Ухвала суду № 82061462, 29.05.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5632/19

Провадження № 1-кс/428/3763/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Бондаренка К.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

14.05.2019 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130000000059 від 15.03.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі ОСОБА_1 та ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_2 укладено угоду від 04.07.2017 року №40 на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області на суму 2486934,18 грн; угоду від 27.07.2017 року №60 на проведення капітального будівництва водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ Луганської області на 4619877,48 грн.

В ході виконання зазначених договорів ТОВ «Домінант Траст Сервіс» використовувало наступні марки труб, які придбало у ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор Алемасов ОСОБА_3 ):

- труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., одиниця виміру метри, загальна кількість – 717,1, ціна одиниці товару 4440,34 грн. без ПДВ;

- труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5 відр. питна, одиниця виміру метри, кількість – 2282,6 метрів, ціна одиниці товару 340,14 грн. без ПДВ.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості до «Підсумкових відомостей ресурсів» щодо вартості труби ПЕ 100 SDR 17 зовнішній діаметр 630х37,4 та труби ПЕ 100 SDR 17-160*9,5. та тим самим штучно завищив вартість вказаних труб у кошторисній документації, при цьому закуповуючи зазначені труби у безпосереднього виробника ТОВ «ТД Євротрубпласт», шляхом оформлення операцій із закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості ТОВ «Укравтоміст», яке фактично підконтрольне директору ТОВ «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_4 В.

Згідно з висновком експерта №6015/6045 від 12.02.2019 року за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи встановлено, що дослідженням наданих документів, в межах компетенції експерта економіста, перерахування грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс», за договором №40 від 04.07.2017 року, документально підтверджується в розмірі 2486934,18 грн. у т.ч. ПДВ, за договором №60 від 27.07.2017 року, документально підтверджується в розмірі 4619877,48 грн. у т.ч. ПДВ.

Сума необґрунтовано перерахованих грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс» відповідно до договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року та договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року, з урахуванням висновку №1424 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 10.05.2018 року, щодо вартості труби ПЕ 100 SDR 17 зовнішній діаметр 630х37,4 (кількість 717,1 метрів) та труби ПЕ 100 SDR 17-160*9,5 відр.питна (кількість 2282,60 метрів), документально підтверджується у розмірі 959320,97 грн., у т.ч. ПДВ.

Таким чином за придбання зазначених будівельних матеріалів за договором №40 від 04.07.2017 року та за договором №60 від 27.07.2017 року Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс» надлишково сплачено 959320,97 грн.

Довідки щодо вартості виконаних робіт та акти приймання виконаних робіт були підписані заступником начальника УКБ Луганської обласної державної адміністрації Левченком М.М.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області здійснено тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, а саме: копій договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року з відповідними додатками та договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року з відповідними додатками.

Згідно із ДСТУ при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт за динамічної договірної ціни вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. При цьому вартість матеріальних ресурсів підтверджується відповідними накладними на їх придбання. Отже до Управління капітального будівництва ЛОДА надавались видаткові накладні на придбання товарно-матеріальних цінностей директором ТОВ «Домінант Траст Сервіс» Мягким М.В. та на зазначених документах міститься підпис ОСОБА_2

13.02.2019 року було призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підпису начальника Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_1 , заступника начальника Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації Левченко ОСОБА_5 Миколайовича, директора ТОВ «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_2 .

25.02.2019 року на адресу СУ ГУНП в Луганській області надійшло клопотання експерта №19/113/7-7/33к від 21.02.2019 року щодо надання оригіналів досліджуваних документів, вільних зразків підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 максимально наближених за часом виконання до 2017 року, не менше 15-ти документів, зразки бажано надавати у документах - оригіналах, для проведення почеркознавчої експертизи.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року з додатками, договірної ціни до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостях ресурсів до договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року; договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року з додатками та додатковими угодами до договору, договірної ціни до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостях ресурсів до договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року, видаткових накладних на придбання товарно-матеріальних цінностей директором ТОВ «Домінант Траст Сервіс» при виконанні договорів будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року та №60 від 27.07.2017 року; вільних зразків підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_1 максимально наближених за часом виконання до 2017 року, не менше 15-ти документів з підписами кожної особи (накази, відомості ознайомлення, розпорядження, тощо), які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, б. 59, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши слідчого, яка повністю підтвердила доводи, наведені в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до абзацу першого ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з першим абзацом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 15.03.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12018130000000059 від 13.05.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання тимчасового доступу до «вільних зразків підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_1 максимально наближених за часом виконання до 2017 року, не менше 15-ти документів з підписами кожної особи (накази, відомості ознайомлення, розпорядження, тощо)» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження в клопотанні не зазначений конкретний перелік документів (їх назву, родові ознаки), доступ до яких просить сторона кримінального провадження, та не зазначений конкретний період часу, коли ці документи були виготовлені.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Тетяні Вікторівні, Болото Вадиму Івановичу, Бувальцю Андрію Володимировичу, слідчим СУ ГУНП в Луганській області Краснякову Борису Михайловичу, Маслакову Сергію Миколайовичу, Задираці Івану Володимировичу, Лимару Ярославу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, б. 59, з можливістю їх вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи, призначеної на підставі постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., а саме до оригіналів договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року з додатками, договірної ціни до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостях ресурсів до договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року; договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року з додатками та додатковими угодами до договору, договірної ціни до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостях ресурсів до договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року, видаткових накладних на придбання товарно-матеріальних цінностей директором ТОВ «Домінант Траст Сервіс» при виконанні договорів будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року та №60 від 27.07.2017 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова