Ухвала суду № 82029870, 17.05.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3565/19

1-кс/405/1949/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32019120010000005 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо ТОВ «Гамос ЛТД» (код ЄДРПОУ 41315438), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019120010000005 від 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних АСМО «Інспектор», ТОВ «Гамос ЛТД», відповідно до укладених зовнішньо-торгівельних договорів, а саме: контракт №5678 від 10.10.2018р. (додатки: Invoice/Рахунок-Фактура №554 від 22.10.2018р., Invoice/Рахунок-Фактура №555 від 30.10.2018р. та Invoice/Рахунок-Фактура №559 від 14.01.2019р.), контракт №5679 від 15.10.2018р. (додаток: Invoice/Рахунок-Фактура №556 від 07.11.2018р.), здійснює митні операції в зоні діяльності м/п «Олександрія» Кіровоградської митниці ДФС, предметом яких виступає експорт сільськогосподарських культур: пшениці та кукурудзи врожаю 2018 року.

В ході ознайомлення зі змістом електронних документів, які подавались до митного органу та слугували підставами для проведення ТОВ «Гамос ЛТД» експортних операцій, а саме: митних декларацій за №1169 від 24.10.2018р., №1201 від 30.10.2018р., №1223 від 08.11.2018р., №44 від 14.01.2019р. встановлено, що відправником/експортером виступає ТОВ «Амбар Інвест» (код ЄДРПОУ 40997725), перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Кіровоградській області (м. Олександрія), податкова адреса: Кіровоградська область, с.м.т. Пантаївка, пров. Залізничний, буд.1.

Відповідно до вказаних декларацій, ТОВ «Гамос ЛТД» в період жовтень 2018р. – січень 2019р. здійснило експорт сільськогосподарських культур вагою 914,19 т на загальну фактурну вартість 3 915 187 грн.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Представник Міської ради м. Кропивницький на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без їх участі.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Міської ради м. Кропивницького, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Карині Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Гамос ЛТД» (ЄДРПОУ 41315438), які перебувають у володінні Міської ради міста Кропивницького, що знаходиться за адресою: місто Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, за період з дати державної реєстрації по теперішній час, а саме:

?документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

?документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

?документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

?копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

?документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

?заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

?документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

?другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

?описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

?реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

?довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

?заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

?квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Карині Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу можливість вилучити вище зазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 17.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба