Ухвала суду № 82075801, 29.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6253/18

н/п 1-кс/766/8324/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., при секретарі: Головчиній А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі Легкого Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Легким О.Р., про здійснення приводу підозрюваного,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про здійснення приводу до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкого Д.В. підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 для проведення процесуальних дій, у день оголошення останньому ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні 32018230000000028 від 23.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2015 року ОСОБА_1 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_2 , за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641). У подальшому, ОСОБА_2 , у присутності ОСОБА_1 у вересні 2015 року, підписав підготовлені невстановленою у ході слідства особою і надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: Реєстраційну картку (форма 3) від 17.09.2015 року на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Аскана», Реєстраційну картку (форма 4) від 17.09.2015 року про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців ТОВ «Аскана», протокол № 3 від 07.09.2015 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскана» ЄДРПОУ 39780641, Статут ТОВ «Аскана» від 08.09.2015 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_2 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_1 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Також встановлено, що у жовтні 2015 року ОСОБА_1 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті ОСОБА_3 , зробив пропозицію ОСОБА_4 , за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інсент-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764). У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_1 у жовтні 2015 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: протокол № 21/10/2015 від 21.10.2015 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інсент-Транс» ЄДРПОУ: 39802764, Статуту ТОВ «Інсент-Транс» від 23.10.2015 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_4 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_1 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Інсент-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Додатково встановлено, що у січні, травні 2016 року ОСОБА_1 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_5 , за грошову винагороду у розмірі 500 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інфест-Україна» (ЄДРПОУ 40171880) та ТОВ «Платонус» (ЄДРПОУ 40250035).У подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_1 у січні 2016 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: протокол № 02 від 14.01.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфест-Україна» ЄДРПОУ: 40171880; заяву (затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року №15/5) від 25.01.2016 року про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту; протокол № 3 від 25.01.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфест-Україна» ЄДРПОУ: 40171880; Статут ТОВ «Інфест-Україна» від 25.01.2016 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_5 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 Також ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_1 у травні 2016 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: протокол № 16/05/2016 від 16.05.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Платонус» ЄДРПОУ: 40250035 тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_5 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_1 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Інфест-Україна» (ЄДРПОУ 40171880) та ТОВ «Платонус» (ЄДРПОУ 40250035), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 вичинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

14.03.2019. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_6 Валерійович зареєстрований за адресою: м. Херсон, вул. Петренко, 79, проте останнім часом за вказаною адресою не мешкає.

За адресою АДРЕСА_2 мешкає рідна сестра ОСОБА_1 – ОСОБА_7 , якій під розпис вручена повістку про виклик ОСОБА_1 до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області для проведення допиту на 09.04.2019 та 10.04.2019 року.

На зазначену дату ОСОБА_1 до органу досудового розслідування не з`явився, про поважні причини неприбуття особи на виклик відповідно до ст. 138 КПК України не повідомляв. Неявка на виклик свідчить про ухилення свідка ОСОБА_1 від його процесуальних обов`язків, передбачених ст.42 КПК України.

Також 01.04.2019 року у кримінальному провадженні №32018230000000028 від 23.03.2018 ОСОБА_1 оголошено у розшук.

З метою забезпечення розшуку Державній прикордонній службі України було доручено здійснити розшук ОСОБА_8 В в пунктах пропуску через державний кордон, на що отримано відповідь, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013р. №280 здійснення розшуку в пунктах пропуску через державний кордон здійснюється лише за наявністю ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання вважає, що воно не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. ч 1, 2 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Згідно ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, який був у встановлений цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлений з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття до нього може бути застосований привід.

Слідчим суддею встановлено, що до клопотання слідчим не надано доказів місця реєстрації ОСОБА_1 , а також доказів того, що він не проживає за адресою реєстрації. Доказів щодо місця реєстрації ОСОБА_7 слідчому судді також не надано, так само як і доказів того, що вона є дорослим членом сім`ї підозрюваного або з ним проживає, тому у слідчого судді відсутні підстави вважати, що ОСОБА_1 був належним чином повідомлений про необхідність явки слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 136, 140-143 КПК України, суд -

ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі Легкого Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Легким О.Р., про здійснення приводу підозрюваного відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко