Ухвала суду № 82039404, 29.05.2019, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/4812/18

1-кс/264/1274/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2019 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Литвиненко Н.В. за участю секретаря судового засідання Юдіної О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Мікава К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

27 травня 2019 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк», згідно з яким 04 липня 2018 року до Маріупольської місцевої прокуратури № 2 з Департаменту соціального захисту населення Маріупольської місцевої ради надійшов лист про те, що керівник ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технічний інститут» у порушення вимог ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», безпідставно не виплачує заробітну плату 11 працівникам, станом на 01.07.2018 року на загальну суму 119,6 тис.грн.

04.07.2018 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420180517000000061, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

27 серпня 2018 року на адресу Маріупольської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області слідчим Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області було надіслано запит про надання інформації з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах посадовими особами ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут», код ЄДРПОУ: 13504966, який розташований за адресою: м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1.

18 вересня 2018 року з Маріупольської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області надійшов лист про відмову у наданні запитуваної інформації, адже вона є конфіденційною.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує необхідність витребувати відомості щодо руху грошових коштів на рахунку ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технічний інститут» № 26000001300850, що відкритий у ПАТ «ОТП Банк», із вказівкою розшифровки контрагентів, сум дати, зазначення платежу, фото- та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 01.03.2018 по 30.06.2018 рр. включно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ОТП Банк» у судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості щодо руху грошових коштів на рахунку ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технічний інститут» № 26000001300850, що відкритий у ПАТ «ОТП Банк», із вказівкою розшифровки контрагентів, сум дати, зазначення платежу, фото- та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 01.03.2018 по 30.06.2018 рр. включно, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Мікава К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Мікава Катерині Олексіївні, Черноусову Владиславу Олександровичу, Кутюковій Анастасії Олегівні, прокурору Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну Сергію Вікторовичу або іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (МФО 300528, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), зміст котрих має банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів на рахунку ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технічний інститут» № 26000001300850 (МФО 335775, податковий номер 13504966), що відкритий у ПАТ «ОТП Банк», із вказівкою розшифровки контрагентів, сум дати, зазначення платежу, фото- та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 01.03.2018 по 30.06.2018 рр. включно, на паперовому та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Литвиненко Н. В.