Ухвала суду № 82044681, 28.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.05.2019 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/7758/2019

УХВАЛА

про проведення обшуку

28 травня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

за участю секретаря ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку,

матеріали кримінального провадження №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_5 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_10 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_9 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_11 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_12 .

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_13 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_9 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_11 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_12 .

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_13 .

30.08.2018 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 справа № 554/1862/18 провадження № 1кс/554/7494/2018 від 10.08.2018 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , було вилучено копії відповідних сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій з 03 січня 2017 р. 09 червня 2017 року справа № 02-33 том І. На вказаних сторінках відображено нотаріальні дії №13, 14, 15, 16 від 06.01.2017.

Відповідно до нотаріальної дії за №13 від 06.01.2017 ОСОБА_15 , 1989 р.н., АДРЕСА_2 РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.09.2005. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199057.

Відповідно до нотаріальної дії за №14 від 06.01.2017 ОСОБА_16 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Брусилівським РВ УМВС України в Житомирській області, 24.05.2006. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199058.

Відповідно до нотаріальної дії за №15 від 06.01.2017 ОСОБА_17 , 1987 р.н., АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Брусилівським РВ УМВС України в Житомирській області, 09.04.2004. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199059.

Відповідно до нотаріальної дії за №16 від 06.01.2017 ОСОБА_18 , 1981 р.н., АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві, 20.11.1997. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199060.

Окрім цього даний факт було підтверджено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 під час допиту в якості свідка.

В ході виконання доручення працівниками Слобожанського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що під час підготовки до вчинення даних кримінальних правопорушень невстановлені на даний час слідством особи користувалися електронними поштовими скриньками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Повідомлення на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ip-адреси НОМЕР_9 який належить інтернет-сервіс провайдеруи ТОВ «МіксНет».

Також встановлено, що повідомлення з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлялись на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ip-адреси НОМЕР_10 , який належить інтернет-сервіс провайдеру ВАТ «Воля-Кабель».

Згідно з відповіддю на запит від ТОВ «МіксНет» (діджітал венчєз) №401 від 04.10.2017 альтернативна електронна поштова скринька до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 номер телефону НОМЕР_11 .

Окрім цього, встановлено що мобільним номером телефону НОМЕР_11 користується ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_7 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно, щодо об`єкта нерухомого майна, інформаційна довідка №163045601 від 10.04.2019, квартира АДРЕСА_8 , на праві приватної власності належить ОСОБА_20 .

За адресою: АДРЕСА_7 можуть зберігатися: комп`ютер за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет мережі під час обміну електронними файлами (бланками), які використовувалися з метою підробки заяв про відступлення часток в статутному капіталі ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», протоколи загальних зборів та статутів ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», принтер за допомогою якого здійснювався друк даних документів, печатки, які використовувалися з метою підроблення вказаних вище документів, чорнові записи та мобільний телефон з сім карткою № НОМЕР_11 .

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Беручи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_7 можуть зберігатися: комп`ютер за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет мережі під час обміну електронними файлами (бланками), які використовувалися з метою підробки заяв про відступлення часток в статутному капіталі ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», протоколи загальних зборів та статутів ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», принтер за допомогою якого здійснювався друк даних документів, печатки, які використовувалися з метою підроблення вказаних вище документів, чорнові записи та мобільний телефон з сім карткою № НОМЕР_11 , керуючись ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_7 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_20 , з метою виявлення та вилучення: комп`ютера за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет мережі під час обміну електронними файлами (бланками), які використовувалися з метою підробки заяв про відступлення часток в статутному капіталі ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», протоколи загальних зборів та статутів ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», електронних носіїв, принтера, печаток, які використовувалися з метою підроблення вказаних вище документів, чорнові записи та мобільний телефон з сім карткою № НОМЕР_11 , яким користувалася ОСОБА_19 .

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_2 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1