Ухвала суду № 82043339, 17.05.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/8893/17

Провадження №1-кс/524/1891/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Андрієць Д.Д., за участю секретаря Воблікової І.О., слідчого - Радченка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції Фролова І.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170090002660 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції Фролов І.А. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотанням мотивоване тим, що Кременчуцьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області, 18.07.17 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170090002660 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « Бізнес Брок Транс» шахрайським шляхом під приводом оформлення кредиту «Овердрафт» коштами ПАТ КБ «Приват Банк».

В ході досудового розслідування встановлено, що КБ «Приватбанк» в особі Кременчуцької філії, згідно укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування та на підставі заяви клієнта ТОВ «Бізнес Брок Транс» (ЄДРПОУ 38052626), надало останньому у користування строком один місяць грошові кошти на загальну суму 1 500 000, 00 гривень.

Зазначеними грошовими коштами посадові особи та засновники ТОВ «ББТ» заволоділи, шляхом перерахування кредитних ресурсів ПАТ КБ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ББТ», відкритий у Кременчуцькій філії АТ «ОТП БАНК», а потім - нібито на оплату зовнішньо-економічного контракту щодо поставки на територію України товару в інтересах третьої особи ПП «ЛІО» (ЄДРПОУ 22536876), натомість в подальшому-привласнили, без повернення на рахунок ТОВ «ББТ» коштів від реалізації товару, що мав бути поставлений ПП «Ліо» за рахунок кредитних ресурсів ТОВ «ББТ».

Посадові особи, зазначених вище товариств, спростовують свою участь у заволодінні та привласненні грошових коштів, що їм було надано у кредит, чим завдали ПАТ КБ «Приватбанк» майнової шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що у Акціонерному товаристві «ОТП Банк» (МФО 300528, юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43) відкрито банківський рахунок вищезгаданого суб`єкта господарювання, зокрема банківський рахунок № НОМЕР_1 (UAH) ТОВ «Бізнес Брок Транс»(ЄДРПОУ 3802626).

Відповідно до банківської виписки АТ «ОТП Банк» по рахунку клієнта ТОВ «ББТ» № НОМЕР_1, з нього було здійснено перерахування коштів нерезиденту за наступними реквізитами PREPAYMENT FOR SLAX WAX, CNTR 04.03.16 DD 200316, INVOICE 002 DD 17112016.

Таким чином, із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у Акціонерному товаристві «ОТП Банк» і які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення, оскільки дають змогу органу досудового розслідування встановити особу, яка фактично відкривала та розпоряджалась рахунком ТОВ «ББТ».

Здійснення тимчасового доступу та вилучення документів, які мають юридичну силу та доказовість, створить можливість об`єктивно дослідити всі обставини провадження, в тому числі зібрати докази, які б підтверджували чи спростували здійснення фінансово-господарських операцій по зовнішньо-економічним контрактам та за результатами яких на протязі 180 діб на територію України мали надійти імпортні товари або повернуто валютні кошти.

Вказані відомості містяться у наступних документах: контрактах з усіма інвойсами, додаткових угодах та додатках до них, заявках(заявах) на купівлю іноземної валюти, договорах про відкриття та обслуговування рахунку(ів), картках зі зразками підпису та печатки підприємства ТОВ «ББТ».

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві «ОТП Банк» (МФО 300528, юридична адреса: Україна, м. Київ. вул. Жилянська, 43), оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ «Бізнес Брок Транс» (ЄДРПОУ 3805626) банківський рахунок № № НОМЕР_1 , зокрема контрактів з усіма інвойсами, додаткових угод та додатків до них, платіжних доручень на перерахування коштів, заявок (заяв) на купівлю іноземної валюти, договорів про відкриття та обслуговування рахунку(ів), карток зі зразками підпису та печатки підприємства ТОВ «ББТ» за період часу з 01.01.2016 по 18.07.2017

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання(ч.ч.5,6 ст.132 КПК України)

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим не було доведено та обґрунтовано значення документів, доступ до яких він просить надати, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайства і заподіяння АТ КБ «Приватбанк» майнової шкоди в особливо великих розмірах. Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що слідчим не було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відтак, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції Фролова І.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170090002660 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - залишити без задоволення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць