Ухвала суду № 82072516, 28.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1099/19

Провадження № 1-кс/202/5594/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

28 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білоконя Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018040000001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому та слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_1 Ганни ОСОБА_2 (свідоцтво №7505, місце здійснення нотаріальної діяльності відповідно до реєстру: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- протоколу (рішення) №5 ПП «Альфа-Мур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38892862) від 02.10.2018 року щодо зміни складу засновників з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний протокол (запис в реєстрі 973, 974);

- статуту ПП «Альфа-Мур» в редакції від 02.10.2018 року, затвердженого рішенням №5, (запис в реєстрі 978, 979) з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний статут;

- протоколу (рішення) №6 ПП «Альфа-Мур» (ідентифікаційний код юридичної особи 38892862) від 02.10.2018 року щодо зміни складу засновників з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний протокол (запис в реєстрі 976, 977);

- статуту ПП «Альфа-Мур» в редакції від 02.10.2018 року, затвердженого рішенням №6, (запис в реєстрі 975) з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний статут;

- завірених належним чином копій сторінок книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Павловської Ганни Олегівни, в яких відображено реєстраційні дії під номерами: 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979 від 02.10.2018 року.

Провести розгляд даного клопотання без присутності представників володільця документіву зв`язку з можливістю знищення або пошкодження вищевказаних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.01.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371187912101, адреса: АДРЕСА_2 , власником нерухомого майна є ТОВ фірма «Об`єднання ринків» (30192553).Однак, 05.10.2018 року реєстрацію об`єкту за реєстраційним номером НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 скасовано. Дані відомості внесено до реєстру Державним реєстратором виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Тетяною Василівною 28.09.2018 року, індексний номер рішення: 43240258. Як підстава даної реєстраційної дії зазначено наказ Міністерства юстиції України, серія та номер: 2267/08 від 02.07.2018 року.

На офіційному сайті Міністерства юстиції України відсутні відомості щодо винесення наказу серія та номер: 2267/08 від 02.07.2018 року.

В той же час, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.10.2018 року здійснена реєстрація об`єкта нерухомого майна 1658242812101, адреса: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, буд. 18Г, за ПП «АЛЬФА-МУР», (38892862). Зазначений об`єкт нерухомості до Реєстру внесла 02.10.2018 року державний реєстратор виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області Скороход Олена Олександрівна на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 43310362 від 02.10.2018 року. Як підстава виникнення права власності зазначено акт приймання-передачі нерухомого майна б/н, виданий 02.10.2018 року ПП «АЛЬФА-МУР» Петрусевич В.М.; протокол №5, виданий 02.10.2018 року ПП «АЛЬФА-МУР».

Відповідно до п. 2 протоколу (рішення) № 5 ПП «АЛЬФА-МУР», ОСОБА_3 внесено до статутного капіталу ПП «АЛЬФА-МУР» майно, яке належить ОСОБА_3 на підставі рішення суду Індустріального району (справа № 202/2259/17 від 27 квітня 2017 року), а саме єдиний майновий комплекс - нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею - 3992,5 кв. м. за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський 18Г.

Після реєстрації об`єкта нерухомого майна 1658242812101 за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, буд. 18Г за ПП «АЛЬФА-МУР» здійснено силове захоплення об`єктів нерухомості ТОВ фірма «Об`єднання ринків» за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, буд. 18Б, внаслідок чого останньому здійснено майнову шкоду.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному порталі «Судова влада України» (https://court.gov.ua/fair/), розділу «Стан розгляду справ», за номером справи № 202/2259/17 значиться цивільна справа за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення суми.

Тобто судового рішення 202/2259/17 від 27 квітня 2017 року, яким визнано право власності на єдиний майновий комплекс - нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею - 3992,5 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_3 не існує.

В ході огляду реєстраційної справи ПП «Альфа-Мур» виявлені документи, які слугували підставою реєстрації об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: протокол (рішення) №5 ПП «Альфа-Мур» від 02.10.2018 року, статут ПП «Альфа-Мур» в редакції від 02.10.2018 року, затверджений рішенням №5, протокол (рішення) №6 ПП «Альфа-Мур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38892862) від 02.10.2018 року, статут ПП «Альфа-Мур» в редакції від 02.10.2018 року, затверджений рішенням №6, які посвідчені приватним нотаріусом Павловською О.Г.

На підставі викладеного, враховуючи що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Павловської О.Г., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №42018040000001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Павловської Г.О., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися з ними та отримати (зробити) їх копії) підлягає задоволенню.

Між тим, слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні.

Також не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до документів оперативним підрозділам, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білоконя Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018040000001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, задовольнити частково.

Приватному нотаріусу Павловській Ганні Олегівні (свідоцтво №7505, місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_3 . Дніпро, вул. Гоголя, 26, кв. 1), надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Білоконю Євгенію Юрійовичу, слідчим слідчої групи укримінальному провадженні №42018040000001263 від 08.10.2018 року тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними та отримати (зробити) їх копії без вилучення оригіналів), а саме до:

- протоколу (рішення) №5 ПП «Альфа-Мур» (ідентифікаційний код юридичної особи 38892862) від 02.10.2018 року щодо зміни складу засновників з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний протокол (запис в реєстрі 973, 974);

- статуту ПП «Альфа-Мур» в редакції від 02.10.2018 року, затвердженого рішенням №5 (запис в реєстрі 978, 979) з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний статут;

- протоколу (рішення) №6 ПП «Альфа-Мур» (ідентифікаційний код юридичної особи 38892862) від 02.10.2018 року щодо зміни складу засновників з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний протокол (запис в реєстрі 976, 977);

- статуту ПП «Альфа-Мур» в редакції від 02.10.2018 року, затвердженого рішенням №6 (запис в реєстрі 975) з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний статут;

- завірених належним чином копій сторінок книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Павловської Ганни Олегівни, в яких відображено реєстраційні дії під номерами: 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979 від 02.10.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Марченко Н.Ю.