Ухвала суду № 82029233, 23.05.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9082/19

Провадження № 1-кс/344/4921/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області капітана юстиції Щадей Андрія Васильовича, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурак Б.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42015090000000005 від 19.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом УСБ України в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 42015090000000005 від 19.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розпочате за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» (ПАТ «КУГР») грошових коштів у сумі 337 млн. грн.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 08.01.2014 голова правління ПАТ «КУГР» (код ЄДРПОУ 00138827, м. Івано-Франківськ, вул. О.Блавацького, 22) ОСОБА_1 уклав 12 договорів на проведення геолого-тематичних робіт із учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 року - ПАТ «Укрнафта» (50% + 1 акція належить державній компанії НАК «Нафтогаз України») та компанією «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд.»).

31 січня 2014 року службові особи ТОВ «КУГР» склали з представником учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 начальником НГВУ «Полтаванафтогаз» ОСОБА_2 акти здачі-приймання виконаних робіт по вищевказаним 12 договорам від 08.01.2014.

Після цього, 03.02.2014 ОСОБА_1 від імені ПАТ «КУГР» уклав ще 7 договорів на проведення геолого-тематичних робіт із учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 року.

Надалі 06.02.2014 голова правління ПАТ «КУГР» ОСОБА_1 уклав з ТОВ «Уністрой», в особі директора ОСОБА_3 , 7 договорів на загальну суму 297 720 000 грн. щодо проведення геолого-тематичних робіт, які є ідентичними до робіт, зазначених у 7 договорах від 03.02.2014 укладених між ТОВ «КУГР» та представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997.

28 лютого 2014 року ОСОБА_1 , як голова правління ТОВ «КУГР», підписав з представником учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 ОСОБА_2 акти здачі-приймання виконаних робіт по 7 договорам від 03.02.2014.

В цей же день, на виконання 7 договорів від 08.01.2014 та в рахунок попередньої оплати за проведення робіт по договорам від 03.02.2014 учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 року (ПАТ «Укрнафта» та компанія «Моментум ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ОСОБА_6 .») перераховано на розрахункові рахунки ПАТ «КУГР» кошти у сумі 337 млн. грн.

Цього ж дня, голова правління ПАТ «КУГР» ОСОБА_1 , уклав договір №125/02/2014-П про поставку нафтопродуктів із директором ТОВ «Уністрой» (код ЄДРПОУ 32581996, м. Дніпропетровськ вул. Винокурова, 3) ОСОБА_7 , згідно якого, в той же день, перерахував вказані кошти (337 млн грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «УНІСТРОЙ», як оплату за постачання нафтопродуктів у майбутньому.

16 червня 2014 року голова правління ПАТ «КУГР» Кісель ОСОБА_8 В ОСОБА_9 та директор ПАТ «Уністрой» ОСОБА_3 розірвали договір №125/02/2014-П про поставку нафтопродуктів.

25 червня 2014 року директор ТОВ «Уністрой» Єйва Ю.В. підписав з головою правління ПАТ «КУГР» Кіселем ОСОБА_10 акти прийому-здачі виконаних робіт згідно 7 договорів від 06.02.2014.

У зв`язку із цим, 27.06.2014 службові особи ПАТ «КУГР» звернулись із листом №397/1 про зарахування передоплати по договору поставки нафтопродуктів у рахунок оплати по договорах щодо здійснення геолого-тематичних робіт.

В свою чергу, представники учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 в особі директора НГВУ «Полтаванафтогаз», листом №09/04-1965 від 15.04.2014 передали інформаційні звіти щодо виконання вищевказаних робіт під підпис директору ПАТ «КУГР» ОСОБА_1 для доопрацювання та оформлення відповідних документів з метою подальшої реєстрації прав інтелектуальної власності на результати робіт.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 2014 рік в ТОВ «УНІСТРОЙ» працювали три особи, а підприємство не мало жодних інших договірних відносин щодо виконання геолого-тематичних робіт з іншими суб`єктами господарської діяльності в період лютого-червня 2014 року, у зв`язку з чим здійснити геолого-тематичні роботи не могло.

