Ухвала суду № 82042939, 15.05.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/8893/17

Провадження №1-кс/524/1917/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2019 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Андрієць Д.Д., за участю секретаря Воблікової І.О., слідчого – Радченка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції Фролова І.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170090002660 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції Фролов І.А звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотанням мотивоване тим, що Кременчуцьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області, 18.07.17 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170090002660 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « Бізнес Брок Транс» шахрайським шляхом під приводом оформлення кредиту «Овердрафт» коштами ПАТ КБ «Приват Банк».

В ході досудового розслідування встановлено, що КБ «Приватбанк» в особі Кременчуцької філії, згідно укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування та на підставі заяви клієнта ТОВ «Бізнес Брок Транс» (ЄДРПОУ 38052626), надало останньому у користування строком один місяць грошові кошти на загальну суму 1 500 000, 00 гривень.

Зазначеними грошовими коштами посадові особи та засновники ТОВ «ББТ» заволоділи, шляхом перерахування кредитних ресурсів ПАТ КБ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ББТ», відкритий у Кременчуцькій філії АТ «ОТП БАНК», а потім - нібито на оплату зовнішньо-економічного контракту щодо поставки на територію України товару в інтересах третьої особи ПП «ЛІО» (ЄДРПОУ 22536876), натомість в подальшому-привласнили, без повернення на рахунок ТОВ «ББТ» коштів від реалізації товару, що мав бути поставлений ПП «Ліо» за рахунок кредитних ресурсів ТОВ «ББТ».

Посадові особи, зазначених вище товариств, спростовують свою участь у заволодінні та привласненні грошових коштів, що їм було надано у кредит, чим завдали ПАТ КБ «Приватбанк» майнової шкоди в особливо великих розмірах.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Бізнес Брок Транс» (ЄДРПОУ 38052626) з метою встановлення осіб причетних до підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців.

Згідно даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ «ББТ» на даний час знаходиться у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, площа Перемоги, 2.

Документи реєстраційної справи ТОВ «ББТ», серед яких: описи поданих держреєстратору документів, заяви, реєстраційні картки про вчинення реєстраційних дій, статутні та реєстраційні документи, повідомлення контролюючого органу про відсутність платника за місцем реєстрації, запити держреєстратора про підтвердження місцезнаходження, довіреності на осіб, які мають право вчиняти реєстраційні дії, першочергово необхідні для забезпечення даного кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності осіб до створення вказаної юридичної особи та здійснення дій, пов`язаних із державною реєстрацією підприємства, встановлення відповідності підписів службових осіб, з`ясування їх посадових повноважень, причетності до управління підприємством.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ББТ» (ЄДРПОУ 38052626), які перебувають у володінні Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, площа Перемоги, 2, за період з дати державної реєстрації вказаного товариства по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання(ч.ч.5,6 ст.132 КПК України)

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ББТ» (ЄДРПОУ 38052626).

Відтак, приймаючи до уваги вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції Фролова І.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170090002660 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Фролову Ігорю Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів – реєстраційної справи ТОВ «ББТ» (ЄДРПОУ 38052626), яка перебуває у володінні Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, площа Перемоги, 2, за період з дати державної реєстрації вказаного товариства по 15.05.2019, з можливістю зняти копії з наступних документів:

?документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

?документів що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

?документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

?копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

?документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

?заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

?документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

?другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

?описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

?реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

?довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

?заяв про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

?квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.06.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць