Ухвала суду № 82040733, 29.05.2019, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1590/18

Провадження № 1-кс/316/461/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2019 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Бульба О.М., за участю секретаря Черкашиної О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кириленко Сергія Олексійовича, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080160000512 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го відділення СВ Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Кириленко С.О. звернувся до суду з клопотанням за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080160000512 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні слідчого відділення Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена випробувальна машини Р-200 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до випробувальної машини Р-200, виробництва фірми «Lisega», капітальний ремонт якої проведений в рамках виконання договору № 75/156/17 від 25.10.2017, та яка розташована на території ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК Енергоатом» (МФО 313957, ЄДРПОУ 19355964), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова 133.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВП "Запорізька АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" за попередньою змовою групою осіб з ТОВ "Група Індустрія" (ЄДРПОУ 40743985), у ході реалізації укладених між ВП "ЗАЕС" та ТОВ "Група Індустрія" договорів на постачання товарів та виконання робіт, на загальну суму 54,4 млн. грн., достовірно знаючи, що ТОВ "Група Індустрія" виконало вказані договори не у повному обсязі, що є порушеннями Технічних завдань на закупівлю цих послуг та умов даних договорів, оформили з підприємством ТОВ "Група Індустрія" акти здачі-приймання наданих товарів і послуг та відповідні фінансові документи для проведення оплати коштів за вказаними договорами, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів ДП НАЕК "Енергоатом" в особі ВП "ЗАЕС" на рахунки ТОВ "Група Індустрія".

Також встановлено, що грошові кошти, які надійшли від ВП "ЗАЕС" в адресу ТОВ "Група Індустрія" по виконанню вказаних договорів, посадовими особами ТОВ "Група Індустрія" перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності з подальшою їх конвертацією у готівку та виведенням у тіньовий обіг для їх спільного привласнення з посадовими особами ВП "ЗАЕС".

Так, згідно з висновком аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області від 20.07.2018 №76/08-01-16-02-05/19355964 встановлено, що за період з січня 2017 року по червень 2018 року ТОВ "Група Індустрія" на адресу ВП "ЗАЕС" виписано податкові накладні на реалізацію продукції та виконання робіт з капітальних ремонтів на суму 54 360 885,78грн., в т.ч. ПДВ 9 060 147,63грн., а саме: на постачання продукції на суму 2 199 264 грн. (у т.ч. ПДВ 366 544 грн.) та на виконання робіт з капітального ремонту на суму 52 161 621,78 грн. (у т.ч. ПДВ 8 693 603,63 грн.).

При цьому, придбання ТОВ "Група Індустрія" продукції на суму 2 199 264 грн., поставленої в адресу ВП "ЗАЕС" або постачання якої документально оформлено на ВП "ЗАЕС", по ланцюгу постачання не підтверджується.

Крім того, до вартості капітального ремонту обладнання, машин та механізмів ВП "ЗАЕС" включена вартість матеріалів (комплектуючих виробів, запчастин, вузлів, та ін.), необхідних для проведення такого ремонту, придбання яких ТОВ "Група Індустрія" відображено від підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 42 780 831,72 грн. та по ланцюгу постачання також не підтверджується.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, до ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК Енергоатом» направлено лист за вих. № 1-505-18 від 06.05.2019, щодо проведення огляду випробувальної машини Р-200, виробництва фірми «Lisega», капітальний ремонт якої був проведений відповідно до договору № 75/156/17 від 25.10.2017, укладеного ТОВ «Група Індустрія» з ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК Енергоатом» на суму 42 800 722 грн. 92 коп.

Процесуальним керівником Прищепою Н.В. до керівництва ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК Енергоатом» направлено лист від 06.04.2019 № 1-505-18 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, а саме випробувальної машини Р-200, виробництва фірми «Lisega», капітальний ремонт якої проведений в рамках виконання договору № 75/156/17 від 25.10.2017.

Відповідно до листа ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК Енергоатом» від 14.05.2019 року № 28-281/10312, щодо проведення слідчої дії передбаченої ст. 237 КПК України, а саме огляду на території та в приміщеннях ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК Енергоатом» відмовлено та запропоновано звернутися до слідчого судді для отримання ухвали на проведення огляду.

При проведенні слідчої дії, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до випробувальної машини Р-200 на території та в приміщеннях ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК Енергоатом», необхідна участь працівників оперативного підрозділу - старших оперуповноважених в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України Посунька О.В. та Сичова Ф.Л., у зв`язку з наступним. Під час виконання доручення процесуального керівника в частині проведення допитів працівників ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК Енергоатом» в якості свідків, працівниками оперативного підрозділу поліції отримано інформацію про обставини, на які необхідно звернути увагу у ході проведення огляду випробувальної машини Р-200.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що за відсутності вищезазначених документів підтвердити чи спростувати факт кримінального правопорушення немає можливості, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, беручи до уваги неможливість іншим способом отримати відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кириленко Сергія Олексійовича, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080160000512 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУНП в області Кириленку Сергію Олексійовичу, прокурору Енергодарської місцевої прокуратури Прищепі Наталії Володимирівні, тимчасовий доступ до речей, а саме випробувальної машини Р-200, виробництва фірми «Lisega», капітальний ремонт якої проведений в рамках виконання договору № 75/156/17 від 25.10.2017 року, та яка розташована на території ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК Енергоатом» (МФО 313957, ЄДРПОУ 19355964), за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова 133, за участю працівників оперативного підрозділу - старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України Посунька Олександра Володимировича, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України Сичова Федора Леонідовича.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя О. М. Бульба