Ухвала суду № 82047927, 21.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/832/19

1-кс/569/4522/19

УХВАЛА

21 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції Івахнюка Олександра Степановича яке погоджене із процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБ України та ДПС України управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1-го класу Демчук П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області старший лейтенант юстиції Івахнюк Олександр Степанович звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБ України та ДПС України управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1-го класу Демчук П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що не пізніше ніж у 2018 році громадянин України ОСОБА_1 та громадянин Республіки Молдова ОСОБА_2 , а також інші невстановлені досудовим слідством особи, порушуючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, вступили у злочинну змову на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів. Діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від такої діяльності, останні систематично придбавали на території Республіки Польща таблетки «Cirrus», «Apselan» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», здійснювали їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігали, перевозили в особливо великих розмірах, а також незаконно збували їх на території України та використовували для виготовлення психотропних речовин.

Зокрема, під час проведення 26.01.2019 на території митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС України обшуку транспортного засобу марки «Chevrolet», н.з. Республіки Польща НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_1 було виявлено та вилучено 2067 таблеток «Apselan» та 1394 таблеток «Cirrus», які містять прекурсор псевдоефедрин в особливо великих розмірах, частина яких була замовлена ОСОБА_2 .

Водночас, під час проведення ряду слідчих дій встановлено велику кількість абонентських номерів різних операторів мобільного зв`язку, які фігуранти провадження могли використовувати у період 2018-2019 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності, зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 .

Крім того, у ході досудового розслідування досліджуються факти використання банківських карток АТ КБ «Приватбанк» з такими номерами: НОМЕР_52, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, які були вилучені під час проведення обшуків у фігурантів провадження та/або щодо яких у матеріалах кримінального провадження наявні відомості як про такі, що використовувалися під час перерахунку коштів, у тому числі за незаконний обіг прекурсорів та психотропних речовин.

Також, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_45 , виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області від 18.03.1997; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області від 06.05.2011; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_47 , виданий органом № 5610 від 17.12.2018; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними та іншими особами через вказані номери рахунків та картки АТ КБ «Приватбанк» із зазначенням цих номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у цій банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.09.2018 по 27.01.2019, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для цього кримінального провадження.

Як наслідок, планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носію інформації, а також їх вилучення, зокрема інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ 14360570) щодо:

відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_52, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_52, НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.09.2018 по 27.01.2019;

відомостей про накладення у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 арешту на рахунки АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_52, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

абонентських номерів телефонів, які були закріплені за рахунками АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_52, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50 у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 для здійснення управління фінансовими операціями по таких рахунках за допомогою системи «Приват24» із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП), копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, інших номерів телефонів, якими користуються власники/користувачі таких абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ «Приватбанк», а також фото таких осіб;

роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк», при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім`я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.09.2018 по 27.01.2019 із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

відомостей про персональні дані таких осіб, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_51 , виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області від 28.01.1997; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_45 , виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області від 18.03.1997; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області від 06.05.2011; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_47 , виданий органом № 5610 від 17.12.2018; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ КБ «Приватбанк», а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк» у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.09.2018 по 27.01.2019 із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 рахунками у АТ «Приватбанк» особами з такими установчими даними:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_51 , виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області від 28.01.1997;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_45 , виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області від 18.03.1997;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області від 06.05.2011;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_47 , виданий органом № 5610 від 17.12.2018;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ,

та у позитивному випадку, надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк» у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім`я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

Вказані документи мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні. Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АТ КБ «Приватбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Стрільчуку Василю Михайловичу, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції Романову Роману Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кучеруку Сергію Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кухарчуку Миколі Петровичу, слідчому старшому лейтенанту юстиції Крупенку Роману Олександровичу, слідчому старшому лейтенанту юстиції Івахнюку Олександру Степановичу, слідчому старшому лейтенанту юстиції Боровцю Ігорю Костянтиновичу, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носію інформації, а також їх вилучення, зокрема інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ 14360570) щодо:

відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_52, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_52, НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.09.2018 по 27.01.2019;

відомостей про накладення у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 арешту на рахунки АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_52, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

абонентських номерів телефонів, які були закріплені за рахунками АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_52, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50 у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 для здійснення управління фінансовими операціями по таких рахунках за допомогою системи «Приват24» із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП), копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, інших номерів телефонів, якими користуються власники/користувачі таких абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ «Приватбанк», а також фото таких осіб;

роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк», при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім`я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.09.2018 по 27.01.2019 із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

відомостей про персональні дані таких осіб, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_51 , виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області від 28.01.1997; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_45 , виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області від 18.03.1997; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області від 06.05.2011; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_47 , виданий органом № 5610 від 17.12.2018; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ КБ «Приватбанк», а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк» у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.09.2018 по 27.01.2019 із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 рахунками у АТ «Приватбанк» особами з такими установчими даними:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_51 , виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області від 28.01.1997;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_45 , виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області від 18.03.1997;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області від 06.05.2011;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_47 , виданий органом № 5610 від 17.12.2018;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ,

Надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк» у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім`я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали 11 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська