Ухвала суду № 82032683, 24.05.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/8018/19

Провадження № 1-кс/643/3197/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря Ширіної Я.В., слідчого Зеленської Я.С., представників власників майна - Сонька В.В., Гірка П.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене з прокурором клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленської Я.С. про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12018220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленська Я.С. звернулась до Московського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України в обґрунтування якого зазначила, що в ході розслідування виявлені факти незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» (далі Товариство) за попередньою змовою з службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі Департамент) та іншими юридичними особами грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період з 2017 по 2019 роки Департаментом проведено конкурсні торги щодо капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано Товариство, з яким укладено ряд договорів: № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ПП «Терраторгбуд», ТОВ «Сталькор», ПП «Добробут», ПП «Колос», ТОВ «Сталекс Профі», ТОВ «Торгоут-Ніка», ТОВ «Альянс Еволюшн», ТОВ «Релент», ТОВ «Вангард Груп», ТОВ «Ті Енд Айті», ТОВ «Квелс», ТОВ «Солтен», ТОВ «Вестфол», ТОВ «Касел Груп», ТОВ «Енергетичний консалтинг», ТОВ «Еко-Лайнс», ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ТОВ «Енерпроф», ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ТОВ «Техстандарт ЛТД», ТОВ «Сантатревел», ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ТОВ «Крафт», ТОВ «Мауер Днепр», ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ПП «Україна-сервіс», ТОВ «Бенкет+» та інші Товариство за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.

Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області Довнар Г.Ч. за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, придбались товарно-матеріальні цінності і матеріали у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій. Службові особи Товариства та службові особи Департаменту розтратили бюджетних коштів та нанесли збитків державі орієнтовно на суму 19 153 887,35 грн.

Згідно довідки від 01.03.2019 спеціаліста-ревізора 2 категорії Казаку М.В. щодо аналізу документації договору про закупівлю робіт № 201 від 29.05.2017 на виконання роботи з «Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по пр. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через пр. Московський (45221000-2 Будівництво мостив і тунелів, шахт і метрополітенів) відповідно до проектно-кошторисної документації, внаслідок використання опори ОКМ-12, які не відповідають вимогам договору, зайво збільшена вартість матеріалів на суму 2 333 169,79 грн.

21.05.2019 у кримінальному провадженні проведено ряд обшуків: -за місцем фактичного розташування ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, буд. 7; -за місцем фактичного мешкання директора ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; -в тимчасових спорудах - господарських приміщеннях, встановлених ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», розташованих в м. Харкові під шляхопроводом через пр. Московський, який з`єднує пр. Московський та пр. Льва Ландау, біля АЗС «БРСМ» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 138Г; -в автомобілі «Skoda Superb», д.н. НОМЕР_1 , яким керує ОСОБА_2 , виконроб ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23»; -за місцем реєстрації та фактичного мешкання працівника ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 ; -в автомобілі «KIA-Sportage», р.н. НОМЕР_2 , яким керує працівник ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» ОСОБА_3 ; -на робочому місці ОСОБА_4 в ТОВ «Індиго-груп», ЄДРПОУ 35408021, за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, буд. 16, офіс. 100, в ході яких вилучено певні речі, предмети та документи.

Слідчий, посилаючись, що вилучені під час проведених обшуків речі, предмети та документи необхідні для проведення судових експертиз, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом кримінального правопорушення, вказує на існування потреби у позбавленні власників права на відчуження, розпорядження та/або користування цими речами, предметами й документами та просить накласти арешт на вилучене майно.

В суді слідчий підтримала подане клопотання, дала пояснення відповідно до викладених в ньому обставин та просила задовольнити в повному обсязі, додатково зазначивши, що наразі вирішується питання про експертне дослідження вилучених предметів та документів, а копії будь-яких з вилучених документів можуть бути надані представникам Товариства в разі необхідності для здійснення підприємницької діяльності.

Представник ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» та ОСОБА_5 . проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що в протоколах обшуку предмети, речі й документи не деталізовані. Ні слідчий чи інша особа, яка проводила обшук, не знають, які саме документи ними вилучались. Не може знайти цього й суд, а відповідно й вирішити питання про значення вилучених речей та документів для кримінального провадження та про арешт вилученого майна. Крім того, в ході обшуку вилучено речі та предмети, про які взагалі не йшлось в ухвалі про проведення обшуку. Дії осіб, що проводили обшуки, фактично призвели до зупинення правомірної діяльності підприємства, що суттєво позначилось на правах та інтересах інших осіб, насамперед робітників підприємства.

Також представник Товариства зазначив, що обшук проведено слідчим, якому дозвіл на це не надавався, що суперечить як ч. 1 ст. 236 КПК України, так і позиції Верховного суду, викладеній у справі № 466/896/17 від 29.01.2019.

Представник ОСОБА_2 - особи, у якої в ході проведення обшуку 21.05.2019 виявлено та вилучене певне майно, підтримав позицію представника Товариства та просив відмовити в задоволенні клопотання.

