Ухвала суду № 82032003, 28.05.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/8348/19

Провадження № 1-кс/643/3289/19

УХВАЛА

іменем України

28 травня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Кононенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Сиротенко О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленська Я.С. по кримінальному провадженню №12018220000000291 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документації ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ЄДРПОУ 35329851, по взаємовідносинам з ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, а саме договори, додаткові угоди, прибуткові, видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки, рахунки-фактури, специфікації, акти, довіреності тощо.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що впровадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 р.р. Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору про закупівлю робіт № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, та інші юридичні особи приватного права, особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.

Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, Довнар Г.Ч. встановлено, що за період з 01.01.2017 року по 30.06.2018 року, враховуючи придбання ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент будівництва та шляхового господарства ХМР та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно - матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» та службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19 153 887, 35 грн.

В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення товарознавчої, будівельно-технічної, економічної експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали договорів та інших документів (прибуткові накладні, специфікації, рахунки-фактури тощо) по взаємовідносинам між ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» з одного боку, та ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, з іншого боку.

В судове засіданні слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідна інформація буде використана для повного та об`єктивного розслідування.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції

Зеленській Яніні Сергіївні, право тимчасового доступу до докуметів, зобов`язавши ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», юридична адреса: м. Херсон, вул.Соборна, буд.7, забезпечити слідчому ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції

Зеленській Яніні Сергіївні, право тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документації ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ЄДРПОУ 35329851, по взаємовідносинам з ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, а саме договори, додаткові угоди, прибуткові, видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки, рахунки-фактури, специфікації, акти, довіреності тощо.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.06.2019 року.

Роз`яснити ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Кононенко