Ухвала суду № 82029912, 21.05.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3566/19

1-кс/405/1950/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120000000149 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно посадових осіб Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ «БК Інвест Трейдинг», протягом 2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів (сума збитків встановлюється), виділених на проведення поточного ремонту автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

З метою документування злочинних дій вищезазначених осіб було встановлено, що у поточному році тендерним комітетом Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА було проведено 9-ть відкритих торгів по закупівлі робіт, в ході яких переможцем було визначено ТОВ «БК Інвест Трейдинг», а саме поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення: С121006 - Веселівка - Мар`янівка - вихід на а/д М-12 Маловисківський район, О121001 - Мала Виска - Димине - Миролюбівка - Гаївка Маловисківський район, С121007 - від а/д Т-24 - 01 - Лозуватка - Розсохуватка Маловисківський район, С121433 - Ліски - Козакова Балка - (Новоукраїнка - Глодоси) Новоукраїнський район, С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району) Новоукраїнський район, О121503 - Кропивницький - Михайлівка - вихід на а/д Н-01 Олександрівський район, О121402 - Добровеличківка - Фурманівка - Новоукраїнка Новоукраїнський район, О121403 - Новоукраїнка - Глодоси Новоукраїнський район, С121010 - від а/д М-12 - Тарасівка - Злинка - Новоукраїнка - з під`їздом до хлібоприймального пункту Маловисківський район. Згідно з інформацією, що викладена в листах управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області від 08.08.2018 №04-11-31-17/3187, №04-11-31-17/3188, №04-11-31-17/3189 встановлено, що вищезазначені відкриті торги були проведені з порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, про що в передбаченому законодавством України порядку було проінформовано Департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, з метою вжиття заходів з боку посадових осіб даної державної установи направлених на відміну незаконно проведених державних закупівель. Між тим посадовими особами Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА вищезазначену інформацію управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області було проігноровано та укладено відповідні угоди з ТОВ «БК Інвест Трейдинг», щодо проведення робіт з ремонту автомобільних доріг на загальну суму 29 076 202,2 грн.

Відповідно до інформації отриманої з Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА встановлено, що по частині об`єктів ремонт завершено, а по інших об`єктах договори продовжено до 31.12.2019. На офіційному сайті Казначейства «Edata» наявна інформація про перерахування на рахунок ТОВ «БК Інвест Трейдинг» грошових коштів за проведені роботи по договорах підряду з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на об`єкти вказані вище.

Крім того згідно з податковою звітністю ТОВ «БК Інвест Трейдинг», а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ «Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725), ТОВ «СК Груп» (код ЄДРПОУ 33299477) (на даний час змінена назва на ТОВ «НК Енерджі Трейд») та ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ «БК Інвест Трейдинг» асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Також згідно з інформації отриманої від Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА, Управління Держпраці у Кіровоградській області та Управління ДСНС у Кіровоградській області встановлено, що у ТОВ «Ниюна» відсутні дозвільні документи, передбачені законодавством України, які є обов`язковими при проведенні робіт по виробництву бітумної емульсії. Даний факт може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів, що були виготовлені ТОВ «Ниюна» та в подальшому використані ТОВ «БК Інвест Трейдинг» в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено та допитано осіб, які вказують на неналежне виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

В межах виконання доручення слідчого на адресу Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації направлено запит від 17.04.2019 №3024/861/110/01-19 щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків з ТОВ «БК Інвест Трейдинг». По результату розгляду запиту отримано відповідь №25-22/1002/0.25 від 26.04.2019 про відмову в наданні документів щодо господарських взаємовідносин на підставі ст. 159 КПК України.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Споришу Антону Юрійовичу, Лисяку Василю Володимировичу, Іщенку Владиславу Володимировичу, Трибою Сергію Олександровичу, Войтовичу Євгенію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать (перебувають у володінні) департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33708580, юридична адреса: м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1 щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ «БК Інвест Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37727387), юридична адреса: 04119, м.Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 21, по укладених договорах підряду з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення: С121006 - Веселівка - Мар`янівка - вихід на а/д М-12 Маловисківський район, О121001 - Мала Виска - Димине - Миролюбівка - Гаївка Маловисківський район, С121007 - від а/д Т-24 - 01 - Лозуватка - Розсохуватка Маловисківський район, С121433 - Ліски - Козакова Балка - (Новоукраїнка - Глодоси) Новоукраїнський район, С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району) Новоукраїнський район, О121503 - Кропивницький - Михайлівка - вихід на а/д Н-01 Олександрівський район, О121402 - Добровеличківка - Фурманівка - Новоукраїнка Новоукраїнський район, О121403 - Новоукраїнка - Глодоси Новоукраїнський район, С121010 - від а/д М-12 - Тарасівка - Злинка - Новоукраїнка - з під`їздом до хлібоприймального пункту Маловисківський район за період з 01.06.2018 по 13.05.2019, а саме:

- договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт;

- платіжних документів про перерахування департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ «БК Інвест Трейдинг», у тому числі шляхом авансування;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт;

- локальних кошторисів;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- дефектних актів;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;

- підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді;

- відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

- товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, і транспортні витрати;

- копій наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, які здійснюють контроль і підписують документи про приймання робіт у ТОВ «БК Інвест Трейдинг»;

- угод між департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації і особами, які здійснюють технічний і авторський нагляд на об`єктах, де проводяться та/або проводилися роботи підрядною організацією ТОВ «БК Інвест Трейдинг» на замовлення департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, актів приймання-передачі наданих послуг технічного і авторського наглядів, документів про здійснення оплати цих послуг;

- робочих проектів поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення і проектно-кошторисної документації по об`єктам, на яких проводяться або проводилися роботи ТОВ «БК Інвест Трейдинг» на замовлення департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Споришу Антону Юрійовичу, Лисяку Василю Володимировичу, Іщенку Владиславу Володимировичу, Трибою Сергію Олександровичу, Войтовичу Євгенію Вікторовичу можливість вилучити вище вказані речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба