Ухвала суду № 82082971, 28.05.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3762/2019

Справа № 428/5630/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (в особі ОСОБА_1 ) та ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_2 укладено наступні угоди:

- угода від 04.07.2017 № 40 на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області на суму 2 486 934,18 грн.;

- угода від 27.07.2017 № 60 на проведення капітального будівництва водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ, Луганської області на 4 619 877,48 грн.

В ході виконання зазначених договорів ТОВ «Домінант Траст Сервіс» використовувало наступні марки труб, які придбало у ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_3 ):

1) Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., одиниця виміру метри, загальна кількість – 717,1, ціна одиниці товару 4440,34 грн. без ПДВ;

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5 відр. питна, одиниця виміру метри, кількість – 2282,6 метрів, ціна одиниці товару 340,14 грн. без ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості до «Підсумкових відомостей ресурсів» щодо вартості труби ПЕ 100 SDR 17 зовнішній діаметр 630х37,4 та труби ПЕ 100 SDR 17-160*9,5, тим самим штучно завищив вартість вказаних труб у кошторисній документації, при цьому, закуповуючи зазначені труби у безпосереднього виробника ТОВ «ТД Євротрубпласт», шляхом оформлення операцій із закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості ТОВ «Укравтоміст», яке фактично підконтрольне директору ТОВ «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_4 В.

Згідно з висновком експерта № 6015/6045 від 12.02.2019 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи встановлено, що дослідженням наданих документів, в межах компетенції експерта економіста, перерахування грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс» за договором № 40 від 04.07.2017 р. документально підтверджується в розмірі 2 486 934, 18 грн., у т.ч. ПДВ, за договором № 60 від 27.07.2017 р. документально підтверджується в розмірі 4 619 877, 48 грн., у т.ч. ПДВ.

Сума необґрунтовано перерахованих грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс» відповідно до договору будівельного генпідряду № 40 від 04.07.2017 та договору будівельного генпідряду № 60 від 27.07.2017, з урахуванням висновку № 1424 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 10.05.2018 р., щодо вартості труби ПЕ 100 SDR 17 зовнішній діаметр 630х37,4 (кількість 717,1 метрів) та труби ПЕ 100 SDR 17-160*9,5 відр.питна (кількість 2282, 60 метрів), документально підтверджується у розмірі 959 320, 97 грн., у т.ч. ПДВ.

Таким чином, за придбання зазначених будівельних матеріалів за договором № 40 від 04.07.2017 р. та за договором № 60 від 27.07.2017 р., Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс» надлишково сплачено 959 320, 97 грн.

Згідно із ДСТУ при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт за динамічної договірної ціни вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. При цьому вартість матеріальних ресурсів підтверджується відповідними накладними на їх придбання. Тобто до УКБ надавались видаткові накладні на придбання товарно-матеріальних цінностей директором ТОВ «Домінант Траст Сервіс» Мягким М.В. та на зазначених документах міститься підпис ОСОБА_2

ТОВ «Домінант Траст Сервіс» зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, провулок Ломоносова, буд. 5.

13.02.2019 року було призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підпису начальника Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_1 , заступника начальника Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації Левченко ОСОБА_5 Миколайовича, директора ТОВ «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_2 .

25.02.2019 року на адресу СУ ГУНП в Луганській області надійшло клопотання експерта № 19/113/7-7/33к від 21.02.2019 року щодо надання вільних зразків підпису ОСОБА_2 , максимально наближених за часом виконання до 2017-2018 року, не менше 15-ти документів, зразки бажано надавати у документах-оригіналах, для проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме будь-яких документів господарської діяльності ТОВ «Домінант Траст Сервіс» за 2017-2018 роки з підписом директора ТОВ «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_2 (накази, розпорядження, договори, акти прийняття виконаних робіт, тощо), видаткових накладних на придбання товарно-матеріальних цінностей директором ТОВ «Домінант Траст Сервіс» при виконанні договорів будівельного генпідряду № 40 від 04.07.2017 року та № 60 від 27.07.2017 року, які перебувають у володінні ТОВ «Домінант Траст Сервіс», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, провулок Ломоносова, 5.

При цьому, без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, провести почеркознавчу експертизу неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, з метою вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ «Домінант Траст Сервіс», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, провулок Ломоносова, 5, а саме: будь-яких документів господарської діяльності ТОВ «Домінант Траст Сервіс» за 2017-2018 роки з підписом директора ТОВ «Домінант Траст Сервіс» Мягкого М.В. (накази, розпорядження, договори, акти прийняття виконаних робіт, тощо), видаткові накладні на придбання товарно-матеріальних цінностей директором ТОВ «Домінант Траст Сервіс» при виконанні договорів будівельного генпідряду № 40 від 04.07.2017 року та № 60 від 27.07.2017 року.

У судовому засіданні слідчий Бабенко Т.В. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000059 від 15.03.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Маслакову Сергію Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болоту Вадиму Івановичу, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Бувальцю Андрію Володимировичу, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області майору поліції Лимарю Ярославу Олександровичу, старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області полковнику поліції Бєлянському Владиславу Івановичу, оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Купневичу Євгену Леонідовичу, оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції Афанасенкову Олександру Борисовичу, оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Маркову Вадиму Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Домінант Траст Сервіс», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, провулок Ломоносова, 5, з можливістю їх вилучення, а саме: будь-яких документів господарської діяльності ТОВ «Домінант Траст Сервіс» за 2017-2018 роки з підписом директора ТОВ «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_2 (накази, розпорядження, договори, акти прийняття виконаних робіт, тощо), видаткових накладних на придбання товарно-матеріальних цінностей директором ТОВ «Домінант Траст Сервіс» при виконанні договорів будівельного генпідряду № 40 від 04.07.2017 року та № 60 від 27.07.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов