Ухвала суду № 82059808, 28.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3365/19

Провадження № 1-кс/202/5731/2019

УХВАЛА

Іменем України

28 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловського Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловського Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019042630000086 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2019 років посадові особи ДП «Комбінат Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220), вступивши в злочинну змову з представниками комерційних структур, здійснили дії, направлені на розкрадання бюджетних коштів очолюваного ними підприємства під час здійснення капітальних ремонтів покрівлі складів, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7, чим завдали збитків державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2017 року між ДО «Комбінат «Салют» (нині ДП «Комбінат Салют» Державного агентства резерву України) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «ЕНДІМІОН» (ЄДРПОУ 41074550) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду № 478 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі холодильника ДО «Комбінат «Салют». Кошторисна вартість вказаних робіт склала 989 900,34 грн.

Встановлено, що відповідно до договору підряду № 478, ДП «Комбінат Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220) перераховано кошти на рахунок ТОВ «ЕНДІМІОН» (ЄДРПОУ 41074550) в повному обсязі, трансакція № НОМЕР_1 сума: 164 896,17 грн. та № 73702155 сума: 824 480,85 грн.

Крім того, встановлено, що 27.11.2017 року між ДО «Комбінат «Салют» (ЄДРПОУ 14373220), в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Восток-Стройторг» (ЄДРПОУ 37735995), в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір підряду № 543 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі складу № 1 інв. № НОМЕР_2 ДО «Комбінат «Салют», розташованого за адресою: ДО «Комбінат «Салют» вул. Запасна, 7, м. Дніпро» Кошторисна вартість вказаних робіт склала 1 589 628,00 грн.

Відповідно до договору підряду № 543 ДП «Комбінат Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220) перераховано кошти на рахунок ТОВ «Восток-Стройторг» (ЄДРПОУ 37735995) в повному обсязі, трансакція № НОМЕР_3 сума: 238 733,46 грн., № 79533569 сума: 59 708,33 грн., № 79524064 сума: 11 941,67 грн., № 73698905 сума: 5 643,00 грн., № 73638313 сума: 1 193 667,32 грн., № 73648928 сума: 831,6 грн., № 73658485 сума: 4 158,00 грн., № 73676852 сума: 1 128,60 грн., № 72788653 сума: 344,67 грн.

10.04.2018 року між ДО «Комбінат «Салют» (ЄДРПОУ 14373220), в особі директора ОСОБА_1 , та ПП «ЕВРОТЕК ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31770044), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду № 37 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі складу № 3 інв. № НОМЕР_4 ДО «Комбінат «Салют», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7» Кошторисна вартість вказаних робіт склала 1 699 000,00 грн. відповідно до договору підряду № 37 ДП «Комбінат Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220) перераховано кошти на рахунок ПП «ЕВРОТЕК ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31770044) в повному обсязі.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ДП «Комбінат Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220), в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» (ЄДРПОУ 24997848), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі складу № 2 інв. № 10310031 ДП «Комбінат «Салют», розташованого за адресою: вул. Запасна, 7, м. Дніпро. Секція 1(І черга), Секція 3 (ІІІ черга)». Кошторисна вартість вказаних робіт склала 1 114 850,00 грн.

Також встановлено, що між ДП «Комбінат Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220), в особі директора Дубинського С.В., та ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» (ЄДРПОУ 24997848), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі складу № 2 інв. № 10310031 ДП «Комбінат «Салют», розташованого за адресою: ДП «Комбінат «Салют» вул. Запасна, 7, м. Дніпро. (ІІ черга). Кошторисна вартість вказаних робіт склала 743 500,00 грн.

17.07.2017 року між ДО «Комбінат «Салют» (ЄДРПОУ 14373220), в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Техмамонтаж» (ЄДРПОУ 32139706), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір купівлі продажу будівельних товарів №1701/1: «Придбання та установка(монтаж) нових дверних блоків в холодильні камері холодильника» за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7. Ціна договору складала 365 000,04 грн.

13.11.2017 року між ДО «Комбінат «Салют» (ЄДРПОУ 14373220), в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Техмамонтаж» (ЄДРПОУ 32139706), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір купівлі продажу будівельних товарів № 521: «Придбання та установка(монтаж) нових дверних блоків в холодильні камері холодильника» за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7. Ціна договору складала 414 999,96 грн.

18.04.2018 року між ДО «Комбінат «Салют» (ЄДРПОУ 14373220), в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Техмамонтаж» (ЄДРПОУ 32139706), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір купівлі продажу будівельних товарів № ДГ 0000004: «Придбання та установка (монтаж) нових дверних блоків в вестибюлях та приміщеннях розподільчих пристроїв холодильника інв. № 10310033 ДО «Комбінат «Салют» за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7. Ціна договору складала 171 000,00 грн.

Відповідно до вищевказаних договорів купівлі-продажу ДП «Комбінат Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220) перераховано кошти на рахунок ТОВ «Техмамонтаж» (ЄДРПОУ 32139706) в повному обсязі.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудового розслідування вбачається, що стосовно посадових осіб ТОВ «Техмамонтаж» (ЄДРПОУ 32139706) зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто є підстави вважати, що дане підприємство може мати ознаки фіктивності.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено, що 09.10.2017 року між ДО «Комбінат «Салют» (ЄДРПОУ 14373220), в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «ОМЕГА-К» (ЄДРПОУ 31370969), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 498 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт залізничної колії ДО «Комбінат «Салют», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7». Кошторисна вартість вказаних робіт склала 327 000,00 грн.

Відповідно до договору № 498 ДП «Комбінат Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220) перераховано кошти на рахунок ТОВ «ОМЕГА-К» (ЄДРПОУ 31370969) в повному обсязі.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудового розслідування вбачається, що стосовно посадових осіб ТОВ «ОМЕГА-К» (ЄДРПОУ 31370969) зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто є підстави вважати, що дане підприємство може мати ознаки фіктивності.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що шляхом завищення обсягів фактично виконаних робіт та подальшим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в посадові особи ДП «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України, вступивши у злочинну змову з суб`єктами господарювання, у період 2017-2019 років здійснили привласнення бюджетних коштів підприємства на загальну суму понад 500 тис. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ДП «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність в отриманні відомостей та відповідних документів, які знаходяться у володінні ДП «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України, що розташоване за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Запасна, 7.

До ДП «Комбінат Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220), місцевою прокуратурою 16.05.2019 року спрямовано запит про надання вищевказаної інформації та відповідних документів, однак у встановлений строк відповіді отримано не було.

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться за місцем розташування ДП «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220), а саме за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Запасна, 7, з можливістю ознайомитися та вилучити наступні документи: договір підряду № 478 «Капітальний ремонт покрівлі холодильника ДО «Комбінат «Салют» від 21.08.2017 року, укладений між ДО «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «ЕНДІМІОН», в особі директора ОСОБА_2 , разом з додатками до цього договору, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «ЕНДІМІОН» з питань виконання робіт по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаному об`єкту (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «ЕНДІМІОН» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); статутні та реєстраційні документи, колективний договір ДО «Комбінат «Салют» (завірена належним чином копія); накази про прийняття на роботу, контракти укладені з директором та головним бухгалтером ДО «Комбінат «Салют», а також інших осіб, які підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вищевказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи щодо призначення відповідальних осіб ДО «Комбінат «Салют» (виконробів, головних інженерів) за організацію будівельних робіт по вказаному об`єкту (накази, посадові інструкції тощо) (завірена належним чином копія); довідка про відкриття розрахункових рахунків ДО «Комбінат «Салют» в банківських установах, що діяли на період з 01.01.2017 року по теперішній час (завірена належним чином копія). Договір підряду № НОМЕР_5 «Капітальний ремонт покрівлі складу № 1 інв. № 10310036 ДО «Комбінат «Салют», розташованого за адресою: ДО «Комбінат «Салют» вул. Запасна, 7, м. Дніпро» від 27.11.2017 року, укладений між ДО «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Восток-Стройторг», в особі директора ОСОБА_3 , разом з додатками до цього договору, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «Восток-Стройторг» з питань виконання робіт по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаному об`єкту (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт відповідно до закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «Восток-Стройторг» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи щодо призначення відповідальних осіб ДО «Комбінат «Салют» (виконробів, головних інженерів) за організацію будівельних робіт по вказаному об`єкту (накази, посадові інструкції тощо) (завірена належним чином копія). Договір підряду № 37 «Капітальний ремонт покрівлі складу № 3 інв. № 10310035 ДО «Комбінат «Салют» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7» від 10.04.2018 року, укладений між ДО «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 , та ПП «ЕВРОТЕК ПЛЮС», в особі директора Мошнова ОСОБА_8 , разом з додатками до цього договору, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ПП «ЕВРОТЕК ПЛЮС» з питань виконання робіт по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаному об`єкту (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ПП «ЕВРОТЕК ПЛЮС» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи щодо призначення відповідальних осіб ДО «Комбінат «Салют» (виконробів, головних інженерів) за організацію будівельних робіт по вказаному об`єкту (накази, посадові інструкції тощо) (завірена належним чином копія). Договір підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі складу № 2 інв. № 10310031 ДП «Комбінат «Салют», розташованого за адресою: вул. Запасна, 7, м. Дніпро. Секція 1 (І черга), Секція 3( ІІІ черга)», та по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі складу № 2 інв. № 10310031 ДП «Комбінат «Салют» розташованого за адресою: ДП «Комбінат «Салют» вул. Запасна, 7, м. Дніпро (ІІ черга)», укладений між ДП «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА», разом з додатками до цього договору, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаним об`єктам (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» з питань виконання робіт по вказаним об`єктам (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаним об`єктам (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаним об`єктам (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи щодо призначення відповідальних осіб ДО «Комбінат «Салют» (виконробів, головних інженерів) за організацію будівельних робіт по вказаному об`єкту (накази, посадові інструкції тощо) (завірена належним чином копія). Договір купівлі-продажу № 521: «Придбання та установка(монтаж) нових дверних блоків в холодильні камері холодильника» за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7, договір купівлі-продажу № ДГ 0000004: «Придбання та установка (монтаж) нових дверних блоків в вестибюлях та приміщеннях розподільчих пристроїв холодильника інв. № 10310033 ДО «Комбінат «Салют» за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7, договір купівлі-продажу №1701/1: «Придбання та установка(монтаж) нових дверних блоків в холодильні камері холодильника» за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7, укладений між ДО «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Техмамонтаж», в особі директора ОСОБА_6 , разом з додатками до цих договорів, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаним об`єктам, специфікації, податкові накладні, ТТН (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «Техмамонтаж» з питань виконання робіт по вказаним об`єктам (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаним об`єктам (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаним об`єктам (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «Техмамонтаж» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних ТОВ «Техмамонтаж» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) (завірена належним чином копія). Договір № 498 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт залізничної колії ДО «Комбінат «Салют», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7, укладений між ДО «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «ОМЕГА-К», в особі директора Малярчука О. ОСОБА_9 , разом з додатками до цього договору, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту, специфікації, податкові накладні, ТТН (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «ОМЕГА-К» з питань виконання робіт по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаному об`єкту (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «ОМЕГА-К» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних ТОВ «ОМЕГА-К» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) (завірена належним чином копія).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019042630000086 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220), що розташоване за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Запасна, 7.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловського Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловському Є.А., слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: Афонічкіній М.В., Тетеріву Д.С., Гога В.М., Заброді Ю.С., Щербакову Д.О., Горпінічу К.В. Оборі Т.Г., Тюріковій О.Ф., на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться за місцем розташування ДП «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 14373220), а саме за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Запасна, 7, з можливістю ознайомитися та вилучити наступні документи:

1.Договір підряду № 478 «Капітальний ремонт покрівлі холодильника ДО «Комбінат «Салют» від 21.08.2017 року, укладений між ДО «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «ЕНДІМІОН», в особі директора Сіманєнко І ОСОБА_10 , разом з додатками до цього договору, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «ЕНДІМІОН» з питань виконання робіт по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаному об`єкту (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «ЕНДІМІОН» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); статутні та реєстраційні документи, колективний договір ДО «Комбінат «Салют» (завірена належним чином копія); накази про прийняття на роботу, контракти укладені з директором та головним бухгалтером ДО «Комбінат «Салют», а також інших осіб, які підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вищевказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи щодо призначення відповідальних осіб ДО «Комбінат «Салют» (виконробів, головних інженерів) за організацію будівельних робіт по вказаному об`єкту (накази, посадові інструкції тощо) (завірена належним чином копія); довідка про відкриття розрахункових рахунків ДО «Комбінат «Салют» в банківських установах, що діяли на період з 01.01.2017 року по теперішній час (завірена належним чином копія).

