Ухвала суду № 82058946, 28.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5407/18

Провадження № 1-кс/202/5761/2019

УХВАЛА

Іменем України

28 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Шевченко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Шевченко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018042630000230 від 07.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначила, що під час моніторингу інформаційних ресурсів, зокрема веб-сайту публічні закупівлі «Prozorro» встановлено, що службові особи TOB «ТРАКЦІЯ ІНФРА» під час виконання договорів про надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпрі шляхом завищення вартості ремонтних робіт та матеріалів привласнили бюджетні кошти територіальної громади м. Дніпра.

Встановлено, що 29.01.2018 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_1 , та ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА», в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір №29/01-2 на виконання поточного ремонту автошляхів на загальну суму 199 130 722, 82 гривень, із змінами про зменшення суми договору до 100 000 000,00 гривень (додаткова угода №1 від 01.02.2018 року). Строк дії договору - до 31.12.2018 року.

Крім того, 01.06.2018 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Лисенка М.О. , та ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА», в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір №01/06-2 на виконання послуг з поточного ремонту автошляхів на загальну суму 222 220 130,08 гривень із змінами про зменшення суми договору до 214 302 136,60 гривень (додаткова угода №1 від 01.06.2018 року). Строк дії договору - до 31.12.2018 року.

Також 30.08.2018 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_1 , та ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА», в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір №30/08-1 на виконання поточного ремонту автошляхів на загальну суму 193 564 310,53 гривень. Строк дії договору - до 31.12.2018 року.

Крім того, 18.06.2018 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_1 , та ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА», в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір №18/06-1 на «Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі» на суму 126 598 490,40 гривень, строк дії договору - до 31.12.2018 року.

Під час перевірки тендерної документації встановлено, що ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» не має досвіду виконання аналогічних робіт, оскільки була створена лише у 2016 році, основні засоби підприємства є орендованими, а власні відсутні. Тим більше, встановлено, що ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» пов`язана з ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ», відносно діяльності якого розслідується низка кримінальних проваджень. Також перелік, об`єми та вартість робіт, викладені в розрахунку договірної ціни, є вищими за вартість аналогічних робіт, які виконують інші суб`єкти господарювання, що було встановлено під час вивчення аналогічних договорів, укладених між іншими суб`єктами.

Так, в ході досудового розслідування на підставі рішень Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.10.2018 року та 26.11.2018 року вилучено оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» та Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, що перебували у володінні останніх.

Аналізом вилучених документів встановлено, що роботи за договорами, укладеними між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» з поточного ремонту автошляхів, виконувались і на території Індустріального району м. Дніпра, в тому числі по вул. Осінній та вул. Каштановій.

Зокрема, по вул. Осінній у м. Дніпрі були виконані послуги з поточного ремонту автошляхів відповідно до договорів № 29/01-2 від 29.01.2018 року та №30/08-1 від 30.08.2018 року відповідно до актів №191 за вересень 2018 року та №19 за травень 2018 року.

Відповідно до акту № 58 за червень 2018 року відповідно до договору №01/06-2 від 01.06.2018 року виконано послуги з поточного ремонту автошляхів по вул. Каштановій у м. Дніпрі.

Також встановлено, що роботи за договором №18/06-1 на «Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі» за документами, вилученими у Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, є виконані.

За виконані роботи за вказаними договорами на рахунок ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» перераховано грошові кошти за договорами.

Окрім того, встановлено, що за період з червня по вересень 2018 року між ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» та ТОВ Будівельна компанія «МАГІСТРАЛЬ СЕРВІС 2015» укладено договір субпідряду щодо надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпрі, а саме поставка асфальтобетонних сумішей, надання машин та механізмів для виконання робіт на загальну суму 8 500 000 гривень.

ТОВ Будівельна компанія «МАГІСТРАЛЬ СЕРВІС 2015», в свою чергу, здійснювало придбання матеріалів та послуг з використання машин та механізмів на загальну суму 3 000 000 гривень у ТОВ «МІЦНИЙ БЕТОН» (код 38104988), ТОВ «КРАЙСВЕН» (код 42226056), ТОВ «ПІНАКОР» (код 41651581), ТОВ «АТЛАНТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 42023245), ТОВ «АНВІК ФРАЙ» ( код 42022220), ТОВ «ХАНІРАЙЗ» (код 41982987), ТОВ «ГРАНД ІННОВЕЙШН» (код 41349095) з ознаками «фіктивності», оскільки фактично на підприємстві відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники, більшість із підприємств на момент поставки товарів та послуг було створено та зареєстровано лише за 4 місяці до цього, що свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг, що являється доказом про відсутність реальності господарських операцій відповідно до податково-судової доктрини «Реальності господарської операції».

Окрім того, за період з червня по жовтень 2018 року між ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» та ПП «СТАРТ- ПЛЮС» укладено договір субпідряду щодо надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпрі, а саме придбання асфальтобетонних сумішей на загальну суму 28 300 000 гривень.

ПП «СТАРТ- ПЛЮС» здійснювало придбання товарів у підприємств постачальників на загальну суму 20 750 000 гривень, зокрема у ТОВ «КАЧМІУС» (код 41923937), ТОВ «КАРАТБУД ЛТД» (код 41442793), відносно яких порушено кримінальні провадження за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним, шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до даних з Єдиного реєстру судових рішень відносно ПП «СТАРТ -ПЛЮС» порушено кримінальні провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту автошляхів, а також встановлена їх взаємодія з підприємствами постачальниками, господарська діяльність яких характеризується з невідповідністю номенклатури придбання та реалізації товарів.

Отримані під час досудового розслідування фактичні дані дають підстави вважати, що ТОВ Будівельна компанія « МАГІСТРАЛЬ СЕРВІС 2015» та ПП «СТАРТ -ПЛЮС» не могли здійснити постачання матеріалів та послуг з використання машин та механізмів від ТОВ «МІЦНИЙ БЕТОН» (код 38104988), ТОВ «КРАЙСВЕН» (код 42226056), ТОВ «ПІНАКОР» (код 41651581), ТОВ «АТЛАНТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 42023245), ТОВ «АНВІК ФРАЙ» ( код 42022220), ТОВ «ХАНІРАЙЗ» (код 41982987), ТОВ «ГРАНД ІННОВЕЙШН», ТОВ «КАЧМІУС» (код 41923937), ТОВ «КАРАТБУД ЛТД» (код 41442793), що свідчить про безтоварність даних операцій та незаконне формування податкового кредиту.

Так, з метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідне розкриття банківської таємниці з ремонту автошляхів, для детального налізу інформації руху коштів, отриманих від підприємств на рахунок ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА», перерахованих грошових коштів від ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» підприємствам, в тому числі за виконання робіт з ремонту автошляхів за період з травня 2018 року по теперішній час, встановлення джерел надходження грошових коштів і подальшого їх використання, встановлення осіб, причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, а також з метою проведення експертного дослідження, в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325) має відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, за № 2600001883875.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325), що знаходяться у ПАТ «КРЕДОБАНК», та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому прокурор просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325), які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме до: документів, які відображують надходження та списання за період з 01.05.2018 року по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справ з юридичного оформлення рахунку № 2600001883875, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325) відповідно до угоди, укладеної з ПАТ «КРЕДОБАНК»; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунків у цінних паперах, анкет рахунків у цінних паперах та анкет розпорядників рахунків та анкет, керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунками та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунками у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунками у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах, отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахункам в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин, які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; документів, які відображують рух цінних паперів по рахункам в цінних паперах, що належить ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325) із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); заяв на закупівлю валюти; зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018042630000230 від 07.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, стосовно ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Шевченко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Шевченко А.С., слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018042630000230 від 07.05.2018 року, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325), які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме до:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.05.2018 року по 28.05.2019 року грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення рахунку № 2600001883875, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325) відповідно до угоди, укладеної з ПАТ «КРЕДОБАНК»;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунків у цінних паперах, анкет рахунків у цінних паперах та анкет розпорядників рахунків та анкет, керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунками та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунками у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунками у цінних паперах;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах, отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахункам в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин, які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-документів, які відображують рух цінних паперів по рахункам в цінних паперах, що належить ТОВ «ТРАКЦІЯ ІНФРА» (ЄДРПОУ 40812325) із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

-заяв на закупівлю валюти;

-зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк виконання ухвали до 27 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.