Суд, розглянувши клопотання, дійшов наступного: з доданого до клопотання витягу з реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне провадження № 12018220000000291 розпочато 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом злочинних дій ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», службових осіб Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради й інших юридичних осіб, які протягом 2017 року заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

На підтвердження вчинення кримінального правопорушення та завдання шкоди бюджету слідчим надано дві довідки спеціалістів, які охоплюють більш тривалий період часу, ніж той, в межах якого відкрито кримінальне провадження. Під час складання зазначених довідок спеціалістами досліджені взаємовідносини ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» з ТОВ «Релент», ТОВ «Вангард Груп», ТОВ «Ті Енд Айті», ТОВ «Квелс», ТОВ «Солтен», ТОВ «Вестфол», ТОВ «Касел Груп» (довідка спеціаліста від 20.03.2018) та ТОВ «Будметал-2017» (довідка спеціаліста від 26.12.2018) з приводу виконання договорів про закупівлю робіт, укладених Товариством з Департаментом, проте жодне з перелічених підприємств не фігурує серед вилучених під час обшуків речей, предметів та документів.

Вказане дає привід для сумніву щодо можливості використання вилученого майна як доказу у даному кримінальному провадженні, що має враховувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна (п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України).

Є слушним зауваження представника ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» щодо вилучення документів без їх деталізації у протоколах обшуку. Так, відповідно до протоколу обшуку від 21.05.2019 у тимчасових спорудах - господарських приміщеннях, встановлених ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», розташованих в м. Харкові під шляхопроводом через пр. Московський, який з`єднує пр. Московський та пр. Льва Ландау, біля АЗС «БРСМ» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 138Г вилучено, крім іншого: «картонна коробка з папками для паперів (п. 7), папки «Робочий проект» (п.п. 9-13), папки з «оригіналами документів» на 502 арк. (п.п. 20-21)»; «чорнові записи», «чорнові документи», «рукописні записи» на 794 арк. Зазначені документи жодним чином не ідентифіковано, їх доказове значення для кримінального провадження не розкрито, що унеможливлює винесення законного та обґрунтованого рішення щодо їх арешту.

Аналогічні порушення встановлені слідчим суддею при аналізі змісту кожного з доданого до клопотання протоколу обшуку. Окремі з вилучених документів, які за назвою можна б було вважати такими, що мають значення для кримінального провадження, не містять даних про період їх складення чи інші ідентифікуючи ознаки.

Жоден з обшуків не проведений за участю спеціаліста, як то передбачено ч. 1 ст. 236 КПК України, що б дозволило виявити та вилучити документи, які дійсно мають доказове значення для кримінального провадження, перевірити інформацію, що міститься на електронних носіях чи їх частинах на предмет її доказового значення, натомість слідчими та іншими службовими особами, залученими для проведення обшуків, вилучено майно без будь-якої системи та врахування його значення для конкретного кримінального провадження.

Також слід зазначити, що дозвіл на проведення обшуків у даному кримінальному провадженні надавався слідчому слідчої групи - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленській Я.С., тоді як обшуки проведено слідчими СУ ГУНП в Харківській області Заяць К.Д., Бояренко А.Ю., Овчаровим Д.С., Коцінян В.Л., Яранцевим І.В. та Булахом А.П., що йде в розріз з правовим висновком, висловленим колегією суддів Другої судової палати касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 29.01.2019, справа № 466/896/17.

Вказані обставини унеможливлюють дотримання вимог, що пред`являються до ухвали суду в разі задоволення клопотання про арешт майна (ч. 5 ст. 173 КПК України) та дає підстави для твердження, що задоволення клопотання про арешт майна призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи (в даному випадку Товариства), або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З погляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, що, враховуючи положення ч. 3 ст. 173 КПК України, тягне його повернення особі, у якого воно було вилучено.

На підставі викладеного керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173, 233, 234-236, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленської Я.С. про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12018220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Негайно повернути документи та предмети, вилучені під час обшуків, проведених 21.05.2019:

-за місцем фактичного розташування ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, буд. 7;

-за місцем фактичного мешкання директора ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-в тимчасових спорудах - господарських приміщеннях, встановлених ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», розташованих в м. Харкові під шляхопроводом через пр. Московський, який з`єднує пр. Московський та пр. Льва Ландау, біля АЗС «БРСМ» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 138Г;

-в автомобілі «Skoda Superb», д.н. НОМЕР_1 , яким керує ОСОБА_2 , виконроб ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23»;

-за місцем реєстрації та фактичного мешкання працівника ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-в автомобілі «KIA-Sportage», р.н. НОМЕР_2 , яким керує працівник ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» ОСОБА_3 ;

-на робочому місці ОСОБА_4 в ТОВ «Індиго-груп», ЄДРПОУ 35408021, за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, буд. 16, офіс. 100;

- особам, у яких дані предмети та документи було вилучено.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар