Ухвала суду № 82069436, 30.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4178/18

Провадження № 1-кс/522/8605/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Довгальова І.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Довгальов І.В. за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: ЦМР, договори на перевезення, зберігання, вивантаження, завантаження, інвойси, страхові поліси, сертифікати відповідності вантажу, акти опломбування та пере опломбування лінійними пломбами, відомості з електронних баз щодо переміщення, отримання та зберігання вказаних контейнерів та інших документів які стосуються даних контейнерів та знаходяться в ТОВ «Оверсіс транспорт Україна» (ЕДРПОУ 35769865), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 39, офіс 4, по вантажним контейнерам № BSIU 9622661, № UACU 8256608, TTNU 9029030 та HLXU 3708757.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Співробітники Одеської митниці ДФС систематично отримують неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що постійно ввозять на територію України вантажі, зокрема через Одеський та Чорноморський морські торговельні порти, які у подальшому, без проведення належного розмитнення, потрапляють у вільний обіг на територію України.

Здійснення митного оформлення (митних формальностей, процедур) таких вантажів відбуваються для прикриття незаконного переміщення товарів комерційного призначення з використанням документів, що містять неправдиві відомості, з метою ухилення від сплати митних платежів, для чого особами, яким підконтрольні суб`єкти ЗЕД, користуючись злочинними зв`язками з службовими особами Одеської митниці ДФС, надаються завідомо недостовірні данні про митну вартість товарів (в бік її зменшення) у товаросупровідних документах; а також надають завідомо недостовірну та неповну інформацію, щодо виду імпортованих товарів та їх ваги, з метою заниження ставок мита та інших митних платежів. Зокрема, можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу.

В період 2018 року до Одеського та Чорноморського морських торгівельних портів в зону діяльності Одеської митниці ДФС на суднах закордонного плавання надійшли вантажі у контейнера, які були вивантажені з суден та розміщені під митним контролем на території Одеського та Чорноморського морських торгівельних портів.

Згідно ч. 2 ст. 210 МК України товари, вивантажені з судна в зону митного контролю на території Морського та Чорноморського портів для митних цілей вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання. Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем, згідно ст. 204 МК України, становить 90 календарних днів, а відповідно до ч. 3 ст. 204 МК України строк тимчасового зберігання може бути продовжений (але не більше ніж на 30 діб) за заявою власника або уповноваженої ним особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 204 МК України до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій - третій цієї статті, товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, повинні бути:

1)задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;

2)передані власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберігання, митного складу, організацією - отримувачем гуманітарної допомоги відповідному органу доходів і зборів для зберігання та/або розпорядження відповідно до цього Кодексу;

3)відправлені під митним контролем до інших органів доходів і зборів для їх подальшого митного оформлення;

4)вивезені за межі митної території України.

Згідно отриманої інформації з ГУВБ ДФС України співробітники Одеської митниці ДФС всупереч вимогам митного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, створюють штучні перешкоди, щодо здійснення заходів по розміщенню вантажів до складів Одеської митниці ДФС та в подальшому прийняття рішення щодо реалізації вказаних вантажів, чим причиняють збитки власникам вказаних вантажів.

В ході проведення досудового розслідування отримано ухвали Приморського районного суду про тимчасові доступи до контейнерів № BSIU 9622661, № UACU 8256608, TTNU 9029030 та HLXU 3708757.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до копій супровідних документів, а саме: ЦМР, договори на перевезення, зберігання, вивантаження, завантаження, інвойси, страхові поліси, сертифікати відповідності вантажу, акти опломбування та пере опломбування лінійними пломбами, відомості з електронних баз щодо переміщення, отримання та зберігання вказаних контейнерів та інших документів які стосуються даних контейнерів та знаходяться в ТОВ «Оверсіс транспорт Україна» (ЕДРПОУ 35769865), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 39, офіс 4.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вилучення зазначених у клопотанні речей та документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації усіх осіб, причетних до вчинення злочину, проведення необхідних судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, що наявна реальна загроза зміни або знищення речей та документів дане клопотання необхідно розглянути без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У зв`язку із чим, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ТОВ «Оверсіс транспорт Україна» (ЕДРПОУ 35769865) значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Довгальова І.В. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити завірені належні чином копії супровідних документів, а саме: ЦМР, договори на перевезення, зберігання, вивантаження, завантаження, інвойси, страхові поліси, сертифікати відповідності вантажу, акти опломбування та пере опломбування лінійними пломбами, відомості з електронних баз щодо переміщення, отримання та зберігання вказаних контейнерів та інших документів які стосуються даних контейнерів та знаходяться в ТОВ «Оверсіс транспорт Україна» (ЕДРПОУ 35769865), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 39, офіс 4, по вантажним контейнерам № BSIU 9622661, № UACU 8256608, TTNU 9029030 та HLXU 3708757.

Відповідальні особи ТОВ «Оверсіс транспорт Україна» (ЕДРПОУ 35769865) зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Довгальовим Ігорем Валерійовичем або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

30.05.2019