Ухвала суду № 82077113, 30.05.2019, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/611/19

Провадження № 1-кс/280/514/19

У Х В А Л А

30 травня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. зі секретарем Бех І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчука Сергія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчук Сергій Миколайович звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області спільно із СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060190000140 від 11.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», ЄДРПОУ 38284337 зареєстровано 15.03.2013, юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, с. Торчин, вул. Якубовського, 12. Основними видами діяльності даного товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; допоміжна діяльність у рослинництві; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний автомобільний транспорт. В період з 18.03.2018 по 17.01.2019 директором ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» був ОСОБА_1 .

Для здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» використовувало земельні ділянки, які розташовані на території с. Горбулів, Черняхівського району, Житомирської області, загальною площею 208, 8456 га, та на території с. Торчин, Коростишівського району, Житомирської області, загальною площею 617,8153 га.

Таким чином, в період квітня - травня 2018 року ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» було засіяно зерном кукурудзи 440 гектарів із числа вказаних вище земельних ділянок, посівні роботи відбувалися за рахунок ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО». В подальшому, решта сільськогосподарських робіт, пов`язаних із вирощуванням кукурудзи, її збором, а також її перевезення, відбувалося за рахунок ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО».

В той же час, в період 2018 року у ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» почав працювати ОСОБА_2 , який фактично виконував функції заступника директора, пов`язані із посівами, вирощуванням та збором сільськогосподарських культур, однак офіційно із ним ніяких трудових відносин дане товариство не укладало.

Окрім цього, 27.06.2017 зареєстровано ТОВ «Горбулівське», ЄДРПОУ 41421071, юридична адреса: Житомирська область, Черняхівський район, с. Горбулів, вул. Травнева, 1. Основними видами діяльності даного товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; змішане сільське господарство; допоміжна діяльність у рослинництві; оброблення насіння для відтворення; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний автомобільний транспорт. Засновниками вказаного товариства є ОСОБА_3 І.Л. та Супрун О.В., директором призначено Супруна О.В.

В період осені 2018 року, відповідно до даних господарської діяльності ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», кількість зібраного урожаю кукурудзи не була чітко конкретизована.

Окрім цього, 16.11.2018 між ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», в особі директора ОСОБА_1 (продавець) та ТОВ «Горбулівське», в особі директора ОСОБА_2 (покупець) було укладено договір купівлі-продажу зерна кукурудзи урожаю 2018 року № 1-16-11/18. До вказаного договору було укладено специфікацію № 1 від 19.11.2018, щодо продажу 40,000 тон кукурудзи по ціні 3000,00 грн. за тонну; специфікацію № 2 від 04.12.2018, щодо продажу 42,500 тон кукурудзи по ціні 4000,00 грн. за тонну; специфікацію № 3 від 26.12.2018, щодо продажу 86,320 тон кукурудзи по ціні 4000,00 грн. за тонну, всього у загальній кількості, близько 168,82 тон.

На виконання вказаного вище договору, в період жовтня-грудня 2018 року ТОВ «Горбулівське» було здійснено збір зерна кукурудзи із полів ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» та в подальшому здійснено вивіз даного урожаю, як урожаю який є власністю ТОВ «Горбулівське», в зальній кількості близько 1486, 420 тон, до Андрушівського та Коростишівського елеваторів Житомирської області.

За вказаних обставин, під виглядом виконання договору купівлі-продажу зерна кукурудзи урожаю 2018 року № 1-16-11/18 від 16.11.2018, представниками ТОВ «Горбулівське» було зібрано та вивезено урожай зерна кукурудзи, який фактично належить ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», на 1244,365 тон більше, ніж передбачено умовами договору та відповідних специфікацій до нього, таким чином представники ТОВ «Горбулівське», шляхом обману заволоділи майном ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», заподіявши матеріальної шкоди вказаному товариству у великих розмірах.

Отже, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Горбулівське» здійснювало зберігання у ТОВ «КІАКСАР» (Коростишівський елеватор) зерна кукурудзи урожаю 2018 року, зібраного з полів ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», в період жовтня-грудня 2018 року, за вказаних вище обставин.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та оригіналів документації (договори зберігання, товарно-транспортні накладні, акти зважування, акти визначення якості зерна, акти приймання-передачі, складські свідоцтва, накладні, інша документація з даного приводу, тощо), яка знаходиться у володінні ТОВ «КІАКСАР» (ЄДРПОУ 34586949, юридична адреса: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова, АДРЕСА_1 А, квартира 156; адреса: Житомирська АДРЕСА_2 , м. Коростишів, вул. Різдвяна, 97), щодо:

- передачі на зберігання ТОВ «Горбулівське», ЄДРПОУ 41421071, в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- передачі на зберігання ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», ЄДРПОУ 38284337, в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- здійснення зберігання, зданого ТОВ «Горбулівське», ЄДРПОУ 41421071, в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- здійснення зберігання, зданого ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», ЄДРПОУ 38284337, в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- подальшого відвантаження (передачі, продажу, тощо) зерна кукурудзи урожаю 2018 року, отриманого на зберігання в період жовтня-грудня 2018 року від ТОВ «Горбулівське», ЄДРПОУ 41421071, іншим суб`єктам господарювання;

- подальшого відвантаження (передачі, продажу, тощо) зерна кукурудзи урожаю 2018 року, отриманого на зберігання в період жовтня-грудня 2018 року від ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», ЄДРПОУ 38284337, іншим суб`єктам господарювання.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ТОВ «КІАКСАР» (ЄДРПОУ 34586949), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому звернення із запитом з приводу витребовування необхідних матеріалів, а також виклик осіб у судове засідання, в порядку ч.1 ст.163 КПК України, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до інформації, яка знаходиться в у володінні ТОВ «КІАКСАР» (ЄДРПОУ 34586949), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Щодо вилучення іншої документації з даного приводу, тощо, то слідчий суддя в цій частині в задоволенні клопотання відмовляє, оскільки документи не конкретизовані згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовльнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Булію Богдану Петровичу; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Кавецькому Олексію Івановичу; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУ в Житомирській області Нестерчуку Олександру Петровичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Писаренко Владиславу Анатолійовичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Яворенко Андрію Вікторовичу; старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, тимчасовий доступ з правом вилучення (у разі відсутності оригіналів – завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), зокрема договори зберігання, товарно-транспортні накладні, акти зважування, акти визначення якості зерна, акти приймання-передачі, складські свідоцтва, накладні, яка знаходиться у володінні ТОВ «КІАКСАР» (ЄДРПОУ 34586949, юридична адреса: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул АДРЕСА_1 А, квартира 156; адреса: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Різдвяна, 97), щодо:

- передачі на зберігання ТОВ «Горбулівське», ЄДРПОУ 41421071, в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- передачі на зберігання ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», ЄДРПОУ 38284337, в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- здійснення зберігання, зданого ТОВ «Горбулівське», ЄДРПОУ 41421071, в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- здійснення зберігання, зданого ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», ЄДРПОУ 38284337, в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- подальшого відвантаження (передачі, продажу, тощо) зерна кукурудзи урожаю 2018 року, отриманого на зберігання в період жовтня-грудня 2018 року від ТОВ «Горбулівське», ЄДРПОУ 41421071, іншим суб`єктам господарювання;

- подальшого відвантаження (передачі, продажу, тощо) зерна кукурудзи урожаю 2018 року, отриманого на зберігання в період жовтня-грудня 2018 року від ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО», ЄДРПОУ 38284337, іншим суб`єктам господарювання.

В частині вилучення іншої документації з даного приводу, тощо – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василенко Р.О.