Допитані як свідки посадові особи ПАТ «КУГР» не володіють інформацією щодо укладення ОСОБА_1 (який перебував на посаді директора ПАТ «КУГР») зазначених договорів з представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997.

Згідно акту податкової перевіри №1955/09-15-22-02/00138827 від 06.05.2014 про результати проведення перевірки ПАТ «КУГР», не встановлено фактичного руху робіт/послуг від ТОВ «Уністрой» - підприємства, що має ознаки фіктивності, на адресу ПАТ «КУГР», яке в свою чергу документально оформляло рух вищевказаних послуг на адресу НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Так, в ході досудового розслідування 14.05.2019 проводився тимчасовий доступ до речей та документів в НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта», однак зазначені документи надані н були, а представники НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» вказали, що готові надати їх в ході тимчасового доступу до речей та документів після 28.05.2019.

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до: установчих документів учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997; документів щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 за період 2012-2014 рр.; планів проведення робіт за період 2012-2014 років учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997; результатів проведення геофізичних робіт ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» в період 2012-2014 рр. на замовлення учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997; документів що вказують на формування, розподілу, зміни (та підстави для відповідних дій) часток бюджету (балансу, статутного капіталу) учасників спільної інвестиційної діяльності в період 2012-2014 рр.; бухгалтерських та інших документів щодо постановки та зняття учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 з балансу та бухгалтерського обліку результатів проведення геофізичних робіт виконаних в період 2012 – 2014 рр. ПАТ «КУГР»; копій документів, що свідчать про прийняття та передачу результатів геофізичних робіт від/до представників учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 та ПАТ «КУГР»; та інші речі та документи, в яких наявні відомості про замовлення, проведення, виконання, прийняття, реєстрації, покладення на баланс, використання, передачу, оплату, оформлення права інтелектуальної власності на роботи та їх результати виконані ПАТ «КУГР» на замовлення учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997, судово претензійну діяльність, заходи відшкодування вартості невиконаних належним чином робіт між учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 та ПАТ «КУГР».

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 38 та 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях. Зважаючи на викладене розголошення відомостей щодо детальних обставин підготовки або вчинення злочину, які викладені в даному клопотанні, до повного їх фіксування, а також ідентифікаційні ознаки предметів і документів, щодо яких подається відповідне клопотання, може завдати шкоди досудовому слідству, оскільки ознайомлення із зазначеними відомостями надасть можливість особам, причетним до вчинення злочину, перешкоджати проведенню слідчих дій, шляхом приховання пошкодження речей та документів, які містять сліди його вчинення або можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що вилучення вищевказаних документів мають значення у кримінальному провадженні як речові докази для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення, як використання їх в якості доказів немає, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Учасники процесу в судове засідання не з”явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у речах та документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Щадею Андрію Васильовичу, слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Бобуляку Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Жовніровичу Олегу Володимировичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Карабіну Володимиру Петровичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Рудницькому Петру Антоновичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Мельнику Святославу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться у володінні НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта», а саме: копій установчих документів учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997; документів щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 за період 2012-2014 рр.; планів проведення робіт за період 2012-2014 років учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997; результатів проведення геофізичних робіт ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» в період 2012-2014 рр. на замовлення учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997; документів що вказують на формування, розподілу, зміни (та підстави для відповідних дій) часток бюджету (балансу, статутного капіталу) учасників спільної інвестиційної діяльності в період 2012-2014 рр.; бухгалтерських та інших документів щодо постановки та зняття учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 з балансу та бухгалтерського обліку результатів проведення геофізичних робіт виконаних в період 2012 – 2014 рр. ПАТ «КУГР»; копій документів, що свідчать про прийняття та передачу результатів геофізичних робіт від/до представників учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 та ПАТ «КУГР»; та інші речі та документи, в яких наявні відомості про замовлення, проведення, виконання, прийняття, реєстрації, покладення на баланс, використання, передачу, оплату, оформлення права інтелектуальної власності на роботи та їх результати виконані ПАТ «КУГР» на замовлення учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997, судово претензійну діяльність, заходи відшкодування вартості невиконаних належним чином робіт між учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 та ПАТ «КУГР».

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.