Ухвала суду № 82054739, 21.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4330/18

н/п 1-кс/766/7964/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018231070000018 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018231070000018 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ Статистики у Херсонській області, розташованому за адресою м. Херсон, вул. Філатова, 24, а саме: документів щомісячної статистичної звітності ПП «А-Ліра» (код ЄДРПОУ 34323178), у тому числі: звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) Форма № 11-ОЗ; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства Форма №1 – інновація; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (Форма №1-Б); звіт з праці Форма № 1-ПВ; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці Форма № 1 –ПВ (умови праці); звіт про використання робочого часу (Форма 3-ПВ) за 2010-2019 роки, та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42018231070000018, відомості про яке 14.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом доведення до банкрутства ПП «А-Ліра» (код ЄДРПОУ 34323178), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою від 09.09.2014 господарський суд Херсонської області визнав ПП «А-Ліра» банкрутом та відкрив стосовно нього ліквідаційну процедуру. З аналізу фінансового стану боржника вбачається наявність ознак доведення підприємства до банкрутства його власником та керівником. Висновки ліквідатора підтверджені під час судового розгляду справи, судом визнано, що боржник доведений до банкрутства через винні дії власника та керівника, які завдали кредиторам матеріальну шкоду на загальну суму 33 044 705,43 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2009-2011 років ПП «А-Ліра» (код ЄДРПОУ 34323178), згідно договору комісії, укладеного з ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції через Херсонську митницю ДФС виступало у якості комісіонера.

Між сторонами 17 травня 2010 року був укладений договір комісії № 17/05, відповідно до умов якого ПАТ «Укрнафта» доручає, а ПП «А-Ліра» зобов`язується за дорученням ПАТ «Укрнафта», за плату здійснити від свого імені та за рахунок ПАТ «Укрнафта» наступні юридично значимі дії: здійснювати реалізацію на експорт з України товару, що належить ПАТ «Укрнафта», укладати експортні договори (контракти) купівлі-продажу, оформляти і підписувати інші необхідні для здійснення продажу документи в інтересах ПАТ «Укрнафта», а також діяти в інтересах ПАТ «Укрнафта» в рамках вже укладених зовнішньоекономічних експортних контрактів; укладати договори (митного оформлення продуктів) з підприємствами (брокерами), що мають свідоцтва про визнання підприємства декларантом, інші дії, пов`язані з вищевказаними операціями, необхідні для виконання доручень ПАТ «Укрнафта».

На виконання умов вказаного договору комісії ПАТ «Укрнафта» передав ПП «А-Ліра» у за актами приймання-передачі на комісію від 31 грудня 2010 року 1500 тон сої, від 17 січня 2011 року 11445 тон сої від 23 січня 2011 року 180 828 тони та 539,033 тони сої, від 27 січня 2011 року 980,890 тони сої, від 11 лютого 2011 року 0,849 тони та 1500 тон гороху фуражного, 808,446 тон, 17 тон та 1234,860 тони сої, від 11 березня 2011 року 1000 тон сої від 14 березня 2011 року 1000 тон гороху фуражного.

Всього за вказаними актами ПАТ «Укрнафта» передав ПП «А-Ліра» 2500,849 тон гороху фуражного та 7706,057 тон сої.

Згідно звітів комісіонера (ПП «А-Ліра») від 01 лютого 2011 року, від 01 березня 2011 року, від 14 березня 2011 року, від 24 березня 2011 року, від 04 квітня 2011 року, а також звіту комісіонера про рух товарів в січні, лютому, березні 2011 року ПП «А-Ліра» було реалізовано вказану вище кількість сільськогосподарської продукції в повному обсязі.

Відповідно до пункту 5.2. договору грошові кошти що належать комітенту (ПАТ «Укрнафта»), отримані від реалізації товару, перераховуються комісіонером (ПП «А-Ліра») банківським переказом на поточний рахунок комітента протягом 30-ти банківських днів з моменту їх надходження на поточним рахунок комісіонера. Кінцевий термін виконання зобов`язань по даному договору - 180 днів з моменту підписання актів прийому-передачі товару на комісію.

ПП «А-Ліра» в порушення умов викладених в п. 5.2. договору грошові кошти в сумі 32 826 207 грн. 12 коп. за реалізований товар ПАТ «Укрнафта» не перерахувало.

Крім того, 16.05.2012 р. між ТОВ «Таврійська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 33173245) та ПП «А-Ліра» було укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ «Таврійська зернова компанія» відступило право вимоги сплати грошових коштів у загальному розмірі 41 025 060, 27 грн ПП «А-Ліра» по договорам від 02.06.2010 р. №14/02/06/1659-мтр та від 10.06.2010 р. №14/10/06/871-мтр, укладеним між ТОВ «Таврійська зернова компанія» та ПАТ «Укрнафта».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання в ході проведення судово – економічної експертизи мають документи, які перебувають у володінні ГУ Статистики у Херсонській області, а саме документи статистичної звітності ПП «А-Ліра» (код ЄДРПОУ 34323178) за 2010-2019 роки.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується використанням їх при проведені судово-економічної експертизи, в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ГУ Статистики у Херсонській області, розташованому за адресою м. Херсон, вул. Філатова, 24, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ГУ Статистики у Херсонській області, розташованому за адресою м. Херсон, вул. Філатова, 24, а саме: документів щомісячної статистичної звітності ПП «А-Ліра» (код ЄДРПОУ 34323178), у тому числі: звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) Форма № 11-ОЗ; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства Форма №1 – інновація; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (Форма № 1-Б); звіт з праці Форма № 1-ПВ; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці Форма № 1 –ПВ (умови праці); звіт про використання робочого часу (Форма 3-ПВ) за період з 01.01.2010 р. по 09.09.2014 р., та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за 2010-2019 роки клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №42018231070000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, вбачається, що постановою від 09.09.2014 р. Господарський суд Херсонської області визнав ПП «А-Ліра» банкрутом та відкрив стосовно нього ліквідаційну процедуру та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42018231070000018 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції Саратовському М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ Статистики у Херсонській області, розташованому за адресою м. Херсон, вул. Філатова, 24, а саме: документів щомісячної статистичної звітності ПП «А-Ліра» (код ЄДРПОУ 34323178), у тому числі: звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) Форма № 11-ОЗ; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства Форма №1 – інновація; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (Форма №1-Б); звіт з праці Форма № 1-ПВ; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці Форма № 1 –ПВ (умови праці); звіт про використання робочого часу (Форма 3-ПВ) за період з 01.01.2010 р. по 09.09.2014 р., та можливість вилучення оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар