Ухвала суду № 82044430, 27.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.05.2019 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1-кс/554/7525/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава Білоусова Артема Юрійовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000012 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава Білоусова А.Ю. погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковіним Д.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В якому прохали: надати слідчим другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусову А.Ю., Кузнецову В.П. та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019170000000012, а також прокурорам, які входять до складу групи. прокурорів у кримінальному провадженні № 62019170000000012, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» (код ЄДРПОУ 37955973) - далі Асоціація, за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 30/35, офіс 2, юридична адреса: м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 8-А: 1)відомостей щодо митної вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018; 2) належним чином завірених копій матеріалів, які слугували підставами для формування та визначення митної вартості товарів - рибної продукції на кордоні України, вказаної у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННІІКОВ » веб-сайту Асоціації http://uifsa.ua (у тому числі,' матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, що слугувало підставою для визначення митної вартості) окремо по кожній даті. 3) належним чином завірених копій матеріалів листування Асоціації з Полтавською митницею ДФС, а також ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), яке відбувалося під час процедури розмитнення товарів (риба морожена та морепродукти) протягом другого півріччя 2018 року; 4) належним чином завіреної копії Положення про Асоціацію «Українських імпортерів риби та морепродуктів»; 5) належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт включення до учасників Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230). Прошу розглядати дане клопотання без виклику у судове засідання представників Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відеофіксації.

Представник Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 62019170000000012 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Полтавської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028, юридична адреса м. Полтава, вул. Половка, 66Б) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фін Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зінківська будинок 51/2), зловживаючи службовим становищем, у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (риба морожена та морепродукти) за кодами митної класифікації УКТЗЕД, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоді. TOB «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), у період з 01.07.2018 по 31.12.2018 оформлювали документи, надані вказаними юридичними особами, про походження та транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей щодо вартості товарів в бік їх здешевлення, при проведенні ланцюгу постачання Норвегія ( Фарерські острови) - Клайпеда (Литва) - Полтава (Україна). Таким чином, посадові особи Полтавської митниці ДФС у період часу з 01.07.2018 по 31.12.2018 оформлювали та підписували митні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо визначеної в них фактурної вартості (піни) товарів, що імпортуються ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс» (риба морожена та морепродукти) у вантажних митних деклараціях, що призвело до несплати митних платежів на загальну суму близько 500000 грн., що призвело до настання тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Враховуючи викладене, в діях посадових осіб Полтавської митниці ДФС наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018. Встановлено, що ТОВ «Фіш Альянс» є учасником Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» (код ЄДРПОУ 37955973). При цьому, на офіційному веб-сайті Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» http://uifsa.ua/about-the-association/teaimnate у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННИКОВ» міститься інформація щодо вартості імпортованої рибної продукції на останню дату. Таким чином, є всі підстави вважати, що службові особи Полтавської митниці ДФС використовують інформацію Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» (код ЄДРПОУ 37955973) щодо визначення митної вартості товарів (риби мороженої та морепродуктів) під час їх розмитнення. Вказані відомості перебувають у володінні Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» (код ЄДРПОУ 37955973) за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 30/35, офіс 2, юридична адреса: м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 8-А, та отримати ці документи інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо. При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: 1)відомостей щодо митної вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018; 2) належним чином завірених копій матеріалів, які слугували підставами для формування та визначення митної вартості товарів - рибної продукції на кордоні України, вказаної у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННІІКОВ » веб-сайту Асоціації http://uifsa.ua (у тому числі,' матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, що слугувало підставою для визначення митної вартості) окремо по кожній даті. 3) належним чином завірених копій матеріалів листування Асоціації з Полтавською митницею ДФС, а також ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), яке відбувалося під час процедури розмитнення товарів (риба морожена та морепродукти) протягом другого півріччя 2018 року; 4) належним чином завіреної копії Положення про Асоціацію «Українських імпортерів риби та морепродуктів»; 5) належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт включення до учасників Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230). які знаходяться у володінні Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» (код ЄДРПОУ 37955973) - далі Асоціація, за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 30/35, офіс 2, юридична адреса: м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 8-А.

На підставі викладеного, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: 1)відомостей щодо митної вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018; 2) належним чином завірених копій матеріалів, які слугували підставами для формування та визначення митної вартості товарів - рибної продукції на кордоні України, вказаної у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННІІКОВ » веб-сайту Асоціації http://uifsa.ua (у тому числі,' матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, що слугувало підставою для визначення митної вартості) окремо по кожній даті. 3) належним чином завірених копій матеріалів листування Асоціації з Полтавською митницею ДФС, а також ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), яке відбувалося під час процедури розмитнення товарів (риба морожена та морепродукти) протягом другого півріччя 2018 року; 4) належним чином завіреної копії Положення про Асоціацію «Українських імпортерів риби та морепродуктів»; 5) належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт включення до учасників Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230). які знаходяться у володінні Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» (код ЄДРПОУ 37955973) - далі Асоціація, за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 30/35, офіс 2, юридична адреса: м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 8-А.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава Білоусова Артема Юрійовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000012 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 27 травня 2019 року до 27 червня 2019 року слідчим другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусову Артему Юрійовичу, Кузнецову Валентину Павловичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019170000000012, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019170000000012 на тимчасовий доступ до документів, а саме: 1)відомостей щодо митної вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018; 2) належним чином завірених копій матеріалів, які слугували підставами для формування та визначення митної вартості товарів - рибної продукції на кордоні України, вказаної у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННІІКОВ » веб-сайту Асоціації http://uifsa.ua (у тому числі,' матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, що слугувало підставою для визначення митної вартості) окремо по кожній даті. 3) належним чином завірених копій матеріалів листування Асоціації з Полтавською митницею ДФС, а також ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), яке відбувалося під час процедури розмитнення товарів (риба морожена та морепродукти) протягом другого півріччя 2018 року; 4) належним чином завіреної копії Положення про Асоціацію «Українських імпортерів риби та морепродуктів»; 5) належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт включення до учасників Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230). які знаходяться у володінні Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» (код ЄДРПОУ 37955973) - далі Асоціація, за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 30/35, офіс 2, юридична адреса: м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 8-А.

Надати дозвіл з 27 травня 2019 року до 27 червня 2019 року слідчим другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусову Артему Юрійовичу, Кузнецову Валентину Павловичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019170000000012, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019170000000012 на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: 1)відомостей щодо митної вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018; 2) належним чином завірених копій матеріалів, які слугували підставами для формування та визначення митної вартості товарів - рибної продукції на кордоні України, вказаної у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННІІКОВ » веб-сайту Асоціації http://uifsa.ua (у тому числі,' матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, що слугувало підставою для визначення митної вартості) окремо по кожній даті. 3) належним чином завірених копій матеріалів листування Асоціації з Полтавською митницею ДФС, а також ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), яке відбувалося під час процедури розмитнення товарів (риба морожена та морепродукти) протягом другого півріччя 2018 року; 4) належним чином завіреної копії Положення про Асоціацію «Українських імпортерів риби та морепродуктів»; 5) належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт включення до учасників Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230). які знаходяться у володінні Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» (код ЄДРПОУ 37955973) - далі Асоціація, за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 30/35, офіс 2, юридична адреса: м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 8-А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко