривня), №НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (євро, долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня).

2) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501)- № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_21 (українська гривня), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_22 (українська гривня).

3) АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) - № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_25 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_26 (українська гривня).

4) АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) - № НОМЕР_27 (українська гривня), (українська гривня).

5) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська,1, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) - № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня).

6) АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня).

7) ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_36 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня).

8) АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78; що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_39 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_43 (українська гривня), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_46 (українська гривня).

9) АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова,11; по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_47 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_48 (українська гривня), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_49 (українська гривня), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_50 (українська гривня).

10) АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4; по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_53 (українська гривня), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_54 (українська гривня), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_55 (українська гривня).

11) ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2; по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_56 (українська гривня).

12) АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г; по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня).

Так, маючи достатньо доказів вважати, що грошові кошти, які знаходяться та зараховуються на вказані рахунки ТОВ «Пауер Інжиніринг», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 були, є та будуть набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, а також збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Пауер Інжиніринг», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , які відкрито у відповідній банківській установі, зокрема видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших юридичних та фізичних осіб завдано не буде, так як зазначена група підприємств створена/придбана виключно з метою прикриття незаконної діяльності, а особи які вважаються засновниками та службовими особами не мають жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Враховуючи, що санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачено конфіскацію майна, слідчий просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Пауер Інжиніринг», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити, доповнивши його кількістю банківських установ в частині зобов`язання надання інформації по рахункам у формі довідки, а саме: ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465).

Особи-володільці майна про розгляд клопотання не повідомлялись, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, провести розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення в повному обсязі, виходячи із наступного.

Так, в провадженні слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000251 від 25.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до якого причетні службові особи ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501), які перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, в період з 2016 по 2018 рік перевищили обсяг доходів для платників податку третьої групи (юридичної особи), а саме отримали грошові кошти при фінансово-господарських взаємовідносинах з ДП «Ізмаїльський слідчий ізолятор 22» (код ЄДРПОУ 8564179), ДП «Миколаївська виправна колонія №50» (код ЄДРПОУ 14316971), ДП «Одеський слідчий ізолятор 21» (код ЄДРПОУ 8564162), ДП «Львівська виправна колонія №48» (код ЄДРПОУ 8681175), ДП «Дрогобицька виправна колонія №40» (код ЄДРПОУ 8563918) на загальну суму 31 801 025,89 грн., які в подальшому перерахували на підконтрольні ФОПи: ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), у зв`язку з чим в порушення п.293.8 ст.293, п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI не задекларували та несплати податок на прибуток підприємства за 2017-2018 рік на суму 4 514 852,00 грн., що є особливо великим розміром.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст.212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає можливі конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів з метою конфіскації майна як виду покарання. Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві Горохівської Д.В. від 07 травня 2019 року про визнання речовими доказами, грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках визнано речовими доказами. Крім того, санкцією частини 3 статті 212 КК України передбачена конфіскація майна.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві Горохівської Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Басовим Д. про накладення арешту майно в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 320 191 000 000 002 51 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати), які знаходяться на банківських рахунках, а саме:

1) ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/ Набережно-Хрещатицька, 13/5, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501)- №НОМЕР_5 (українська гривня), №НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (євро, долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня).

2) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501)- № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_21 (українська гривня), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_22 (українська гривня).

3) АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) - № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_25 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_26 (українська гривня).

4) АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) - № НОМЕР_27 (українська гривня), (українська гривня).

5) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) - № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня).

6) АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня).

7) ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_36 (українська гривня), ФОП Кропивницькою Оксаною Петрівною (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня).

8) АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78; що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_39 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_43 (українська гривня), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_46 (українська гривня).

9) АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова,11; по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_47 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_48 (українська гривня), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_49 (українська гривня), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_50 (українська гривня).

10) АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4; по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_53 (українська гривня), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_54 (українська гривня), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_55 (українська гривня).

11) ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2; по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_56 (українська гривня).

12) АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г; по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня).

Зобов`язати представників ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) негайно надати старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві Горохівській Діані Володимирівні, іншим слідчим слідчої групи, інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки, на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя А.В. Кваша