Ухвала суду № 82057749, 29.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5814/19

Провадження № 1-кс/522/9001/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Білицької Н.В. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500001451 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2019р. до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі надійшла письмова заява голови правління ПАТ «Одеський Коровай» Дрючіна О.В., який просить вжити заходів щодо ОСОБА_1 , який у березні 2018 року підробив офіційний документ.

Так, під час ходу збору інформації про діяльність підприємства, ОСОБА_2 було виявлено факти, які можуть свідчити про вчинення колишніми співробітниками ПАТ «Одеський Коровай» кримінального правопорушення пов`язаних з їх службовими обов`язками, а саме було виявлено, що громадянин ОСОБА_1 , виконуючи функції фінансово-правового консультанта ПАТ «Одеський Коровай» діючи умисно, достовірно знаючи, що він не має права посвідчувати офіційні документи від імені представників акціонерів ПАТ «Одеський Коровай» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з працівником ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» вчинив підроблення офіційного документа, а саме: протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «Одеский Коровай» від 05.03.2012 року в якому на 9-му аркуші підробив підписи від імені ОСОБА_5 , як представника компаній нерезидентів України Hines investments Limited, Lynward Enterprises Limited, які були акціонерами ПАО «Одеський Коровай» з кількістю акцій 6,4821 % у кожної компанії, всього 12, 9642 % та підпис від імені ОСОБА_7 , як представника компаній нрезидентів України Denston Traiding Limited, Corvin Solutions Limited, Orton Agency Limited з кількістю акцій 6,427 % у кожної компанії, всього 19, 2471 %, достовірно знаючи, що 05.03.2012 року загальні збори акціонерів ПАТ «Одеський коровай» не проводились та будь-які рішення не приймались, а ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у загальних зборах участі не приймали та протокол загальних зборів акціонерів від 05.03.2012 року не підписували.

Даний протокол в послідуючому було використано посадовими особами ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (на даний час АТ «СБЕРБАНК») для укладення договору поруки ПАТ «Одеський Коровай» за кредитними зобов`язаннями ПАТ «Торговий дім Золотий Урожай» на загальну суму 30,8 млн. дол. США, також даний протокол було використано для зміни умов кредитування за договорами про відкриття кредитної лінії № 17/В/10 від 24.06.2010 р., № 18-В/10 від 24.06.2010, №26-Н/12/24/ЮО/KL, № 27-Н/12/24/ЮО/KL а саме змінено строк кредитування та змінена відсоткова ставка, зменшено щомісячний ліміт кредитування в російських рублях, внесені зміни до договорів забезпечення(застави, іпотеки), передані в заставу баку належні товариству майнові права інтелектуальної власності на Торгову марку «БУЛКІН», змінено фінансову поруку ЗАТ «Холдинг «ТіС», виведено іпотеку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та 72 «а», надано згоду на фінансову поруку(договір поруки б/н від 12.03.2012 р.), а весь розмір зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» за кредитними договорами: невідновлювальної кредитної лінії в сумі 20 000 000 дол. США та відновлювальної кредитної лінії в сумі 100 000 дол. США з послідуючим збільшенням кредитної лінії до 10 800 000 дол. США.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи те, що на теперішній час є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що при поверненні цього майна, воно буде реалізовано іншим особам, приховано, знищене, пошкоджене, втрачено, використано, перетворено, передано, пересуване, що унеможливить чи ускладнить встановлення об`єктивної істини за кримінальним провадженням.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, у зв`язку з потребою подальшого вивчення вилучених двох срібних кільця з метою збереження речових доказів, а також можливого проведення ряду експертних досліджень.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Білицької Н.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 21.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 у гр. ОСОБА_1 :

?Довіреність № 154/11 від 01.01.2011 на ОСОБА_1 від ПАТ «Одеський Коровай»;

?Довіреність № 12-БВ від 04.01.2012 на ОСОБА_1 від ПАТ «Кримхліб»;

?Договір поруки ОСОБА_8 від 03.12.2013р;

?Протокол засідання загальних зборів учасників ТОВ «Святошино» від 20.02.2012р;

?Договір поруки ОСОБА_8 від 06.03.2012р;

?Договір про внесення змін №1 від 22.03.2012р. до договору поруки від 06.03.2012р;

?Договір про внесення змін №2 від 18.05.2012р. до договору поруки від 06.03.2012р;

?Договір про внесення змін №3 від 23.05.2012р. до договору поруки від 06.03.2012р;

?Договір про внесення змін №4 від 29.05.2012р. до договору поруки від 06.03.2012р;

?Договір про внесення змін №5 від 30.05.2012р. до договору поруки від 06.03.2012р;

?Договір про внесення змін №6 від 21.06.2013р. до договору поруки від 06.03.2012р;

?Договір про внесення змін №7 від 03.12.2013р. до договору поруки від 06.03.2012р;

?Меморандум про співпрацю між ТОВ «Торговий Дім «Золотий Урожай» та ПАТ «Сбербанк» від 01.11.2011;

?Договір застави від 10.01.2014 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Схід Глобал»;

?Акт прийому-передачі майна у володіння та власність заставодержателя від 21.04.2014 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Схід Глобал»;

?Договір застави від 10.04.2014 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Хлібсервіс»;

?Акт прийому-передачі майна у володіння та власність заставодержателя від 21.04.2014 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Хлібсервіс»;

?Договір переведення боргу від 17.01.2012 за договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/10 від 24 червня 2010 року та за договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/10 від 24 червня 2010 року, які укладені між Публічним акціонерним товариством «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та Публічним акціонерним товариством «Одеський Коровай»;

?Договір від 26.01.2012 про припинення договору переведення боргу за договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/10 від 24 червня 2010 року та за договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/10 від 24 червня 2010 року, які укладені між Публічним акціонерним товариством «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та Публічним акціонерним товариством «Одеський Коровай» від 17 січня 2012 року;

?Угода від 19.01.2012 про припинення первісного зобов`язання за договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/10 від 24 червня 2010 року та за договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/10 від 24 червня 2010 року, які укладені між Публічним акціонерним товариством «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та Публічним акціонерним товариством «Одеський Коровай», який (боржник) був змінений на Публічне акціонерне товариство «Кримхліб» за договором переведення боргу від 17 січня 2012 року. шляхом заміни первісного зобов`язання новим зобов`язанням;

?Договір від 26.01.2012 про розірвання угоди про припинення первісного зобов`язання за договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/10 від 24 червня 2010 року та за договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/10 від 24 червня 2010 року, які укладені між Публічним акціонерним товариством «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та Публічним акціонерним товариством «Одеський Коровай», який (боржник) був змінений на Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Золотий Урожай» за договором переведення боргу від 17 січня 2012 року. шляхом заміни первісного зобов`язання новим зобов`язанням;

?Договір застави від 19.01.2012 між ПАТ «Кримхліб» та ПАТ «Сбербанк»;

?Договір застави від 19.01.2012 між ПАТ «Одеський Коровай» та ПАТ «Сбербанк»;

?Договір про відступлення виключних майнових прав інтелектуальної власності від 19.01.2012 між ПАТ «Одеський Коровай» та ПАТ «Сбербанк»;

?Лист від ПАТ «Сбербанк» від 10.01.2013 щодо заміни застави;

?Лист від ПАТ «Сбербанк» від 09.12.2013 щодо заміни застави.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

29.05.2019