Ухвала суду № 82050409, 20.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24786/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Шишки Тихона Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Шишки Т.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва Хацковим Д.О. у кримінальному провадженні № 32019100000000318, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «ПУМБ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32019100000000318 від 19.04.2019, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Так встановлено, що ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075) та ТОВ «ВЕСАНС» (40691712) використовували розрахункові рахунки в АТ «Приватбанк» (МФО 300711), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075) та ТОВ «ВЕСАНС» (40691712) використовували розрахункові рахунки АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: № НОМЕР_10 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_11 .

Слідчий вказує, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених предметів та документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах та предметах, які в свою чергу знаходяться у місцях зберігання та переховування банківською установою.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Шишки Тихона Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів юридичних справ, а також відомостей клієнтів банку - ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075), ТОВ «ВЕСАНС» (40691712) та ТОВ «Перший будівельний мегаполіс» (41007602), які свідчать про відкриття та використання розрахункових рахунків вище зазначеними підприємствами, а також про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 17.05.2019, які мають значення для справи, по наступним рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритим у АТ «Приватбанк» (МФО 320649), які знаходяться у володінні АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711), який розташований за адресою: місто Київ вулиця Грушевського 1 Д, та/або за іншим місцезнаходженням; № НОМЕР_10 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_11 відкритим у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: місто Київ вулиця Андріївська буд.4, та/або за іншим місцезнаходженням.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24786/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик