Вирок № 82034150, 27.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2156/19

Провадження № 1-кс/752/4530/19

У Х В А Л А

27.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання потерпілої ОСОБА_1 про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 42019101010000032 від 31.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

потерпіла ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 42019101010000032 від 31.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Клопотання обгрунтовано ти, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42019101010000032 від 31.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування установлено, що посадові особи TOB «БК Титаніум», в особі ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в особливо великих розмірах на загальну суму 1 280 350 доларів США.

Так, у лютому 2018 року під час зустрічі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 в ресторані «Марлин», що в ТРЦ «Ocean Plaza» із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , останні повідомили, що виконають роботи по будівництву будинку для ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , загальною площею близько 2000 кв. м.

При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 пообіцяли, що до квітня 2018 року підготують всю необхідну дозвільну та технічну документацію по будівництву будинку для ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3.

На початку квітня 2018 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 під час спілкування із ОСОБА_4 , завідомо знаючи, що дозвільної та проектної документації немає, повідомили останній про можливість розпочати будівельні роботи та необхідність внесення предоплата, в розмірі 415 000 доларів США.

Після внесення вказаних грошових коштів на інвойси (рахунки), які були зазначені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , останні розпочали роботи із облаштування фундаменту, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виїхали до Сполучених Штатів Америки для проживання, на період будівництва.

В подальшому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 перебувають за межами України, та фактично не можуть здійснювати контроль за виконанням ними робіт із будівництва, почали надсилати інвойси (рахунки) для оплати робіт, які фактично організацією не виконувалися.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи введеними в оману ОСОБА_2 та ОСОБА_10 здійснили оплату вказаних рахунків, на загальну суму 1 288 625 доларів США.

Крім того, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_10 надавалися сім`ї Ферлегер інвойси (рахунки) організацій, які не є резидентами України.

З метою встановлення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, ступеня будівельної готовності незавершеного будівництва та визначення технічного стану, виконаних будівельних робіт за адресою: Київська область, Бориспільський район АДРЕСА_3 , виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи.

17.04.2019 р., ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва була призначена експертиза по даній справі, однак клопотанням експерта було зауважено про уточнення переліку питань.

Представник потерпілої та прокурор подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42019101010000032 від 31.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування установлено, що посадові особи TOB «БК Титаніум», в особі ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в особливо великих розмірах на загальну суму 1 280 350 доларів США.

Потерпіла ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 42019101010000032 від 31.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з метою встановлення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, ступеня будівельної готовності незавершеного будівництва та визначення технічного стану, виконаних будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_3.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення обсягу фактично здійснених будівельних робітта їх вартості необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення наявності в діях особи складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення судової будівельно-технічної експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Проведення експертизи слід доручити експертів Київського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання потерпілої ОСОБА_1 про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 42019101010000032 від 31.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнгити.

Доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України провести судову будівельно-технічну експертизу, у кримінальному провадженні № 42019101010000032 від 31.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 .КК України.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з незавершеного будівництва об`єкта за адресою: АДРЕСА_3 ?

- Яка вартість фактично виконаних робіт на об`єкті незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_3?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.

Експертам надати матеріали кримінального провадження № 42019101010000032.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя