Ухвала суду № 82082044, 28.05.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1871/19

Номер провадження 1-кс/404/2318/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровської О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченка Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019120020001323 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченку Роману Ауреліувичу, слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Буразі Юлії Русланівні, Цибулі Анастасії Сергіївні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, Адреса: 01001, м. Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д) із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів з моменту відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею по всіх рахунках належних, та до яких має доступ ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківки руху коштів на паперовому носії з розшифровкою та зазначенням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО установи, SWIFT), призначенням платежу, датою і часом здійснення та проведення платежу (у форматі година:хвилина:секунда), номером платіжного документа, сумою платежу та окремо сумою ПДВ, вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, номерів, дати, години і хвилини референсів кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), та електронного носія з рухом коштів, який містить вищевказані відомості в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (файл *.doc(x), *.txt) або Microsoft Excel (файл *.xls(x));

- документів, які були надані на відкриття та закриття рахунків, додавались під час їх функціонування, а також іншої інформації та документів, які знаходяться у відповідних справах з юридичного оформлення рахунків згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, заявки на купівлю валюти, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

- документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення даних операцій;

- всіх документів кредитної та депозитної справ; документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів та документів на виконання вказаних угод; інших договорів, укладених з вказаним суб`єктом господарювання;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Клієнт-банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), відомості про ІР-адреси, з яких здійснюється з`єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою, а також часу і дати проведення з`єднання на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Кропивницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12019120020001323 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2018 Кіровоградська районна державна адміністрація Кіровоградської області прийняла рішення «Про придбання житла для дитячого будинку сімейного типу та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд АДРЕСА_1 за яким доручено першому заступнику голови Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області придбати житло для дитячого будинку сімейного типу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (1 620 638,00 грн.) та коштів районного бюджету (228 000,00 грн.) житло для дитячого будинку сімейного типу за програмою «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 288,0 м2., жилою площею 165,0 м2. за 1 748 846 грн., та земельну ділянку площею 0,1200 га за 79 954 грн. для функціонування дитячого будинку сімейного типу.

На підставі даного рішення 16.10.2018 року було укладено договір купівлі-продажу будинку із ОСОБА_1 , який належить останній на праві власності, та відповідно до свідоцтва про спадщину житлова площа житлового будинку становить 109 м2.

07.08.2018 року ТОВ Науково – дослідне консалтингове підприємство «Пектораль» на замовлення ОСОБА_1 складений висновок № 39, згідно якого змінено житлову площу житлового будинку з 109 м2 165 м2 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить гр. ОСОБА_1

Відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , виготовленого станом на 07.08.2018 року інженером з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна ОСОБА_2 ТОВ Науково – дослідне консалтингове підприємство «Пектораль» на замовлення ОСОБА_1 було змінено значення житлової площі по приміщенням будинку та житлова площа була змінена з 109 м2 165 м2.

В ході досудового розслідування встановлено, що буд яких ремонтно-будівельних робіт на зміну (збільшення) житлової площі не проводились, та не проведені до цього часу.

На виконання вищевказаного, договору Кіровоградська районна державна адміністрація Кіровоградської області перераховано на картковий рахунок ОСОБА_1 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 № 5168742227912205 грошові кошти в сумі 1 748 846,00 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, оскільки у вищевказаних документів містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, встановленням фактичних даних щодо осіб що відкривали рахунки, вносили та знімали кошти, походження грошових коштів, їх рух, місце фактичного управління рахунком за допомогою клієнт-банк та інших обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи про розгляд клопотання повідомлена належним чином, про причини неявки слідчому судді не відомо.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Щодо вимоги прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, Адреса: 01001, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д) по всіх рахунках належних, та до яких має доступ ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , то вказана вимога не підлягає задоволенню, оскільки прокурор не конкретизовано, які саме номери рахунків відкриті ОСОБА_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк»

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченка Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019120020001323 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченку Роману Ауреліувичу, слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Буразі Юлії Русланівні, Цибулі Анастасії Сергіївнідозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, який знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, Адреса: 01001, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д) у період з моменту відкриття вище вказаного карткового рахунку по 28.05.2019 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, Адреса: 01001, м. Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д) надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченку Роману Ауреліувичу, слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Буразі Юлії Русланівні, Цибулі Анастасії Сергіївніналежним чином завірені копії наступних документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, який знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, Адреса: 01001, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д) у період з моменту відкриття вище вказаного карткового рахунку по 28.05.2019 року:

- роздруківки руху коштів на паперовому носії з розшифровкою та зазначенням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО установи, SWIFT), призначенням платежу, датою і часом здійснення та проведення платежу (у форматі година:хвилина:секунда), номером платіжного документа, сумою платежу та окремо сумою ПДВ, вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, номерів, дати, години і хвилини референсів кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), та електронного носія з рухом коштів, який містить вищевказані відомості в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (файл *.doc(x), *.txt) або Microsoft Excel (файл *.xls(x));

- документів, які були надані на відкриття та закриття рахунків, додавались під час їх функціонування, а також іншої інформації та документів, які знаходяться у відповідних справах з юридичного оформлення рахунків згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, заявки на купівлю валюти, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

- документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення даних операцій;

- всіх документів кредитної та депозитної справ; документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів та документів на виконання вказаних угод; інших договорів, укладених з вказаним суб`єктом господарювання;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Клієнт-банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), відомості про ІР-адреси, з яких здійснюється з`єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою, а також часу і дати проведення з`єднання на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі Microsoft Word або Microsoft Excelта.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.06.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган