Ухвала суду № 82063070, 28.05.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3792/19

н/п 1-кс/640/6569/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Хапіліної А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Лукавенко Богдана Олександровича по кримінальному провадженню № 12018220000000324 від 29.03.2018 за ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 20.12.2017 по 05.12.2018, за номером НОМЕР_1 та з 01.06.2018 по 12.02.2019 за номером НОМЕР_2, що перебуває у володінні ТОВ «лайфселл» (ЄРДПОУ 22859846), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська 11, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента; зобов`язати ТОВ «Лайфселл» виготовити на електронному носії документ з вказаною інформацією.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ОСОБА_1 діючи із корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, навесні 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, вступив у злочинну змову із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленими у ході слідства особами при невстановлених в ході слідства обставинах, з метою скоєння системних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи прямий умисел на вчинення цих дій.

Розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень групою осіб, вирішив створити таку групу, підшукавши співучасників, спілкування з якими відбувалось конспіративно за допомогою всесвітньої мережи Інтернет тобто поза візуальним контактом за допомогою програми з обміну миттєвими повідомленнями - інтернет месенджер, в яких ОСОБА_1 використовував ник-нейм «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_2 використовував ник-нейм «ІНФОРМАЦІЯ_7» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_3 використовував ник-нейм «ІНФОРМАЦІЯ_9» або « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_4 використовував ник-ней « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «ІНФОРМАЦІЯ_12» та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та невстановлена під час досудового розслідування особа, що використовує для спілкування нік-ней «ІНФОРМАЦІЯ_14».

При цьому останніми, при невстановлених в ході слідства обставинах, з використанням всесвітньої мережи Інтернет, створений сайт-форум «ІНФОРМАЦІЯ_15 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, та розроблений алгоритм дій для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний сайт-форум, де за підказками переходять до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет месенджері, в якому відбувається замовлення наркотичного засобу або психотропної речовини шляхом миттєвого повідомлення, в свою чергу «оператор» маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування схованок з наркотичними засобами і психотропними речовинами та маючи перелік і доступ до електронних гаманців «WebMoney» та «Easy Pay», які заздалегідь зареєстровані і використовуються для незаконного збагачення, надає інформацію у вигляді повідомлення про суму оплати, назву і номер електронного гаманця, та після переказу грошових коштів та підтвердження оплати, повідомляє у вигляді фотозвіту адресу, за якою клієнт має забрати замовлені наркотичні засоби або психотропні речовини з тайників розташованих в публічно доступних місцях на території м. Харкова.

Після чого ОСОБА_1 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дійшли згоди, що досягнення їх злочинної мети можливо лише за допомогою залучення осіб, які будуть виконувати роль роздрібних «закладників», отримуючи наркотичні засоби або психотропні речовини шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи, через місця «схованки» розташовані у публічно доступних місцях на території м. Харкова та у подальшому повинні будуть фасувати отримане у кількості визначеної замовниками та здійснювати їх збут шляхом проведення дрібних «закладок» у публічно доступних місцях на території м. Харкова.

Виходячи з вище розробленого плану, ОСОБА_1 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 для досягнення своєї злочинної мети підшукали при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, співучасників з числа осіб мешканців м. Харкова, яким була відведена роль роздрібних «закладників» наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Останні, в свою чергу, не маючи тривалий час постійного джерела доходів, погодилися на пропозицію, при цьому не будучи обізнаними про діяльність всіх співучасників, та під час свого спілкування використовували наступні прізвиська та ник-нейми: ОСОБА_5 - «ІНФОРМАЦІЯ_16» та «ІНФОРМАЦІЯ_17», ОСОБА_6 - «ІНФОРМАЦІЯ_18», ОСОБА_7 - «ІНФОРМАЦІЯ_19 або «ІНФОРМАЦІЯ_20», ОСОБА_8 - «ІНФОРМАЦІЯ_21», «ІНФОРМАЦІЯ_22» .

Таким чином, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_2 була відведена роль «оператора» та згідно погодженого плану останній приймав замовлення від потенційних клієнтів, спілкуючись в інтернет месенджері; ОСОБА_3 та ОСОБА_4 доручено отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та в невизначених розмірах, та у подальшому, використовуючи методи конспірації, проводити оптові «закладки» у публічно доступних місцях на території м. Харкова з метою подальшого збуту.

У подальшому роль ОСОБА_3 була змінена з оптового «закладника» на «оператора-координатора №1».

Крім того, у зв`язку з припиненням злочинних дій з боку активного учасника - ОСОБА_4 , якого 14.01.2019 було затримано співробітниками ГУ Нацполіції в Харківській області, його функцію, як оптового «закладника» почав виконувати інший співучасник - ОСОБА_5

Незаконні дії, пов`язанні з придбанням наркотичних засобів та психотропних речовин, їх перевезенням та розподілом між оптовими «закладниками», контролем роботи «операторів» наркосайту щодо загальної кількості продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, завантаженням в електронне хмарне сховище фотографій з місцем розташування так званих «закладок», отриманих у формі фотозвіту від роздрібних «закладників», контролем руху грошових коштів за електронними гаманцями «WebMoney» та «Easy Pay», реєстрацією даних електронних гаманців, за спільною згодою всіх співучасників ОСОБА_1 залишив за собою, та здійснював за місцем своєї реєстрації та мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти розподілялись між всіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах, розмір яких в ході проведення досудового розслідування не встановлений, та зараховувались на банківські картки останніх та іншим шляхом невизначеним під час слідства.

Так, 17.07.2018 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 діючим за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , здійснений збут психотропної речовини ОСОБА_10 , якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва в якості покупця. Психотропна речовина згідно висновку експерта № 3063 від 17.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса PVP в складі наданої на дослідження речовини складає 0,0485 г.

Крім того, 31.07.2018 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_7 діючим за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які діяли повторно, здійснений збут психотропної речовини ОСОБА_10 , якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва в якості покупця. Психотропна речовина згідно висновку експерта № 3066 від 14.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 2С-В-NВОМе, маса якої в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0005 г.

Крім того, 03.08.2018 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 діючим за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які діяли повторно, здійснений збут психотропної речовини ОСОБА_10 , якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва в якості покупця. Психотропна речовина згідно висновку експерта № 3064 від 10.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - UR-144, маса якої в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0435 грам.

Крім того, 12.02.2019 під час проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено пакунок з речовиною, яка згідно висновку експерта № 3/324се-19 від 13.02.2019 масою 2,3752 грам та є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину склала 2,1139 грам. Даний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_6 діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб, з відома та згоди інших співучасників, спілкування з якими відбувалось конспіративно за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, поза візуальним контактом, а саме - з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , незаконно придбав та зберігав за місцем свого мешкання, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, з метою подальшого збуту.

12.02.2019 під час проведеного обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлені та вилучені мобільні телефони, що мають наступні imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_15; НОМЕР_11 та згідно даних УСР ГУНП в Харківській області у вищевказаних мобільних терміналах використовувалась sim картка з абонентським номером 38 НОМЕР_12 , який прив`язаний до банківської картки КБ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким в свою чергу були зареєстровані електронні гаманці платіжної системи «Webmoney», що використовувалися для зарахування грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того 12.02.2019 під час проведеного обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 виявлений та вилучений мобільний телефон, що має наступне sim карту з абонентським номером НОМЕР_2 що належить ОСОБА_5 який він використовував у своїй злочинній діяльності.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставини, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ «лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська 11, а саме: інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції абонентського номеру, із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент з номером sim НОМЕР_1, за період часу з 20.12.2017 по 05.12.2018 та абонент з номером sim 38 063 НОМЕР_14 за період часу з 01.06.2018 по 12.02.2019.

Сторона обвинувачення зазначає, що беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі про телефонні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2, яка перебуває у володінні ТОВ «лайфселл», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ТОВ «лайфселл» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «лайфселл», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Лукавенко Богдану Олександровичу право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ «лайфселл» (ЄРДПОУ 22859846), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська 11, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Лукавенко Богдану Олександровичу право тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 20.12.2017 по 05.12.2018, за номером НОМЕР_1 та з 01.06.2018 по 12.02.2019 за номером НОМЕР_2, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.06.2019.

Роз`яснити ТОВ «лайфселл», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.