Ухвала суду № 82048708, 21.05.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/781/19

Провадження № 1-кс/324/431/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Плетінь А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001537 03 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2019 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу Рябошлик Я.А.

У клопотанні ставиться питання про зобов`язання АТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні чи іншій уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписка по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «ПраватБанк» за період часу з 19 грудня 2012 року по 25 квітня 2019 року; виписка по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ «ПраватБанк» за період часу з 19 грудня 2012 року по 25 квітня 2019 року; виписка по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ «ПраватБанк» за період часу з 19 грудня 2012 року по 25 квітня 2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення інформації на паперові носії, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не виконує рішення Пологівського районного суду Запорізької області. В зв`язку з тим, що має заборгованість УПФУ в Пологівському районі на суму 214128,78 гривень.

03 грудня 2016 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001537 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

У клопотанні зазначено, що з 22 січня 2013 року на примусовому виконанні в Пологівському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області перебуває виконавче провадження №36037160 з виконання виконавчого листа Пологівського районного суду Запорізької області №0820/2159/2012 від 19 грудня 2012 року про стягнення зі ОСОБА_1 на користь УПФ України в Пологівському районі боргу 246740,70 грн.

На даний момент заборгованість по рішенню суду становить 214128,78 грн. Щомісячно з боржника утримується 50%. Проте, вказані обставини не є підставою для не проведення примусових заходів щодо виявлення, арешту, вилучення майна боржника для погашення боргу перед державою.

Відповідно довідки, наданої АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 , має грошові кошти на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а на рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти відсутні.

Крім того, зазначає слідчий у клопотанні, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з часу 19 грудня 2012 року по теперішній час, враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю зняття інформації на паперові носії. Встановлення руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 19 грудня 2016 року по дату внесення клопотання необхідний у зв`язку із необхідністю встановлення формації щодо можливості ухилення ОСОБА_1 від виконання рішення Пологівського районного суду Запорізької області №0820/2159/2012 від 19 грудня 2012 року.

Таким чином, зазначає слідчий у клопотанні, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з часу 19 грудня 2012 року по 25 квітня 2019 року, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д). Враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв`язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Рябошлик Я.А. звернулася до суду з письмовою заявою, в якій просить провести судове засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080320001537 за ознаками ст.382 ч.1 КК України без її участі та без здійснення аудіо-, відеофіксації. Заявлене слідчим та погоджене нею клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Плетінь А.І. звернулася до суду з письмовою заявою, в якій просить провести судове засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080320001537 за ознаками ст.382 ч.1 КК України без її участі та без здійснення аудіо-, відео-фіксації. Заявлене клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Зазначені обставини в силу ч.4 ст.107 КПК України не є перешкодою для вирішення клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме копії витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12016080320001537 від 03 грудня 2016 року; копії повідомлення про вчинення злочину за ч.1 ст.382 КК України громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 за №23-39/17385 від 01 грудня 2016 року; копії постанови про відкриття виконавчого провадження серії ВП №36037160 від 21 січня 2013 року; копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії письмових пояснень ОСОБА_1 від 06 лютого 2017 року; копії реєстру платіжних вимог №36037160 від 18 грудня 2018 року; копії відповіді на запит АТ КБ «ПриватБанк» стосовно наявності коштів на всіх рахунках ОСОБА_1 станом на грудень 2018 року, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Плетінь А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПраватБанк», за період часу з 19 грудня 2012 року по 02 травня 2019 року; виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «ПраватБанк», за період часу з 19 грудня 2012 року по 02 травня 2019 року; виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ «ПраватБанк», за період часу з 19 грудня 2012 року по 02 травня 2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення інформації на паперовому носії, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.