Ухвала суду № 82084679, 30.05.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14475/16-к

н/п 1-кс/640/6299/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Корнієнка Д.М. у кримінальному провадженні № 42016220000000825 від 12.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Рештаковим Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які були надані для державних реєстрацій реєстраційних справ ТОВ «Трансделагруп» (код ЄДРПОУ 40265973) та ТОВ «Браунджим» (код ЄДРПОУ 40265905), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська) 58, з можливістю їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016220000000825, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Мешканці м. Харкова, діючи умисно у період 2016 – 2017 рр. на території м. Харкова та Харківської області створили ТОВ «Де-Конс» (код ЄДРПОУ 40507545), ТОВ «Келмор» (код ЄДРПОУ 40474756), ТОВ «Племінний завод імені Літвінова» (код ЄДРПОУ 33253194) та ФГ «Луч» (код ЄДРПОУ 20187555) з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, умисного ухилення від сплати податків».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з ЄРДР: «Невстановлені особи протягом 2016 року на території м. Харкова та області вчинили дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності від імені Глави В ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа, на його думку, підробляє документи від його імені, від гр. Глави В ОСОБА_1 ».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська) 58, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Корнієнка Д.М.; до суду надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без участі представника відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених реєстраційних справ, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Корнієнка Д.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Корнієнку Дмитру Миколайовичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська) 58, забезпечити слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Корнієнку Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів, які були надані для державних реєстрацій реєстраційних справ ТОВ «Трансделагруп» (код ЄДРПОУ 40265973) та ТОВ «Браунджим» (код ЄДРПОУ 40265905), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів реєстраційних справ.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.06.2019 року включно.

Роз`яснити Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський