Ухвала суду № 82059154, 28.05.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/3699/19

Провадження № 1-кс/204/1203/19

УХВАЛА

Іменем України

28 травня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Старостенка Т.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчак С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 42019041690000045 від 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019041690000045 від 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №4.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 01.09.2017 року директором ТОВ «Алтіма» (код ЄДРПОУ 21911728) була призначена ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ІПН НОМЕР_1 .

Так, згідно статті 11 статуту ТОВ «Алтіма» на підставі загальних зборів директору надається попередня згода на:

укладення товариством договорів, якщо сума будь-якого з договорів (однією операцією або серією пов`язаних операцій протягом року) перевищує 20000 (двадцять тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іноземній валюті, а також внесення суттєвих змін та доповнень до них;

відчуження, передачу в оренду, лізинг чи передачу в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), включаючи рухоме та нерухоме майно або земельних ділянок - незалежно від їх вартості;

закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства.

Також, згідно пункту 12.6 статті 12 Статуту ТОВ «Алтіма» директор розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом та рішенням загальних зборів.

Отже, ОСОБА_1 , будучи на посаді директора здійснювала свою діяльність на підставі статуту. Відповідно до пункту 11.2.13 статуту, директор мав право особисто приймати рішення про відчуження майна та укладання угод на суму, що є меншою або дорівнює 20000 гривень, сума договору або відчуження нерухомого майна більша чим 20000 гривень, повинна узгоджуватись із засновником ТОВ «Алтіма» та засвідчується протоколом.

В березні місяці 2019 року було проведено перевірку основних активів ТОВ «Алтіма» та виявлено два об`єкта нерухомого майна, які були відчужені на користь третіх осіб директором ТОВ «Алтіма» ОСОБА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 04.10.2018 року внесено інформацію в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Кучмій Наталією Валентинівною про передачу права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: аптечного кіоску, нежитлового приміщення № 41( АДРЕСА_2 один), в будинку № АДРЕСА_3 (шістдесят) по АДРЕСА_4 Слобожанському у АДРЕСА_5 . Приміщення відчужувалось від імені директора ТОВ «Алтіма» ОСОБА_1 на громадянку ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 04.10.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу Кучмій Н.В..

Також, 21.12.2018 року внесено інформацію в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Кучмій Наталією Валентинівною про передачу права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення № АДРЕСА_6 ) АДРЕСА_5 . Приміщення відчужувалось від імені директора ТОВ «Алтіма» ОСОБА_1 на громадянку ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.12.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу Кучмій Н.В.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу Кучмій Н.В., для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб причетних до вчинення злочину, встановленні документів наданих нотаріусу під час укладання правочину щодо відчуження вищевказаного нерухомого майна та в подальшому призначенні відповідних криміналістичних почеркознавчих експертиз.

Таким чином, в ході досудового розслідування для дослідження всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу Кучмій Наталії Валентинівни за адресою: АДРЕСА_7 . Дніпро АДРЕСА_8 , а саме:

оригіналів всіх документів, які надані нотаріусу сторонами договору та на підставі, яких посвідчено (укладено) договір купівлі продажу нерухомого майна від 04.10.2018 року аптечного кіоску, нежитлового приміщення № 41( АДРЕСА_9 ), в будинку АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 197424112101;

оригіналів всіх документів, які надані нотаріусу сторонами договору та на підставі, яких посвідчено (укладено) договір купівлі продажу нерухомого майна від 21.12.2018 року нежитлового приміщення № 1 (один), що АДРЕСА_10 в будинку № АДРЕСА_11 чотири) по АДРЕСА_12 . Березинській в м. Дніпро, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 197317312101.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 42019041690000045 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В зв`язку з викладеним прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Оригінали документів, які були надані нотаріусу сторонами договору, на підставі яких посвідчено договори купівлі-продажу зазначеного в клопотанні нерухомого майна, перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кучмій Н.В., що здійснює нотаріальну діяльність у Дніпрі, по вул. Троїцька, 3-б. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення зазначених в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу та проведення почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, Закону України «Про нотаріат», слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчаку Сергію Миколайовичу, Шаповалу Олександру Олександровичу, Мазниці Артему Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кучмій Наталії Валентинівни, за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3Б, а саме:

-до оригіналів всіх документів, які надані нотаріусу сторонами договору та на підставі, яких посвідчено (укладено) договір купівлі - продажу нерухомого майна від 04.10.2018 року, аптечного кіоску, нежитлового приміщення № 41 ( АДРЕСА_2 один), в будинку АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 197424112101, з можливістю їх вилучення;

-до оригіналів всіх документів, які надані нотаріусу сторонами договору та на підставі, яких посвідчено (укладено) договір купівлі - продажу нерухомого майна від 21.12.2018 року, нежитлового приміщення № 1 (один), що знаходиться в будинку АДРЕСА_11 по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 197317312101, з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін