Ухвала суду № 82081836, 30.05.2019, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/865/19

381/670/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації

30 травня 2019 року м.Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., за участі секретаря Омельчук С.А., слідчого Совенка М.О.

розглянув клопотання заступника начальника СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області Совенка М.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів рухомого (мобільного) зв`язку, по кримінальному провадженню за № 12017100100003679 від 28.03.2017,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 29.05.2019, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесене за заявою директора ТОВ "Агропромислова компанія" ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія", шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ "Агропромислова Торгівельна компанія".

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" ОСОБА_2 з номеру телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_3 і повідомила, що він є менеджером TОВ "МЕТАЛСТІЛ", яке розташовується за адресою: м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, код ЄДPПOУ: 37203660 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_2 . відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано реквізити ТОВ "МЕТАЛСТІЛ". Бухгалтером ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ "Мегабанк" (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_3 .

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_2 з номеру телефону НОМЕР_1 , яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" ОСОБА_9, надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_5, причіп НОМЕР_4 , водій - ОСОБА_6 тел. НОМЕР_6. В подальшому ОСОБА_7 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ «ФЛК-БРОКЕР», який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Поліграфічна, 7 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ «ФЛК-БРОКЕР» виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_8 , який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_7 на зв`язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_2 намагався зв`язатись з TОВ "МЕТАЛСТІЛ" по телефону бухгалтера ОСОБА_4 - НОМЕР_3 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

Таким чином посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ "Агропромислова торгівельна компанія" та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" , код ЄДPПOУ: 37203660, м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою - 0992917136.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, надійшов рапорт про те, що особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення могли знаходитися в м. Києві в період часу з

11 год. 30 хв. по 13 год. 00 хв. 30.03.2019 за адресою: м. Київ, вул. Передова, 21 та в період часу з 12 год. 50 хв. по 14 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Касіяна, 6а.

За вказаними адресами проведено радіотехнічну розвідку та встановлено базові станції операторів мобільного зв`язку:

м. Київ, вул. Передова, 21 - ПрАТ "ВФ Україна" (LAC 1874 CID 20523, 20522, 6563, 40893, 22961, 5063, 20521, 51151, 30597, 30594, 51157, 30591, 151099681, 59023333); ПрАТ "Київстар" (LAC 27144 CID 7881, 2881, 2883, 22883, 18221, 47882, 47883, 25698, 15695, 35698, 15698, LAC 6744 CID 11078831); ТОВ "лайфселл" (LAC 13412 CID 9675,9671, 9677, 8542, 8533, 9676, 8536, 11142, 11141, 11143, 81011411); ПАТ "Укртелеком" (LAC 1107 CID 10571, 10574).

м. Київ, вул. Касіяна, 6а - ПрАТ "ВФ Україна" (LAC1813CID18495, 20351, 18496, 3746, 20353, 823, 20982, 44533, 44536, 44539, 59127731, 59077531, 59005573); ПрАТ "Київстар" (LAC 27186 CID 41863, 49863, 41861, 38051, 49861, 38053, 18053, 35017, 15017, 25015, 25017, 11498633, 11498631); ТОВ "лайфселл" (LAC 13443 CID 6175, 6171, 6233, 6427, 6423, 9853, 6231, 29531, 29532, 29533, 81087811, 81046914, 81046913).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Згадана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, що в ході проведення досудового розслідування на даний час не виявилось можливим встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність здійснити зняття інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в операторів рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ПАТ «Укртелеком», оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Слюсаренку Юрію Євгенійовичу, заступнику начальника СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Совенку Михайлу Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме:

отримати у ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: (LAC 27144 CID 7881, 2881, 2883, 22883, 18221, 47882, 47883, 25698, 15695, 35698, 15698, LAC 6744 CID 11078831 в період часу з 11 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 30.03.2019); (LAC 27186 CID 41863, 49863, 41861, 38051, 49861, 38053, 18053, 35017, 15017, 25015, 25017, 11498633, 11498631 в період часу з 12 год. 50 хв. до 14 год. 00 хв. 30.03.2019), з прив`язками до базових станцій та векторами направлень із зазначенням даних щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонента А (ретрансляційної антени), азимуту абонента А, тривалості з`єднання абонента А, дати з`єднання абонента А, часу з`єднання абонента А, типу з`єднання абонента А (вхідні з`єднання, вихідні з`єднання, «0» нульові з`єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абоненти Б), з якими відбувався сеанс з`єднання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонентів Б (ретрансляційної антени), азимуту абонентів Б, тривалості з`єднання абонента Б, дати з`єднання абонента Б, часу з`єднання абонента Б, типу з`єднання абонента Б (вхідні з`єднання, вихідні з`єднання, «0» нульові з`єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS).

отримати у ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: (LAC 1874 CID 20523, 20522, 6563, 40893, 22961, 5063, 20521, 51151, 30597, 30594, 51157, 30591, 151099681, 59023333 в період часу з 11 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 30.03.2019); (LAC1813CID18495, 20351, 18496, 3746, 20353, 823, 20982, 44533, 44536, 44539, 59127731, 59077531, 59005573 в період часу з 12 год. 50 хв. до 14 год. 00 хв. 30.03.2019), з прив`язками до базових станцій та векторами направлень із зазначенням даних щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонента А (ретрансляційної антени), азимуту абонента А, тривалості з`єднання абонента А, дати з`єднання абонента А, часу з`єднання абонента А, типу з`єднання абонента А (вхідні з`єднання, вихідні з`єднання, «0» нульові з`єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абоненти Б), з якими відбувався сеанс з`єднання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонентів Б (ретрансляційної антени), азимуту абонентів Б, тривалості з`єднання абонента Б, дати з`єднання абонента Б, часу з`єднання абонента Б, типу з`єднання абонента Б (вхідні з`єднання, вихідні з`єднання, «0» нульові з`єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS).

отримати у ТОВ «лайфселл», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11А, інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: (LAC 13412 CID 9675,9671, 9677, 8542, 8533, 9676, 8536, 11142, 11141, 11143, 81011411

в період часу з 11 год 30 хв. до 13 год. 00 хв. 30.03.2019); (LAC 13443 CID 6175, 6171, 6233, 6427, 6423, 9853, 6231, 29531, 29532, 29533, 81087811, 81046914, 81046913 в період часу з 12 год. 50 хв. до 14 год. 00 хв. 30.03.2019), з прив`язками до базових станцій та векторами направлень із зазначенням даних щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонента А (ретрансляційної антени), азимуту абонента А, тривалості з`єднання абонента А, дати з`єднання абонента А, часу з`єднання абонента А, типу з`єднання абонента А (вхідні з`єднання, вихідні з`єднання, «0» нульові з`єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абоненти Б), з якими відбувався сеанс з`єднання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонентів Б (ретрансляційної антени), азимуту абонентів Б, тривалості з`єднання абонента Б, дати з`єднання абонента Б, часу з`єднання абонента Б, типу з`єднання абонента Б (вхідні з`єднання, вихідні з`єднання, «0» нульові з`єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS).

отримати у ПАТ «Укртелеком», що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18, інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: (LAC 1107 CID 10571, 10574 в період часу з 11 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 30.03.2019), з прив`язками до базових станцій та векторами направлень із зазначенням даних щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонента А (ретрансляційної антени), азимуту абонента А, тривалості з`єднання абонента А, дати з`єднання абонента А, часу з`єднання абонента А, типу з`єднання абонента А (вхідні з`єднання, вихідні з`єднання, «0» нульові з`єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абоненти Б), з якими відбувався сеанс з`єднання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонентів Б (ретрансляційної антени), азимуту абонентів Б, тривалості з`єднання абонента Б, дати з`єднання абонента Б, часу з`єднання абонента Б, типу з`єднання абонента Б (вхідні з`єднання, вихідні з`єднання, «0» нульові з`єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS).

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Ковалевська