Ухвала суду № 82080807, 29.05.2019, Рогатинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 349/2137/18

Провадження № 1-кс/349/293/19

У Х В А Л А

іменем України

29 травня 2019 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області Могила Р.Г.

за участі секретаря судового засідання Матасової Н.М.

учасники судового провадження:

прокурор Тринів В.І.,

розглянув клопотання начальника слідчого відділення Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, яке погоджене із прокурором Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури про арешт майна в кримінальному провадженні №12018090210000306 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2019 року начальник СВ Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП України Гальма Я.В. звернувся із клопотанням, погодженим із прокурором Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Тринівим В.І. про арешт майна в кримінальному провадженні №12018090210000306.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 04 липня 2006 року ОСОБА_1 зареєстрував Приватне підприємство «СТИМУЛ-М» (далі - ПП «СТИМУЛ-М») у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за № 10001820454. Ідентифікаційний код юридичної особи 34158700.

Основними видами економічної діяльності ПП «СТИМУЛ-М» є будівництво житлових і нежитлових будівель, покрівельні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, не введені в інші угрупування, вантажний автомобільний транспорт, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Згідно п. 3 Статуту ПП «СТИМУЛ-М» вищим органом управління підприємства є засновник. Управління організаційною та господарською діяльністю підприємства здійснюється через рішення засновника. Для керівництва підприємством засновник може призначити директора підприємства.

У відповідності до рішення № 1 Засновника ПП«СТИМУЛ-М» Мороза В.М. від 20 червня 2006 останній зареєстрував статут ПП «СТИМУЛ-М» та зберіг посаду директора за собою.

За таких обставин ОСОБА_1 набув організаційно-розпорядчих повноважень і відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Наприкінці жовтня 2017 року ОСОБА_1 , в ході телефонної розмови з невстановленою досудовим розслідуванням посадовою особою Департаменту будівництва. житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА, обговорив можливість виконання ПП «СТИМУЛ-М» робіт на території с. Жовчів, Рогатинського району Івано- Франківської області.

У подальшому, 16 листопада 2017 рокуДепартаментом будівництва, житлово- комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА (далі - замовник), в особі директора Іваніва Н ОСОБА_2 , та ПП«СТИМУЛ-М», в особі керівника Мороза В.М., (далі - підрядник) укладено договір на виконання підрядних робіт № 388 по об`єкту «Капітальний ремонт даху Жовчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Жовчів, Рогатинського району Івано-Франківської області» (далі - Договір).

Відповідно до умов Договору ПП «СТИМУЛ-М», в особі ОСОБА_1 ., як підрядник зобов`язалося виконати будівельні роботи відповідно до договірної ціни, а замовник - Департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА, в особі директора ОСОБА_3 , зобов`язався прийняти та оплатити виконані будівельні роботи.

У п. 8 Договору визначено, що його ціна, визначається на основі локального кошторису, є приблизною і складає 743 030 грн.

Згідо п.15 Договору на замовника покладено обов`язок здійснювати технічний нагляд протягом усього періоду будівництва об`єкта в порядку, встановленому законодавством.

21 листопада 2017 року відповідно до п. 3.7.8 Положення про департамент будівництва. житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 03 березня 2017 року № 104, директор Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної адміністрації Іванів Н.І. підписав наказ № 359-п «Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду за будівництвом», відповідно до якого відповідальним за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт даху Жовчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Жовчів, Рогатинського району Івано-Франківської області» призначено заступника начальника відділу реалізації державної політики у будівельні галузі та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 17 Договору підрядник зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації.

До Договору Департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА, в особі директора ОСОБА_5 Н ОСОБА_2 , передано ПП «СТИМУЛ-М», в особі ОСОБА_1 , локальний кошторис з розрахунком договірної ціни №4-1-02-1-1, складений у поточних цінах, станом на 28 лютого 2017 року. Указаний локальний кошторис з розрахунком договірної ціни підписаний зі сторони замовника - Департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА, в особі директора Іваніва Н.І., та підрядником - ПП «СТИМУЛ-М», в особі ОСОБА_1

20 листопада 2017 року Головним управлінням Державної казначейської служби в Івано-Франківській області, на підставі платіжного доручення № 12967 від 17 листопада 2017 року Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА, на розрахунковий рахунок ПП«СТИМУЛ-М» № 26003302433, відкритий у Обласному управлінні АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ, перераховано 222 900 грн., як аванс на виконання робіт по договору № 388 від 16 листопада 2017 року.

Проаналізувавши об`єми робіт, які необхідно було виконати по об`єкту «Капітальний ремонт даху Жовчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Жовчів, Рогатинського району Івано-Франківської області» у директора ПП «СТИМУЛ-М» ОСОБА_1 виник умисел на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, розпорядником яких виступив Департамент будівництва, житлово- комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_1 діючи умисно, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями у невстановленому місці та час підготував офіційний документ - акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року по об`єкту «Капітальний ремонт даху Жовчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Жовчів. Рогатинського району Івано-Франківської області», у який вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, шляхом завищення об`ємів та вартості окремих видів робіт.

Таким чином, ОСОБА_1 умисно завищив вартість виконаних робіт по акту № АДРЕСА_1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року по об`єкту «Капітальний ремонт даху Жовчівської ЗОНІ І-ІІІ ступенів с. Жовчів, Рогатинського району Івано-Франківської області», із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати, на загальну суму 88 735 грн., що підтверджується висновком будівельно-технічної експертизи № 625/691/692/19-28 від 24 квітня 2019 року.

У подальшому, ОСОБА_1 з метою приведення у виконання свого злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, особисто підписав акт № АДРЕСА_2 н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, завірив його відтиском печатки ПП «СТИМУЛ-М», та подав його до Управління капітального будівництва Івано-Франківської ОДА для підписання заступником начальника відділу реалізації державної політики у будівельні галузі та здійснення технічного нагляду ОСОБА_4 . та проведення оплати.

Заступник начальника відділу реалізації державної політики у будівельні галузі та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва Івано-Франківської ОДА ОСОБА_4 , не будучи обізнаним із злочинним планом ОСОБА_1 та не перебуваючи з ним у злочинній змові, 19 грудня 2017 року підписав акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року по об`єкту «Капітальний ремонт даху Жовчівської ЗОНІ І-ІІІ ступенів с. Жовчів, Рогатинського району Івано-Франківської області» та подав його на затвердження директору Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА Іваніву Н.І.

21 грудня 2017 року Головним управлінням Державної казначейської служби в Івано-Франківській області, на підставі платіжного доручення № 13542 від 20 грудня 2017 року Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА, на розрахунковий рахунок ПП«СТИМУЛ-М» № 26003302433, відкритий у Обласному управлінні АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ, перераховано 520 130 грн., як оплату за виконані роботи по договору № 388 від 16 листопада 2017 року.

Внаслідок умисних протиправних дій директора ПП «СТИМУЛ-М» Мороза В.М., направлених на умисне, протиправне і безоплатне обернення бюджетних коштів, розпорядником яких виступив Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА, на свою користь, шляхом зловживання службовим становищем, 19 грудня 2017 року державі, в особі Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА спричинено матеріальної шкоди на суму 88 735 грн.

20 травня 2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

27 травня 2019 року прокурором Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов в обґрунтованому розмірі 88 735 грн.

В подальшому, з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування витребувано необхідну інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, - фізичної особи ОСОБА_1 , згідно якої встановлено, що останньому на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна: земельна ділянка, площею 0,9689 Га, кадастровий номер НОМЕР_1 , яка знаходиться в с. Підкамінь, Рогатинського району Івано-Франківської області, вартістю 27 383, 09 грн. (розраховано за даними загальнонаціональної нормативної грошової оцінки з емель сільськогосподарського призначення станом на 21.05.2019); земельна ділянка, площею 1,2983 Га, кадастровий номер НОМЕР_2 , яка знаходиться в с. Підкамінь, Рогатинського району Івано-Франківської області, вартістю 27 743, 19 грн. (розраховано за даними загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення станом на 21.05.2019).

На теперішній час, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені вище об`єкти нерухомого майна, що належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_1

У судовому засіданні прокурор Тринів В.І. клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши додані до клопотання документи, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання,приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить накласти арешт на майно з метою забезпечення цивільного позову.

Враховуючи, правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні №12018090210000306 задовольнити повністю.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а саме на:

1. земельну ділянку, площею 0,9689 га, кадастровий номер: НОМЕР_1 , яка знаходиться в с. Підкамінь Рогатинського району Івано-Франківської області, вартістю 27 383 грн 09 коп.

2. земельну ділянку, площею 1,2983 га, кадастровий номер: НОМЕР_2 , яка знаходиться в с. Підкамінь Рогатинського району Івано-Франківської області, вартістю 27 743 грн 19 коп.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Р.Г. Могила