Ухвала суду № 82061217, 29.05.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/91/18

Номер провадження 1-кс/194/342/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник І.С., за участю секретаря судового засідання Сафонової А.Г., прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Ніколайчука В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букура М.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букур М.Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 18.07.2017 року між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особі директора Мамедова Г.Г. та ТОВ «Мульті-Груп» в особі ОСОБА_1 було укладено договори будівельного підряду № 294р-17, 295р-17, 296р-17 від 18.07.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту вул. Квіткова, Літня, Пісочна в м. Тернівка, які відповідо до додаткових угод № 1 від 11.12.2017 року були розірвані.

На підставі вказаних договорів КП «ТЖКП» 28.07.2017 року здійснило попередню оплату ТОВ «Мульті- Груп».

Однак, 27.12.2017 року КП «ТЖКП» здійснило оплату ПП «Старт-плюс» за капітальний ремонт вищевказаних доріг за договорами будівельного підряду № 466п-17 від 08.12.2017р., № 467п-17 від 08.12.2017р., № 473п-17 від 12.12.2017 року, проте фактично ніяких робіт з капітального або поточного ремонту вулиць в грудні 2017 не проводилося.

Прокурор зазначає, що договори будівельного підряду № 466п-17, № 467п-17, № 473п-17, укладені між КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс» є фіктивними, а роботи за вказаними договорами ПП «Старт-Плюс» не виконувало, у зв`язку з чим, посадові особи підприємства безпідставно привласнили кошти за трьома договорами будівельного підряду, предметом яких був капітальний ремонт вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Відповідно до вищевикладеного по даному кримінальному провадженню повідомлено про підозру директору ПП «Старт-Плюс» Мамотенко К.В., директору ТОВ «Мульті-Груп» Мамотенко Н.С. ( ОСОБА_1 .) та ОСОБА_2 ..

Прокурор вважає, що на даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (в паперовому вигляді), зокрема усіх наявних документів реєстраційної справи ТОВ «Мульті-Груп» (код ЄДРПОУ 40307835) в особі директора Мамотенко (Азовцева ОСОБА_3 , матеріали якої перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.

Крім того, прокурор зазначає, що відповідно до листа Павлоградської районної державної адміністрації реєстраційна справа зберігається за місцем знаходження юридичної особи, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, визначено місцезнаходження юридичної особи м. Павлоград та вказані документи можуть перебувати у володінні центру надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, розташованого по вул. Шевченка, буд. 132 в м. Павлоград Дніпропетровської області.

Згідно з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридична адреса ТОВ «Мульті-Груп»: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Репіна, буд. 95.

Прокурор також вказує, що вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчому та процесуальному керівнику у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів (речових доказів, документів), а також надати їх експерту в якості документів, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_4 ( ОСОБА_1 ) для проведення судової почеркознавчої експертизи. Відповідна інформація не може бути отримана, шляхом витребування інформації стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України, оскільки є підстави вважати про наявність у них охоронюваної законом таємниці.

Крім того, прокурор вважає, що існує реальна загроза зміни або підміни вказаних документів з оригіналів на спотворені оригінали або завіренні копії котрі не будуть придатні в подальшому до проведення відповідних судових експертиз, тому клопотання має бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, а саме без представника центру надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, у володінні якого вони знаходяться.

В зв`язку з чим, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, розташованого по вул. Шевченка, буд. 132 в м. Павлоград Дніпропетровської області, що містять охоронювану законом таємницю, у паперовому вигляді, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), зокрема: усіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Мульті-Груп» (код ЄДРПОУ 40307835) де містяться підписи та власноруч написані записи директором ОСОБА_5 , матеріали якої перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі з підстав викладених у клопотанні.

Представник центру надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради Дніпропетровської обалсті в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить телефонограма, яка міститься в матеріалах справи, однак представник центру надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради в телефонограмі зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання прокурора, просить розглядати справу без її участі.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згідно ч. 2 ст. 4 Закону України «Про захист персональних даних» володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним Кодексом України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

11.01.2018 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12018040400000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

26.04.2019 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ( ОСОБА_1 ) та ОСОБА_2 ..

З листа Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області від 27.05.2019 року за № 01-16-753/0/334-19 видно, що в Павлоградській районній державній адміністрації реєстраційна справа ТОВ «Мульті-Груп» відсутня та згідно п. 3 ст. 29 Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та «Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» від 18.11.2016 року за № 1499/29629, реєстраційні справи зберігаються за належністю зберігання реєстраційної справи, а саме за місцем знаходження юридичної особи.

Згідно з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридична адреса ТОВ «Мульті-Груп» : Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Репіна, буд. 95.

В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради Дніпропетровської області та можуть містити відомості, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букура М.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: Букуру М.Є., Ніколайчуку В.А., Олійникову Б.Ю., Мухі Я.І. та/або заступнику начальника Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області - начальнику СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області Туйнову А.С. та/або слідчим СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області: слідчим СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області: Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І.І., Ігнатцевій Я.С., Захарчуку О.І., Ніколаєву А.І., ОСОБА_7 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області Гришину Д.С., о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Осадчому А.О. (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, розташованого по вул. Шевченка, буд. 132 в м. Павлоград Дніпропетровської області, що містять охоронювану законом таємницю, у паперовому вигляді, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), зокрема: усіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Мульті-Груп» (код ЄДРПОУ 40307835), де містяться підписи та власноруч написані записи директором ОСОБА_5 , матеріали якої перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.

Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: Букуру М.Є., Ніколайчуку В.А., Олійникову Б.Ю., Мухі Я.І. та/або заступнику начальника Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області - начальнику СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області Туйнову А.С. та/або слідчим СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І.І., Ігнатцевій Я.С., Захарчуку О.І., Ніколаєву А.І., Запарі І.І ОСОБА_8 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ в Дніпропетровській області Гришину Д.С., о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Осадчому А.О. (за дорученням слідчого, або прокурора).

Ухвала може бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Солодовник