Ухвала суду № 82030552, 24.05.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

4932/19-Вих

24.05.2019

4932/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1825/19

номер провадження 1-кс/423/543/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., при секретарі судового засідання Іваненко С.П., за участю слідчого Лисенка С.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Попаснянського відділу поліції Лисенко С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12018130530000788, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що у провадженні слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12018130530000788 від 26.09.2018 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи Гірської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (директор ОСОБА_1 Л ОСОБА_2 .), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, уклали з ПП «ВУДБУД» (ЄДРПОУ 39798439, директор ОСОБА_3 ) договори підряду № 101 від 11.08.2017 року та № 156 від 16.11.2017 року на загальну суму 1 740006,69 грн. на проведення капітального ремонту із заміни огородження вказаної школи-інтернату за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Центральна, 30, та з метою розкрадання бюджетних коштів склали і підписали акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень, листопад та грудень 2017 року до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо ціни суміші бетону та металевої огорожі з воротами.

26.09.2018 року за даним фактом СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області внесено відомості до ЄРДР за №12018130530000788 за попередньою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно висновку № 72-75 за результатами судової будівельно-технічної експертизи від 28.02.2019 року - різниця перевищення між вартістю матеріалів, відображених в актах приймання виконаних робіт КБ2-в № 1 від 11.10.2017 року, № 1/1 від 14.07.2017 року та № 1 від 04.12.2017 року на об`єкт «Капітальний ремонт (заміна огородження) Гірської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Центральна, буд. 30», та фактично використаних матеріалів, з урахуванням даних середньо ринкової вартості будівельних матеріалів складає 595 251, 00 грн.

Згідно договорів № 100 від 11.08.2017 року та № 155 від 16.11.2017 року – технічний нагляд за виконанням капітального ремонту (заміни огородження) Гірської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату здійснював Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , який діяв на підставі Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 383 000 0000 012360 від 09.11.2016 року та який відповідно до витягу є платником єдиного податку.

Згідно виписок по рахунках від 22.08.2017 року, 13.10.2017 року, 16.11.2017 року та 01.12.2017 року оплата за капітальний ремонт (заміна огородження) по вищевказаному об`єкту здійснена Гірською обласною спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом на банківський рахунок ПП «ВУДБУД» (код 39798439, рах. № НОМЕР_1 , банк отримувача ПАТ КБ «Приватбанк» Луганська філія, код банку 304795).

Відповідно до виписок по рахунках від 13.10.2017 року, 16.11.2017 року та 01.12.2017 року оплата за технічний нагляд по зазначеному об`єкту здійснена на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 (рах. № НОМЕР_2 , КОД НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ КБ «Приватбанк» Луганська філія, код банку 304795).

У клопотанні слідчий просить:

Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49000 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, у тому числі з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. АДРЕСА_1 -т Гвардійський, 28б, що містить відомості про:

-банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2017 року по теперішній час;

-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 13.10.2017 року по теперішній час;

-картки зі зразками підпису особи ОСОБА_4 та відтиск печатки ««Фізична особа-підприємець Семко Юрій Олексійович 2258300130» ;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку Фізичної особи-підприємця Семко Юрія Олексійовича (рах. № НОМЕР_2 , КОД НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ КБ «Приватбанк» Луганська філія, код банку 304795), на який 13.10.2017 року, 16.11.2017 року та 01.12.2017 року платником Гірською обласною спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом перераховувалися грошові кошти.

Приймаючи до уваги, що інформація про Фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , на ім`я якого відкритий рахунок № НОМЕР_2 , КОД НОМЕР_3 у банку отримувача ПАТ КБ «Приватбанк» Луганська філія, код банку 304795) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 , на який було здійснено переказ грошових коштів за капітальний ремонт (заміна огородження) Гірської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, а також картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_4 та відтиск печатки «Фізична особа-підприємець Семко Юрій Олексійович ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали платіжних доручень, чеків, інших документів по зняттю та переводу грошових коштів з рахунку та довідки про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 у період часу з 13.10.2017 року по теперішній час, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, які складають банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин та розпорядилася грошовими коштами, які надійшли від розпорядника бюджетних коштів Гірської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтерната, та яку отримати самостійно без рішення суду не можливо.

Тобто вказана інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представники ПАТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49000 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, у тому числі з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк АДРЕСА_2 т Гвардійський, 28б, що містить відомості про:

-банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2017 року по теперішній час;

-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 13.10.2017 року по теперішній час;

-картки зі зразками підпису особи ОСОБА_4 та відтиск печатки ««Фізична особа-підприємець Семко Юрій Олексійович 2258300130» ;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко