Ухвала суду № 82072822, 28.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2684/19

Провадження № 1-кс/202/5863/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» під час виконання комплексу робіт «Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області».

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2017 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» укладено договір № 1/Б-17, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_6 .

Встановлено, що 08.02.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» укладено договір № 1/Б-18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_6 .

У подальшомуаналізом інформаціїопублікованої наофіційному порталіпублічних фінансівУкраїни (https://spending.gov.ua)встановлено,що Лобойківськоюсільською радоюПетриківського районуДніпропетровської областіпротягом 2018року перерахованона розрахунковірахунки, щоналежать TOB«СТРОЙ-МОНТАЖІНЖИНІРИНГ»,грошові коштив суміпонад 390000гривень завиконання робітз ремонтуадміністративної будівлі. Встановлено, що TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41374192) має однакові контакти з підприємством TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276), яке також мало фінансово-господарські відносини з Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області.

Таким чином, 02.03.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276) укладено договір № 1П-18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276) ОСОБА_7 .

Встановлено, що 07.07.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» укладено договір № 2П-18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276) ОСОБА_7 .

У подальшому аналізом інформації опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України (https://spending.gov.ua) встановлено, що Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області протягом 2018 року перераховано на розрахункові рахунки, що належать TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276), грошові кошти в сумі понад 350 000 гривень за виконання робіт з ремонту адміністративної будівлі.

В ході виконання зазначеного договору невстановленими особами були виконанні сумнівні ремонтні роботи приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області та в подальшому була допитана керівник TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41374192) ОСОБА_6 , яка повідомила, що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, участі у тендері, де замовником виступила Лобойківська сільська рада Петриківського району Дніпропетровської області не приймала та жодних договорів та актів виконаних робіт з Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області не підписувала.

В ході проведення слідчих розшукових дій встановлено, що TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276) та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41374192) є підприємствами, які фактично підконтрольні ОСОБА_8 , який має безпосереднє відношення до виконання сумнівних ремонтних робіт адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області.

Відповідно до реєстраційних даних директором та головним бухгалтером підприємства ТОВ «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код 41477276) є ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), засновниками ТОВ «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276) є ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ).

Слідством встановлено, що ТОВ «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276) розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 68, та фактично займає офісні приміщення № 516, № 517, № 517-А, які в свою чергу орендує у ТДВ «Концерн «Весна» (код ЄДРПОУ 14309215), що підтверджується податковою накладною. Відповідно до деталізованої довідки ДФС встановлено, що ТДВ «Концерн «Весна» (код 14309215) має податкову адресу: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 68.

Встановлено, що засновник ТОВ «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276) ОСОБА_8 на автомобілі марки «Toyota Camry», реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору, щоденно відвідує будівлю, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 68, а саме офісні приміщення № 516, № 517, № 517-А, куди приносить з собою папку з документами.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку офісних приміщень № 516, № 517, № 517-А, що розташовані у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 68, котрі відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно належать ТДВ «Концерн «Весна» (код ЄДРПОУ 14309215), з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку офісних приміщень № 516, № 517, № 517-А, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 68, яке відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТДВ «Концерн «Весна» (код ЄДРПОУ 14309215), з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів фінансово-господарської діяльності TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276) та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41374192) по взаємовідносинам з Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області, речей та документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств: документів щодо їх фінансово-господарської діяльності (кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах чи будь-яких інших державних закупівлях), магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також грошових коштів чи інших цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в офісних приміщеннях № 516, № 517, № 517-А, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 68, що відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТДВ «Концерн «Весна» (код ЄДРПОУ 14309215), можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26.03.2019 року, дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень № 516, № 517, № 517-А, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 68, яке відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТДВ «Концерн «Весна» (код ЄДРПОУ 14309215), з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів фінансово-господарської діяльності TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 41477276) та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41374192) по взаємовідносинам з Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області, речей та документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств: документів щодо їх фінансово-господарської діяльності (кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах чи будь-яких інших державних закупівлях), магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів.

Строк дії ухвали до 27 червня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення до офісних приміщень № 516, № 517, № 517-А, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 68, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1