Ухвала суду № 82083906, 30.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.05.2019 Справа № 554/4783/19

Провадження № 1-кс/554/7978/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000270 від 15 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого СВ ТУ ДБР , розташованого у місті Полтава ОСОБА_3 про проведення обшуку, погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на проведення обшуку у всіх будівлях, спорудах, цехах, приміщеннях та усієї території ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» за адресою: місто Дніпро, вулиця Білостоцького, будинок № 98, з метою виявлення та опису усього майна підприємства яке включено до ліквідаційної маси підприємства (встановлення його наявності та збереженості), встановлення та відшукування майна яке не було включено до ліквідаційної маси підприємства, отримання доступу до документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що в провадженні другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №62019170000000270 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що на теперішній час ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) визнано банкрутом та при проведенні процедури банкрутства арбітражний керуючий ОСОБА_7 зловживає наданими йому повноваженнями при ліквідаційній процедурі з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки та вчиняє розтрату ввіреного йому майна підприємства. Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який під час допиту вказав, що він є представником трудового колективу ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911). Крім того він вказав, що він працював на вказаному підприємстві за цивільно-правовими договорами та надавав його колективу та самому підприємству юридичні послуги. Під час допиту ОСОБА_8 , вказав, що з 16.12.2014 у Господарському суді Дніпропетровської області порушено провадження про банкрутство ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) за заявою ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Надалі, 06.06.2018 судом було визнано ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» банкрутом та призначено ліквідатором арбітражного керуючого - ОСОБА_7 . З того часу, колишніми співробітниками підприємства було виявлено зникнення з місця розташування потужностей підприємства (м. Дніпро, вул. Любарського, 98) товарно-матеріальних цінностей, вартістю у мільйони гривень, при тому, що жодної заборгованості підприємство так і не погасило. Відповідно до показів ОСОБА_8 на теперішній час з території підприємства вивозиться цінне обладнання, яке включено до ліквідаційної маси та грошові кошти, отримані від його продажу не надходять на рахунки підприємства а передаються готівкою ліквідатору ОСОБА_7 . На теперішній час у ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) мається заборгованість навіть по заробітній платі перед колишніми працівниками підприємства, та також не було сплачено Єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України та особам, які працювали на підприємстві не зараховано трудового (страхового) стажу, що є грубим порушенням трудового та кримінального законодавства. Крім того, арбітражним керуючим ОСОБА_7 не було включено до ліквідаційної маси підприємства значну кількість матеріальних цінностей. Також, ОСОБА_8 вказав, що такі дії арбітражного керуючого ОСОБА_7 відбуваються за лобіювання суддею Господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_9 , яка із порушеннями діючого законодавства призначила ліквідатором саме ОСОБА_7 , та не реагує на чисельні звернення кредиторів з приводу розкрадання майна підприємства та заяви кредиторів з приводу того, що арбітражному керуючому на підставі наказу Міністерства юстиції України було анульовано свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого. Крім того, згідно показів ОСОБА_8 , арбітражний керуючий ОСОБА_7 протиправно не допускає кредиторів до майна підприємства, з метою не виявлення кредиторами зникнення товарно-матеріальних цінностей. Арбітражний керуючий - ОСОБА_7 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого 139 видане 12.02.2013), місцезнаходження арбітражного керуючого: м. Запоріжжя, вул. Маяковського, буд. 11, адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 . 29.05.2019 було проведено огляд Інтернет-сторінки сайту новин за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого було виявлено статтю, щодо розкрадання майна колишнього заводу імені Артема, яке на теперішній час називається ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911). Що придає вказаним подіям суспільного резонансу та необхідності встановлення об`єктивної істини під час проведення досудового розслідування. Крім того, з метою встановлення фактів порушень у діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_7 під час проведення процедури банкрутства, було надіслано запит до Міністерства юстиції України щодо проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_7 .. Відповідно до відповіді на запит №18057/11114-26-19/9.3.1 встановлено, що Міністерством юстиції України зобов`язано ГТУЮ у Запорізькій області дослідити в межах позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_7 обставини, порушені у листі. ГТУЮ у Запорізькій області видне доручення на проведення позапланової виїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_7 від 23.05.2019 №13-08/25. Крім того було встановлено, що попередню позапланову перевірку в лютому 2019 року арбітражний керуючий ОСОБА_7 не допустив до проведення перевірки, про що було складено акт про відмову від 04.02.2019 №3/19. Тобто у органу досудового розслідування існують реальні підстави вважати, що арбітражний керуючий ОСОБА_7 знову може вчинити дії щодо не допуску комісії та слідчого до проведення перевірки, з метою приховування фактів розтрати та викрадення майна підприємства банкрута.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно доч.3ст.233КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255цього Кодексу.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку в будівлях, спорудах, цехах, приміщеннях та на території за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького,98, які належать на праві корпоративної власності ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш», з метою виявлення (відшукання): майна підприємства, яке включено до ліквідаційної маси підприємства (встановлення його наявності та збереженості); майна яке не було включено до ліквідаційної маси підприємства, документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000270 від 15 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України частково задовольнити.

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року по 30 червня 2019 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на проведення обшуку в будівлях, спорудах, цехах, приміщеннях та на території за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького,98, які належать на праві корпоративної власності ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш», з метою виявлення (відшукання): майна підприємства, яке включено до ліквідаційної маси підприємства (встановлення його наявності та збереженості); майна яке не було включено до ліквідаційної маси підприємства, документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1