Ухвала суду № 82088379, 29.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
29.05.2019
Номер справи
757/41687/18-к
Номер документу
82088379
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41687/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання адвоката Мельничука Юрія Леонідовича, подане в інтересах ОСОБА_1 про уточнення питань, поставлених на вирішення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42016100000000558, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про уточнення питань поставлених на вирішення судово-економічної експертизи, призначеної ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 вересня 2018 року за клопотанням адвоката Мельничука Юрія Леонідовича, поданим в інтересах ОСОБА_1 про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженню № 42016100000000558.

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 вересня 2018 року призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (ДНДЕКЦ).

Будучи належним чином повідомленими учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, а тому за таких обставин, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні третього слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 42016100000000558, відомості про яке 02 червня 2016 року внесені до ЄРДР, за підозрою колишнього голови правління ПАТ «Банк Михайлівський, ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 вересня 2018 року за клопотанням адвоката Мельничука Юрія Леонідовича, поданим в інтересах ОСОБА_1 , призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (ДНДЕКЦ). На вирішення експертів поставлені наступні питання:

- Чи були ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ТОВ «ФК «Плеяда» пов`язаними з ПАТ «Банк Михайлівський» особами станом на 18-20 травня 2016 року, тобто на час укладення та виконання Договору відступлення права вимоги №1805 від 18.05.2016 та № 1 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», Договору відступлення права вимоги № 2 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», Договору факторингу №1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»?

- Чи підтверджується документально та нормативно здійснення ПАТ «Банк Михайлівський» сукупно за договорами №1805 від 18.05.2016 р., №1 від 19.05.2016 р., № 2 від 19.05.2016 р. та № 1905 від 19.05.2016 р. кредитних операцій з юридичними особами в обсязі, що перевищує обмеження, встановлені для ПАТ «Банк Михайлівський» постановами Правління НБУ №917/БТ від 22.12.2015 та №295/БТ від 27.04.2016?

- Чи підтверджується документально наявність на рахунках ТОВ «Інвестиційно- розрахунковий центр», відкритих в ПАТ «Банк Михайлівський», грошових коштів станом на 18 та 19 травня 2016 року для здійснення їх переказу в розмірі 1 298 015 973,74 грн.?

- На яку загальну суму ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» здійснило перерахування коштів 19.05.2016 року на користь фізичних осіб з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», та чи було на вказаному рахунку ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» достатньо коштів для їх перерахування у відповідній сумі?

- Чи підтверджується документально наявність на рахунках ТОВ «ФК «Плеяда», відкритих в ПАТ «Банк Михайлівський», грошових коштів в розмірі 483 036 160 грн., за рахунок яких було здійснено оплату відступлених прав вимоги за кредитними договорами згідно Договору факторингу №1905 від 19.05.2016?

- Чи підтверджується нормативно та документально розмір збитків ПАТ «Банк Михайлівський», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або держави, визначений у звіту (висновку) про результати перевірки окремих операцій банку від 20.07.2016 у сумі 1 504 996 837,64 грн. у вигляді збільшення витрат пов`язаних з виведенням банку з ринку, що виникло внаслідок дострокового повернення ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Кредитноінвестиційний центр» позик фізичним особам, на рахунки в ПАТ «Банк Михайлівський»?

- Чи підтверджуються нормативно та документально розмір збитків ПАТ «Банк Михайлівський», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або держави, визначений у звіті (висновку) про результати перевірки окремих операцій банку від 29.07.2016 в сумі 682 267 854,87 грн. в результаті укладення Договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»?

- Чи призвело укладення та виконання Договору відступлення права вимоги №1805 від 18.05.2016 та № 1 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», Договору відступлення права вимоги № 2 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», Договору факторингу №1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда», Договорів про відкриття кредитних ліній № 56/05-КЛ, № 57/05-КЛ, № 58/05-КЛ, № 59/05-КЛ, № 60/05-КЛ, № 61/05-КЛ, № 62/05-КЛ, № 63/05- КЛ від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс», ТОВ «Атлантіс Буд Груп», ТОВ «Валькірія Сервіс», ТОВ «Капітал-Буд Груп», ТОВ «Максі-Пром Сервіс», ТОВ «Олімпік Пром Сервіс», ТОВ «Омега Компані ЛТД», ТОВ «Ярос Груп», до неплатоспроможності ПАТ «Банк Михайлівський»?

- Чи підтверджується документально та нормативно розмір збитків ПАТ «Банк Михайлівський», визначений в Звіті про результати перевірки окремих операцій Банку від 27.01.2017, в сумі 500 121 790,31 грн., в результаті видачі кредитів за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 з ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», № 44/02-КЛ від 09.02.2015 з ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», № 47/03-КЛ від 13.03.2015 з ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА». № 51/03-КЛ від 31.03.2015 з CAT «Фонд страхових гарантій» за відсутності документів, необхідність отримання яких перед укладенням кредитного договору передбачена внутрішніми положеннями (документами) банку, у відповідних кредитних справах на момент видачі кредитів?

- Чи обґрунтовано ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Кредитно- інвестиційний центр» повернули кошти на рахунки фізичних осіб в ПАТ «Банк Михайлівський», від яких залучались позики?

- Чи підтверджується документально наявність у ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» станом на 19.05.2016 р. прав вимоги до ТОВ «Менкор Трейдінг» за договорами, що зазначені у додатках №1 та №2 до договору відступлення права вимоги №1 від 19.05.2016 р.: №БВ1-Б052/44 від 04.05.2016 р. на суму 22 010 325,00 грн.; №БВ1-Б052/45 від 10.05.2016 р. на суму 10 009 000,00 грн.; №БВ1-Б052/46 від 16.05.2016 р. на суму 22 002 150,00 грн.; №БВ1-Б075/'14 від 13.05.2016 р. на суму 20 001 770,03 грн.; №БВ1-Б075/15 від 16.05.2016 р. на суму 20 012 775,00 грн.; №БВ1-Б075/16 від 17.05.2016 р. на суму 40 000 000,00 грн.?

- Чи підтверджується документально наявність у ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» станом на 19.05.2016 р. прав вимоги до ТОВ «Старкепітал» за договором №БВ1-Б039/13 від 17.05.2016 р. на суму 181 060 378, 00 грн., що зазначений у додатках № 1 та №2 до договору відступлення права вимоги №2 від 19.05.2016р.?

- Чи підтверджуються нормативно та документально відповідність вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій ПАТ «Банк Михайлівський» з надання кредитів ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД». код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15». код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458. ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 за 19-ма кредитними договорами?

- Чи підтверджуються нормативно та документально відповідність вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій ПАТ «Банк Михайлівський» з надання кредитів за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016 з TOB «МАКСІ- ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05- КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), на загальну суму 899 600 000.00 грн.?

- Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), які були спрямовані на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код 39313143) та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код 39105783) з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів»?

- Чи підтверджується нормативно та документально заборгованість ТОВ «АЛЬФА- ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093) за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435) за кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909) за кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893) за кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «МАКСІ- ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030) за кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051) за кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051) за кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907) за кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016, перед ПАТ «Банк Михайлівський»? Якщо так, то в якому розмірі?

- Чи підтверджується нормативно та документально збитки ПАТ «Банк Михайлівський» внаслідок наявності заборгованості ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093) за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435) за кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016; TOB «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909) за кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893) за кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030) за кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051) за кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051) за кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907) за кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016, з урахуванням наявності забезпечення виконання зобов`язань за цими кредитними договорами?

- Чи підтверджується нормативно та документально виконання ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458. ТОВ «Транс-логістик», код 35917412, зобов`язань за19-ма кредитними договорами?

- Чи підтверджується нормативно та документально обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з погашення кредитів ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368: ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН- ГРУП», код 36149299; TOB «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 за19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.?

- Чи підтверджується нормативно та документально заборгованість ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635: ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик», код 35917412, перед ПАТ «Банк Михайлівський» за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.?

- Чи підтверджується нормативно та документально збитки ПАТ «Банк Михайлівський» внаслідок погашення заборгованості на загальну суму 1,060 млрд. грн. та припинення забезпечення вартістю 2,150 млрд. грн. за 19-ма кредитними договорами з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР- ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик» , код 35917412?

Стороні захисту надати експертам матеріали, на підставі яких проводиться експертиза, зокрема:

- Постанови НБУ № 917/БТ від 22.12.2015 та № 295/БТ від 27.04.2016;

- Постанова НБУ № 451/БТ від 08.07.2015);

- Лист НБУ № 20-0005/35486 від 22.04.2016, яким НБУ зобов`язав Банк надати графік повернення його партнерами - юридичними особами коштів, які були залучені від фізичних осіб;

- Лист НБУ № 20-0005/40881/БТ від 13.05.2016, яким НБУ вимагав надати інформацію про стан повернення юридичними особами коштів фізичним особам;

- Рішенням НБУ № 14 від 23.05.2016 Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі пункту 5 частини 1 статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

- Договір відступлення прав вимоги №1805 від 18.05.2016 та № 1 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр»;

- Договір відступлення права вимоги № 2 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр»;\

- Договір факторингу №1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»;

- Звіт (висновок) про результати перевірки окремих операцій банку від 29.07.2016 про збиток в сумі 682 267 854,87 грн. в результаті укладення Договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»;

- Договори про відкриття кредитних ліній N9 56/05-КЛ, N9 57/05-КЛ, № 58/05-КЛ, № 59/05- КЛ, № 60/05-КЛ, № 61/05-КЛ, № 62/05-КЛ, № 63/05- КЛ від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс», ТОВ «Атлантіс Буд Груп», ТОВ «Валькірія Сервіс», ТОВ «Капітал-Буд Груп», ТОВ «Максі-Пром Сервіс», ТОВ «Олімпік Пром Сервіс», ТОВ «Омега Компані ЛТД», ТОВ «Ярос Груп»;

- Звіт про результати перевірки окремих операцій Банку від 27.01.2017 (збиток в сумі 500 121 790,31 грн,, в результаті видачі кредитів за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 з ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», № 44/02-КЛ від 09.02.2015 з ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», № 47/03-КЛ від 13.03.2015 з ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», № 51/03-КЛ від 31.03.2015 з САТ «Фонд страхових гарантій»);

- Додатки №1 та №2 до договору відступлення права вимоги №1 від 19.05.2016 р.: №БВ1- Б052/44 від 04.05.2016 р. на суму 22 010 325,00 грн.; №БВ1-Б052/45 від 10.05.2016 р. на суму 10 009 000,00 грн.; №БВ1-Б052/46 від 16.05.2016 р. на суму 22 002 150,00 грн.; №БВ1-Б075/14 від 13.05.2016 р. на суму 20 001 770,03 грн.; №БВ1-Б075/15 від 16.05.2016 р. на суму 20 012 775,00 грн.; №БВ1-Б075/16 від 17.05.2016 р. на суму 40 000 000,00 грн.;

- Договори №БВ1-Б039/13 від 17.05.2016 р. на суму 181 060 378, 00 грн., додатки №1 та N92 до договору відступлення права вимоги №2 від 19.05.2016 р.;

- Кредитні договори (справи) з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР- ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; TOB «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик», код 35917412;

- Кредитні договори (справи) № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «МАКСРПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907;

- Бухгалтерські та первинні документи для визначення нецільового (цільового) використання кредитних коштів за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором N° 57/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «МАКСГПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), які були спрямовані на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код 39313143) та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код 39105783) з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів».

Порядок виконання ухвал слідчих суддів визначено розділом 8 КПК України, згідно якого контроль за виконанням ухвали здійснює слідчий суддя, який ухвалив судове рішення.

Як визначено у ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 69 КПК України, експерт має право заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

За таких обставин, оскільки для проведення судової експертизи необхідно уточнити питання експертизи, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про уточнення питань експертизи у кримінальному провадженні № 42016100000000558є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 69, 107, 243, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Уточнити питання № 10, № 13, № 18-№ 21, які поставлено на вирішення судово-економічної експертизи в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 вересня 2018 року, виклавши їх в новій редакції, а саме:

«10. Чи обґрунтовано в період з 19.05.2016р. по 20.05.2016р. ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» повернули кошти на рахунки фізичних осіб в ПАТ «Банк Михайлівський», від яких залучались позики?

13. Чи підтверджуються нормативно та документально відповідність вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій ПАТ «Банк Михайлівський» з надання кредитів ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368 (кредитний договір №29/10-КЛ від 16.10.2014р.); ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897 (кредитний договір №31/11-КЛ від 19.11.2014р.); ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» код 35326295 (кредитний договір №26/08-КЛ від 13.08.2014р.); ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909 (кредитний договір №10/03-КЛ від 06.03.2014р.); ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804 (кредитний договір №34/12-КЛ від 03.12.2014р.); ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875 (кредитний договір №08/01-КЛ від 27.01.2014р., кредитний договір №32/11-КЛ від 26.11.2014р, кредитний договір №01/09-КЛ від 06.09.2013р., кредитний договір №21/06-КЛ від 23.06.2014р.); ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299 (кредитний договір №35/12-ОВ від 05.12.2014р.); ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273 (кредитний договір №33/12-ОВ від 03.12.2014р.); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635 (кредитний договір №28/10-КЛ від 09.10.2014 р.; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588 (кредитний договір №20/06-КЛ від 20.06.2014р.,); ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142 (кредитний договір №52/04-КЛ від 10.04.2015р.); ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694 (кредитний договір №762 від 22.11.2013р., та кредитний договір №777 від 30.12.2013 р.); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458 (кредитний договір №43/02-КЛ від 06.02.015р.), ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 (кредитний договір №45/03-КЛ від 03.03.2015р., №18/05-КЛ від 19.05.2014р.) за19-ма кредитними договорами (№29/10-КЛ від 16.10.2014р., №31/11-КЛ від 19.11.2014р., №26/08-КЛ від 13.08.2014р., №10/03-КЛ від 06.03.2014р., 34/12-КЛ від 03.12.2014р., 08/01-КЛ від 27.01.2014р., №32/11-КЛ від 26.11.2014р., №35/12-ОВ від 05.12.2014р., №33/12-ОВ від 03.12.2014р., №28/10-КЛ від 09.10.2014 р., №20/06-КЛ від 20.06.2014р., №52/04-КЛ від 10.04.2015р., №762 від 22.11.2013р., №777 від 30.12.2013 р., №43/02-КЛ від 06.02.015р., №45/03-КЛ від 03.03.2015р., №18/05-КЛ від 19.05.2014р., №01/09-КЛ від 06.09.2013р., №21/06-КЛ від 23.06.2014р.), укладеними з ПАТ «Банк Михайлівський»?

18. Чи підтверджується нормативно та документально виконання ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368 (кредитний договір №29/10-КЛ від 16.10.2014р.); ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897 (кредитний договір №31/11-КЛ від 19.11.2014р.); ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» код 35326295 (кредитний договір №26/08-КЛ від 13.08.2014р.); ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909 (кредитний договір №10/03-КЛ від 06.03.2014р.); ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804 (кредитний договір №34/12-КЛ від 03.12.2014р.); ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875 (кредитний договір №08/01-КЛ від 27.01.2014р., кредитний договір №32/11-КЛ від 26.11.2014р, кредитний договір №01/09-КЛ від 06.09.2013р., кредитний договір №21/06-КЛ від 23.06.2014р.); ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299 (кредитний договір №35/12-ОВ від 05.12.2014р.); ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273 (кредитний договір №33/12-ОВ від 03.12.2014р.); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635 (кредитний договір №28/10-КЛ від 09.10.2014 р.; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588 (кредитний договір №20/06-КЛ від 20.06.2014р.,); ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142 (кредитний договір №52/04-КЛ від 10.04.2015р.); ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694 (кредитний договір №762 від 22.11.2013р., та кредитний договір №777 від 30.12.2013 р.); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458 (кредитний договір №43/02-КЛ від 06.02.015р.), ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 (кредитний договір №45/03-КЛ від 03.03.2015р., №18/05-КЛ від 19.05.2014р.) зобов`язань за19-ма кредитними договорами (№29/10-КЛ від 16.10.2014р., №31/11-КЛ від 19.11.2014р., №26/08-КЛ від 13.08.2014р., №10/03-КЛ від 06.03.2014р., 34/12-КЛ від 03.12.2014р., 08/01-КЛ від 27.01.2014р., №32/11-КЛ від 26.11.2014р., №35/12-ОВ від 05.12.2014р., №33/12-ОВ від 03.12.2014р., №28/10-КЛ від 09.10.2014 р., №20/06-КЛ від 20.06.2014р., №52/04-КЛ від 10.04.2015р., №762 від 22.11.2013р., №777 від 30.12.2013 р., №43/02-КЛ від 06.02.015р., №45/03-КЛ від 03.03.2015р., №18/05-КЛ від 19.05.2014р., №01/09-КЛ від 06.09.2013р., №21/06-КЛ від 23.06.2014р.), укладеними з ПАТ «Банк Михайлівський»?

19. Чи підтверджується нормативно та документально обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з погашення кредитів ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368 (кредитний договір №29/10-КЛ від 16.10.2014р.); ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897 (кредитний договір №31/11-КЛ від 19.11.2014р.); ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» код 35326295 (кредитний договір №26/08-КЛ від 13.08.2014р.); ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909 (кредитний договір №10/03-КЛ від 06.03.2014р.); ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804 (кредитний договір №34/12-КЛ від 03.12.2014р.); ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875 (кредитний договір №08/01-КЛ від 27.01.2014р., кредитний договір №32/11-КЛ від 26.11.2014р, кредитний договір №01/09-КЛ від 06.09.2013р., кредитний договір №21/06-КЛ від 23.06.2014р.); ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299 (кредитний договір №35/12-ОВ від 05.12.2014р.); ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273 (кредитний договір №33/12-ОВ від 03.12.2014р.); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635 (кредитний договір №28/10-КЛ від 09.10.2014 р.; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588 (кредитний договір №20/06-КЛ від 20.06.2014р.,); ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142 (кредитний договір №52/04-КЛ від 10.04.2015р.); ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694 (кредитний договір №762 від 22.11.2013р., та кредитний договір №777 від 30.12.2013 р.); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458 (кредитний договір №43/02-КЛ від 06.02.015р.), ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 (кредитний договір №45/03-КЛ від 03.03.2015р., №18/05-КЛ від 19.05.2014р.) за 19-ма кредитними договорами (№29/10-КЛ від 16.10.2014р., №31/11-КЛ від 19.11.2014р., №26/08-КЛ від 13.08.2014р., №10/03-КЛ від 06.03.2014р., 34/12-КЛ від 03.12.2014р., 08/01-КЛ від 27.01.2014р., №32/11-КЛ від 26.11.2014р., №35/12-ОВ від 05.12.2014р., №33/12-ОВ від 03.12.2014р., №28/10-КЛ від 09.10.2014 р., №20/06-КЛ від 20.06.2014р., №52/04-КЛ від 10.04.2015р., №762 від 22.11.2013р., №777 від 30.12.2013 р., №43/02-КЛ від 06.02.015р., №45/03-КЛ від 03.03.2015р., №18/05-КЛ від 19.05.2014р., №01/09-КЛ від 06.09.2013р., №21/06-КЛ від 23.06.2014р.), укладеними з ПАТ «Банк Михайлівський», на загальну суму 1,060 млрд. грн.?

20. Чи підтверджується нормативно та документально заборгованість ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368 (кредитний договір №29/10-КЛ від 16.10.2014р.); ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897 (кредитний договір №31/11-КЛ від 19.11.2014р.); ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» код 35326295 (кредитний договір №26/08-КЛ від 13.08.2014р.); ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909 (кредитний договір №10/03-КЛ від 06.03.2014р.); ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804 (кредитний договір №34/12-КЛ від 03.12.2014р.); ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875 (кредитний договір №08/01-КЛ від 27.01.2014р., кредитний договір №32/11-КЛ від 26.11.2014р, кредитний договір №01/09-КЛ від 06.09.2013р., кредитний договір №21/06-КЛ від 23.06.2014р.); ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299 (кредитний договір №35/12-ОВ від 05.12.2014р.); ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273 (кредитний договір №33/12-ОВ від 03.12.2014р.); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635 (кредитний договір №28/10-КЛ від 09.10.2014 р.; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588 (кредитний договір №20/06-КЛ від 20.06.2014р.,); ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142 (кредитний договір №52/04-КЛ від 10.04.2015р.); ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694 (кредитний договір №762 від 22.11.2013р., та кредитний договір №777 від 30.12.2013 р.); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458 (кредитний договір №43/02-КЛ від 06.02.015р.), ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 (кредитний договір №45/03-КЛ від 03.03.2015р., №18/05-КЛ від 19.05.2014р.) перед ПАТ «Банк Михайлівський» за 19-ма кредитними договорами (№29/10-КЛ від 16.10.2014р., №31/11-КЛ від 19.11.2014р., №26/08-КЛ від 13.08.2014р., №10/03-КЛ від 06.03.2014р., 34/12-КЛ від 03.12.2014р., 08/01-КЛ від 27.01.2014р., №32/11-КЛ від 26.11.2014р., №35/12-ОВ від 05.12.2014р., №33/12-ОВ від 03.12.2014р., №28/10-КЛ від 09.10.2014 р., №20/06-КЛ від 20.06.2014р., №52/04-КЛ від 10.04.2015р., №762 від 22.11.2013р., №777 від 30.12.2013 р., №43/02-КЛ від 06.02.015р., №45/03-КЛ від 03.03.2015р., №18/05-КЛ від 19.05.2014р., №01/09-КЛ від 06.09.2013р., №21/06-КЛ від 23.06.2014р.), укладеними з ПАТ «Банк Михайлівський», на загальну суму 1,060 млрд. грн.?

21. Чи підтверджується нормативно та документально збитки ПАТ «Банк Михайлівський» внаслідок погашення заборгованості на загальну суму 1,060 млрд. грн. та припинення забезпечення вартістю 2,150 млрд. грн. за 19-ма кредитними договорами ( №29/10-КЛ від 16.10.2014р., №31/11-КЛ від 19.11.2014р., №26/08-КЛ від 13.08.2014р., №10/03-КЛ від 06.03.2014р., 34/12-КЛ від 03.12.2014р., 08/01-КЛ від 27.01.2014р., №32/11-КЛ від 26.11.2014р., №35/12-ОВ від 05.12.2014р., №33/12-ОВ від 03.12.2014р., №28/10-КЛ від 09.10.2014 р., №20/06-КЛ від 20.06.2014р., №52/04-КЛ від 10.04.2015р., №762 від 22.11.2013р., №777 від 30.12.2013 р., №43/02-КЛ від 06.02.015р., №45/03-КЛ від 03.03.2015р., №18/05-КЛ від 19.05.2014р., №01/09-КЛ від 06.09.2013р., №21/06-КЛ від 23.06.2014р.), укладеними ПАТ «Банк Михайлівський» з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368 (кредитний договір №29/10-КЛ від 16.10.2014р.); ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897 (кредитний договір №31/11-КЛ від 19.11.2014р.); ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» код 35326295 (кредитний договір №26/08-КЛ від 13.08.2014р.); ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909 (кредитний договір №10/03-КЛ від 06.03.2014р.); ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804 (кредитний договір №34/12-КЛ від 03.12.2014р.); ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875 (кредитний договір №08/01-КЛ від 27.01.2014р., кредитний договір №32/11-КЛ від 26.11.2014р, кредитний договір №01/09-КЛ від 06.09.2013р., кредитний договір №21/06-КЛ від 23.06.2014р.); ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299 (кредитний договір №35/12-ОВ від 05.12.2014р.); ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273 (кредитний договір №33/12-ОВ від 03.12.2014р.); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635 (кредитний договір №28/10-КЛ від 09.10.2014 р.; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588 (кредитний договір №20/06-КЛ від 20.06.2014р.,); ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142 (кредитний договір №52/04-КЛ від 10.04.2015р.); ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694 (кредитний договір №762 від 22.11.2013р., та кредитний договір №777 від 30.12.2013 р.); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458 (кредитний договір №43/02-КЛ від 06.02.015р.), ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 (кредитний договір №45/03-КЛ від 03.03.2015р., №18/05-КЛ від 19.05.2014р.) ?"

Витрати на проведення експертного дослідження покласти на адвоката Мельничука Юрія Леонідовича ( м . Київ, пр - т Перемоги, 101/2, кв. 57).

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 82088379 ?

Документ № 82088379 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82088379 ?

Дата ухвалення - 29.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82088379 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82088379 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82088366
Наступний документ : 82088381