2.Договір підряду № 543 «Капітальний ремонт покрівлі складу № 1 інв. № 10310036 ДО «Комбінат «Салют», розташованого за адресою: ДО «Комбінат «Салют» вул. Запасна, 7, м. Дніпро» від 27.11.2017 року, укладений між ДО «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Восток-Стройторг», в особі директора ОСОБА_3 , разом з додатками до цього договору, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «Восток-Стройторг» з питань виконання робіт по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаному об`єкту (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт відповідно до закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «Восток-Стройторг» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи щодо призначення відповідальних осіб ДО «Комбінат «Салют» (виконробів, головних інженерів) за організацію будівельних робіт по вказаному об`єкту (накази, посадові інструкції тощо) (завірена належним чином копія).

3.Договір підряду № 37 «Капітальний ремонт покрівлі складу № 3 інв. № 10310035 ДО «Комбінат «Салют» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7» від 10.04.2018 року, укладений між ДО «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 , та ПП «ЕВРОТЕК ПЛЮС», в особі директора Мошнова В ОСОБА_11 , разом з додатками до цього договору, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ПП «ЕВРОТЕК ПЛЮС» з питань виконання робіт по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаному об`єкту (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ПП «ЕВРОТЕК ПЛЮС» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи щодо призначення відповідальних осіб ДО «Комбінат «Салют» (виконробів, головних інженерів) за організацію будівельних робіт по вказаному об`єкту (накази, посадові інструкції тощо) (завірена належним чином копія).

4.Договір підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі складу № 2 інв. № 10310031 ДП «Комбінат «Салют», розташованого за адресою: вул. Запасна, 7, м. Дніпро. Секція 1 (І черга), Секція 3( ІІІ черга)», та по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі складу № 2 інв. № 10310031 ДП «Комбінат «Салют» розташованого за адресою: ДП «Комбінат «Салют» вул. Запасна, 7, м. Дніпро (ІІ черга)», укладений між ДП «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА», разом з додатками до цього договору, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаним об`єктам (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» з питань виконання робіт по вказаним об`єктам (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаним об`єктам (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаним об`єктам (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); документи щодо призначення відповідальних осіб ДО «Комбінат «Салют» (виконробів, головних інженерів) за організацію будівельних робіт по вказаному об`єкту (накази, посадові інструкції тощо) (завірена належним чином копія).

5.Договір купівлі-продажу № 521: «Придбання та установка(монтаж) нових дверних блоків в холодильні камері холодильника» за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7, договір купівлі-продажу № ДГ 0000004: «Придбання та установка (монтаж) нових дверних блоків в вестибюлях та приміщеннях розподільчих пристроїв холодильника інв. № 10310033 ДО «Комбінат «Салют» за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7, договір купівлі-продажу №1701/1: «Придбання та установка(монтаж) нових дверних блоків в холодильні камері холодильника» за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7, укладений між ДО «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Техмамонтаж», в особі директора ОСОБА_6 , разом з додатками до цих договорів, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаним об`єктам, специфікації, податкові накладні, ТТН (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «Техмамонтаж» з питань виконання робіт по вказаним об`єктам (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаним об`єктам (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаним об`єктам (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «Техмамонтаж» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних ТОВ «Техмамонтаж» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) (завірена належним чином копія).

6.Договір № 498 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт залізничної колії ДО «Комбінат «Салют», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7, укладений між ДО «Комбінат «Салют», в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «ОМЕГА-К», в особі директора ОСОБА_7 , разом з додатками до цього договору, додатковими угодами (оригінал); всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту, специфікації, податкові накладні, ТТН (оригінал); листування між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «ОМЕГА-К» з питань виконання робіт по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); кошторисна документація по вказаному об`єкту (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше) (завірена належним чином копія); акти виконаних скритих робіт, що були належно оформлені по вказаному об`єкту (завірена належним чином копія); платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в (завірена належним чином копія); рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «ОМЕГА-К» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт (завірена належним чином копія); документи, що обґрунтовують вартість використаних ТОВ «ОМЕГА-К» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів, в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше) (завірена належним чином копія); загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного та авторського нагляду) (завірена належним чином копія)

Строк виконання ухвали до 27 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.