Ухвала суду № 82059902, 29.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2114/19

Провадження № 1-кс/202/5852/2019

УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про призначення судової економічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про призначення судової економічної експертизи.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області і знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Верхньодніпровської районної державної адміністрації та її виконавчих органів, діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, створили умови для розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) недостовірних відомостей про обсяги та розміри виконаних робіт або наданих послуг по договорах про надання послуг, внаслідок чого здійснюється розкрадання коштів районного бюджету.

Зокрема встановлено, що з грудня 2018 року по теперішній час фінансування КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» здійснюється за рахунок Верхньодніпровської міської ради у зв`язку із передачею останньої на підставі рішення міської ради № 177-10/VІІІ від 30.11.2018 року.

21.12.2018 року між КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області, в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Юрвин», в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 1 про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти.

Ціна договору становить 509600,00 гривен. Оплата послуг відбувається за діючими на день оплати тарифами і на момент укладання договору ціна за 1 Гкал становить 1960,00 гривен (без ПДВ).

21.12.2018 року між сторонами складено додаткову угоду № 1 до договору № 1 від 21.12.2018 року, відповідно до якої змінено ціну 1 Гкал, а саме: 2060,00 гривень (без ПДВ) та загальну суму договору, що склала 508820,00 гривен. 22.12.2018 року між КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області та ТОВ «Юрвин» складено акт № 12/2-18ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), відповідно до якого постачання теплоенергії в грудні 2018 року склала 247,00 Гкал на загальну суму 508820,00 гривен. 27.12.2018 року вказані грошові кошти в сумі 508820 гривен перераховані на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Юрвин», що підтверджується платіжним дорученням № 33 від 22.12.2018 року.

28.01.2019 року між КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області, в особі директора Аністратенко Н.С., та ТОВ «Юрвин», в особі директора ОСОБА_2 , складено договір № 21 про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти. Ціна договору становить 2649160,00 гривен. Оплата послуг відбувається за діючими на день оплати тарифами і на момент укладання договору ціна за 1 Гкал становить 2060,00 гривен (без ПДВ). 29.01.2019 року між сторонами складено додаткову угоду № 1 до договору № 21 від 28.01.2019 року, відповідно до якої змінено ціну 1 Гкал, а саме: 2330,00 гривен (без ПДВ) та загальну суму договору, що склала 2649140,10 гривен. 01.02.2019 року між КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області та ТОВ «Юрвин» складено акт № 01/1-19ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), відповідно до якого постачання теплоенергії в січні 2019 року склала 253,00 Гкал на загальну суму 589490,00 гривень. 04.02.2019 року вказані грошові кошти в сумі 589490,00 гривен перераховані на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Юрвин», що підтверджується платіжним дорученням № 35 від 01.02.2019 року.

04.03.2019 року між КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області та ТОВ «Юрвин» складено акт № 02/1-19ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), відповідно до якого постачання теплоенергії в лютому 2019 року склала 340,00 Гкал на загальну суму 792200,00 гривен. 05.03.2019 року вказані грошові кошти в сумі 792200,00 гривень перераховані на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Юрвин», що підтверджується платіжним дорученням № 101 від 04.03.2019 року. 03.04.2019 року між КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області та ТОВ «Юрвин» складено акт № 03/1-19ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), відповідності до якого постачання теплоенергії в березні 2019 року склала 292,50 Гкал на загальну суму 681525,00 гривен. 04.04.2019 року вказані грошові кошти в сумі 681525,00 гривень перераховані на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Юрвин», що підтверджується платіжним дорученням № 170 від 03.04.2019 року.

При проведенні досудового слідства встановлено, що будівля КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Федоровського, 97, обладнана теплолічильником «CALMEX-U» в складі: теплообчислювач «CALMEX-U» № 17751-01, лічильник гарячої води WPD 100/ НОМЕР_1 , термоперетворювачі опору ТСП Pt500 № 3892 г/х. За результатами експертної повірки засобів вимірювальної техніки, яка проводилась спеціалістами ДП «Дніпростандартметрологія», складено висновок від 17.04.2019 року, відповідно до якого теплолічильник «CALMEX-U» в складі: теплообчислювач «CALMEX-U» № 17751-01, лічильник гарячої води WPD 100/ НОМЕР_1 , термоперетворювачі опору ТСП Pt500 № 3892 г/х визнані не придатними до застосування, оскільки не відповідають вимогам МПУ 041/06-2003 «Інструкція. Метрологія. Теплолічильники складені. Методика повірки», МПУ 393/03-2015 «метрологія. Витратоміри та лічильники рідин. Методика повірки». Відповідно до висновку від 17.04.2019 року відносна похибка складає -9,08/-100,0%.

Директором ПП «НВФ «Ерго Мера» ОСОБА_3 було вивчено технічну документацію виробника, направлених на дослідження засобів вимірювальної техніки, та проведені роботи із вилучення (зчитування із енергозберігаючої пам`яті) архівних даних, в результаті чого встановлено, що дані із енергонезалежної пам`яті теплообчислювача «CALMEX-U» вилучити не уявляється можливим (лист № 310 від 07.05.2019 року).

Проведеною перевіркою встановлено, що виробництво теплової енергії ТОВ «Юрвин» здійснює за допомогою власної модульної котельні, яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Федоровського, 97. Будівля модульного теплогенератора обладнана тепло лічильником «SontexSupercal 531» в складі теплообчислювача «SontexSupercal 531» № НОМЕР_2 , лічильник гарячої води «Powogaz» MWN НОМЕР_3 , термоперетворювачі опору Pt500 № 15292481 1/2. За результатами експертної повірки засобів вимірювальної техніки, яка проводилась спеціалістами ДП «Дніпростандартметрологія», складено висновок від 17.05.2019 року, відповідно до якого теплолічильник «SontexSupercal 531» визнаний придатним до застосування. Директором ПП «НВФ «Ерго Мера» ОСОБА_3 було вивчено технічну документацію виробника, направлених на дослідження засобів вимірювальної техніки, та проведені роботи із вилучення (зчитування із енергозберігаючої пам`яті) архівних даних. За результатами дослідження складено висновок № 361 від 22.05.2019 року, яким передбачено, що відповідно до архівних даних теплолічильника «SontexSupercal 531», що був встановлений в котельні ТОВ «Юрвин» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Федоровського, 97, ТОВ «Юрвин» було здійснено виробництво теплової енергії в наступних об`ємах (відповідно до даних таблиці № 4 висновку № 361): жовтень 2018 року – 125,049 Гкал (станом на дату 01.11.2018 року), листопад 2018 року – 269,185 Гкал (станом на дату 01.12.2018 року), грудень 2018 року – 326,524 Гкал (станом на дату 01.01.2019 року), січень 2019 року – 335,942 Гкал (станом на дату 01.02.2019 року), лютий 2019 року – 280,222 Гкал (станом на дату 01.03.2019 року), березень 2019 року – 243,329 Гкал (станом на дату 01.04.2019 року).

В ході проведення досудового слідства встановлено, що за допомогою модульного теплогенератора – котельні ТОВ «Юрвин», яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Федоровського, 97, окрім будівлі КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Федоровського, 97, теплопостачання також здійснюється до Районної дитячої музичної школи, яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Федоровського, 97А.

25.01.2018 року між Відділом культури, туризму, національностей та релігій Верхньодніпровської РДА, в особі начальника Сєргєєвої ОСОБА_4 , та ТОВ «Юрвин», в особі директора ОСОБА_2 , складено договір № 3/18 про закупівлю послуг з виробництва та постачання теплової енергії. Ціна договору становить 530600,00 гривен, тариф на послуги становить 1632,62 гривен. Постачання теплоенергії до будівлі Районної дитячої музичної школи в грудні 2018 року відповідно до акту № 12-18К склало 60,09Гкал.

08.01.2019 року Відділом культури, туризму, національностей та релігій Верхньодніпровської РДА, в особі начальника Сопіної ОСОБА_5 , та ТОВ «Юрвин», в особі директора ОСОБА_2 , складено договір № 2/19 про закупівлю послуг з виробництва та постачання теплової енергії. Ціна договору становить 668360,00 гривен. Постачання теплоенергії до будівлі Районної дитячої музичної школи в січні 2019 року відповідно до акту № 01-19К склало 55,70 Гкал, в лютому 2019 року відповідно до акту № 02/19К склало 73,31 Гкал, в березні 2019 року відповідно до акту № 03/1-19ПТ склало 51,3 Гкал.

При проведенні допиту начальника Відділу культури, туризму, національностей та релігій Верхньодніпровської РДА Сопіної Л. ОСОБА_6 . встановлено, що облік кількості тепла, яке постачається на адресу Районної дитячої музичної школи проводиться за комерційними приладами обліку тепла, яким обладнана саме будівля Районної дитячої музичної школи. Проведеною перевіркою встановлено, що в Районній дитячій музичній школі встановлений теплолічильник - Ultraheat UH50, заводський номер 68459180, дата повірки 26.10.2018 року. Наступна повірка 2022 рік.

Таким чином, на теперішній час в діях вказаних вище осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

За результати проведення обшуку за адресою всіх приміщень, розташованих на території КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» (код ЄДРПОУ 26372681), а також котельні, з якої ТОВ «Юрвин» постачає теплову енергія та пару до вказаного комунального закладу, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено оригінали документів, що пов`язані із закупівлею теплової енергії за державні кошти, зокрема договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, засоби вимірювальної техніки тощо.

Прокурор зазначив, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судової економічної експертизи з метою підтвердження факту невідповідності актів виконаних робіт, вартості виконаних робіт, фактично виконаним роботам та проектно-кошторисної документації.

Тому прокурор просив доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової економічної експертизи, на вирішення експертів поставити питання: чи підтверджується документально перерахування грошових коштів за договорами про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти від 21.12.2018 року №1 та від 28.01.2019 року № 21 та у якій сумі? Чи підтверджується документально різниця у вартості робіт (послуг) за договорами про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти від 21.12.2018 року №1 та від 28.01.2019 року № 21 між фактично сплаченими за споживання теплової енергії та фактичних показників споживання приладів обліку «SontexSupercal 531» № НОМЕР_2 , з урахуванням висновку ПП «Науково-виробнича фірма «Ерго Мера» №361 від 22.05.2019 року, та у якій сумі?

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно зі статтею 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки прокурором було доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим необхідно доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судову економічну експертизу.

Керуючись ст. ст. 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про призначення судової економічної експертизи задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової економічної експертизи в кримінальному провадженні за № 42019040000000041 від 15.01.2019 року. На вирішення експертів поставити питання:

1.Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів за договорами про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти від 21.12.2018 року №1 та від 28.01.2019 року № 21 та у якій сумі?

2.Чи підтверджується документально різниця у вартості робіт (послуг) за договорами про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти від 21.12.2018 року №1 та від 28.01.2019 року № 21 між фактично сплаченими за споживання теплової енергії та фактичних показників споживання приладів обліку «SontexSupercal 531» № НОМЕР_2 , з урахуванням висновку ПП «Науково-виробнича фірма «Ерго Мера» №361 від 22.05.2019 року, та у якій сумі?

Роз`яснити експертам їхні права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Для проведення експертизи надати експертам матеріали кримінального провадження №42019040000000041 від 15.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.