Ухвала суду № 82048256, 27.05.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4250/19

Провадження № 1-кс/711/1805/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., при секретарі Василенко О.Г., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Ніколенко Л.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Варенко Р.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000107 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Ніколенко Л.П., звернулася до слідчого судді з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Варенко Р.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000107 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що 09.02.2017ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ» отримало в Управлінні екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації дозвіл на спеціальне водокористування № 877-А/Чрк строком на 5 років.

Згідно п. 4 листа Державної служби геології та надр України № 1208/13/10-17 від 20.01.2017, відповідно до ст. 17 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та ст. 19 Кодексу України про надра, ТОВ «ЖКЗ «ГАЙ-ДА-МАКИ», у разі використання підземних вод для питного водопостачання, суб`єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням ст. 23 Кодексу України про надра.

Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає виробництво фасованої питної води. Статтею ст. 16 зазначеного Закону передбачено, що підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод). Стаття 17 Закону передбачає, що у разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Відповідно до ст. 23 зазначеного Кодексу, землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Наявність спеціального дозволу на користування надрами перевірено за допомогою відкритого інтернет ресурсу на офіційному сайті ДНВП «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ» за адресою http://geoinf.kiev.ua/wp/spedozvoli-rep.php де встановлено відсутність вищевказаного дозволу.

Крім цього, встановлено, що при проведені 19.04.2018 Державною екологічною інспекцією у Черкаській області планового заходу/контролю ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ», працівники інспекції не були допущені до проведення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ» здійснюють діяльність всупереч Кодексу України про надра та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та, без відповідного спеціального дозволу, використовують надра, а саме підземну питну воду, під час здійснення виробництва фасованої газованої і негазованої питної води.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, дозвільні, кадрові, бухгалтерські, фінансові документи за 2017 - 2018 роки ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ» (код 36543996, адреса: Черкаська область, Кам`янський район, вул. Пролетарська, 49) щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ» розташоване за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, вул. Пролетарська, 49).

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, дозвільних, кадрових, бухгалтерських, фінансових документів за 2017 - 2018 роки ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ» щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води, які знаходиться у володінні ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ», зареєстрованої за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, вул. Пролетарська, 49, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі, та розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ», так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цього підприємства зазначених вище документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ «жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ»; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Ніколенко Л.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Варенко Р.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000107 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до установчих, дозвільних, кадрових, бухгалтерських, фінансових документів за 2017 - 2018 роки ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ» щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води, які знаходиться у володінні ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ», зареєстрованої за адресою: Черкаська АДРЕСА_1 район АДРЕСА_2 49 з можливістю вилучення (виїмки) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ» надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції Ніколенко Людмилі Петрівни, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України наступні документи: завірені належним чином копії: статуту підприємства,реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): директора та головного бухгалтера; наказ про облікову політику на підприємстві; дані щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних); дозвільну документацію на здійснення забору, виготовлення та реалізацію питної води; оборотно-сальдові відомості щодо забору, виготовлення та реалізацію питної води (рахунок, 26, 20 та інші); аналітичний облік по кожному контрагенту щодо реалізації фасованої питної води; в оригіналах: журнал обліку підйому води чи інші документи, що підтверджують кількість піднятої підприємством води; документи щодо кількісного обліку піднятої, розфасованої та реалізованої питної води (відомості, акти прийняття-передачі, накладні, складські документи, тощо); матеріальні звіти про виробництво фасованої питної води; виробничі акти; акти на списання браку; договори щодо реалізації фасованої газованої і негазованої води; документи, що підтверджують виконання даних договорів та проведення взаєморозрахунків (акти приймання-передачі, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, тощо).

Строк дії ухвали - до 27 червня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ «Жаботинський консервний завод «ГАЙ-ДА-МАКИ», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко