Ухвала суду № 82028314, 21.05.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3316/19

Провадження № 1-кс/0182/1839/2019

У Х В А Л А

Іменем України

21.05.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонного суду, Дніпропетровської області у складі:

слідчий-суддя Борисова Н.А.,

при секретарі Величко Л.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шуров О.Г., яке погоджено з прокурором Тараном М.С. у кримінальному провадженні №120180403400002469 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шурова О.Г., звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Тараном М.С.., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити копію реєстраційної справи ТОВ «Пріотритет Трейд» ( ЄДРПОУ 36989857), яка знаходиться в розпорядженні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: вул. Перспективна, 189, м. Нікополі, Дніпропетровської області.

В клопотанні зазначено, що 04 серпня 2018 року розпочато кримінальне провадження №120180403400002469, за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.12.2017 між ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (Постачальник) та ТОВ «ВЕНТУРАНІК» (Замовник) був укладений договір на поставку трубної продукції (строк постачання протягом 30 календарних днів з дати отримання попередньої оплати у розмірі 50%). На виконання умов вказаного договору, Замовник на рахунок Постачальника здійснив передоплату в розмірі 280 000 грн. (платіжне доручення № 432 від 12.01.2018), однак ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» умови договору не виконав, суму завдатку не повернув.

За даним фактом 04.08.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040340002469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_1 , яка повідомила, що 20.12.2017 між ТОВ «ВЕНТУРАНІК», в особі директора ОСОБА_2 з одного боку, та ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_3 з другого боку було укладено договір № 1/12 поставки (згідно специфікації № 1 від 20.12.2017) труби сталевої електрозварної згідно ГОСТ 10704-91 із заводською ізоляцією двухкомпонентною поліуретановою емаллю WG Welepipe ТУ У 24.3-36676447-009:2011 (товщина ізоляції не менше 1,5 мм) нарізка фаски, ф 325x8 сталь 20 (довжина труб не менше 10 м). Строк поставки був зазначений в 30 денний термін з моменту 50% передоплати. 12.01.2018 ТОВ «ВЕНТУРАНІК» було перераховано на рахунок ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» 50 % передоплати за договором, а саме 280 000 грн. В той же день вона передзвонила співробітнику ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» ОСОБА_4 та повідомила про перерахування коштів, останній підтвердив, що дійсно підприємство отримало на рахунок кошти. Він сказав, що буде займатися поставками труб за договором. На початку лютого 2018 р. ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» не поставило трубну продукцію на їх підприємство, що могло зірвати зобов`язання ТОВ «ВЕНТУРАНІК» перед замовником. У зв`язку із цим вона подзвонила ОСОБА_4 і він їй повідомив, що директор підприємства ОСОБА_3 особисто займається питаннями щодо поставки труб за договором. Вона одразу подзвонила ОСОБА_3 та запитала про те, хто займається виконанням умов договору, а також коли буде поставлена трубна продукція. Він відповів, що продукцію за договором буде поставлено в строк. В подальшому Юхно перестав відповідати на телефонні дзвінки, а лише писав СМС-повідомлення про неможливість відповісти на телефонні дзвінки, обіцяючи зустрітися впродовж дня. 15.05.2018 під час перегляду Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань дізналася, що в ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» 30.01.2018 відбулася зміна власника та директора, а саме з ОСОБА_3 на ОСОБА_5 . Крім того стало відомо, що 29.01.2018 ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» було зареєстровано в Єдиному податковому реєстрі податкову накладну, про отримання передоплати від ТОВ «ВЕНТУРАНІК» в сумі 280 000 гри., де підписантом був ОСОБА_3 , тобто фактично підприємство отримало грошові кошти під час керівництва Юхно М. С., а зміна власника та директора була зроблена штучно, з метою подальшого ухилення від відповідальності ОСОБА_3 .

На адресу реєстраційного відділу Нікопольської міської ради було направлено запит про надання копії реєстраційної справи ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД», однак відповідь на запит не було отримано.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити копію реєстраційної справи ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ № 36989857), яка знаходиться в володінні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: вул. Перспективна, 189 в м. Нікополі Дніпропетровської області.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.08.2018 року розпочато кримінальне провадження №12018040340002469 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 ККУ (а.с.4), за фактом того, що ТОВ «Пріоритет Трейд», не виконав умови договору в строк не виконав, суму завдатку не повернув, тим самим привласнивши грошові кошти, які були передані в якості завдатку. Слідчим доведено, що вказані документи дійсно перебувають у володінні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради, та має доказове значення у кримінальному провадженні. В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шурову О.Г., яке погоджено з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Тараном М.С. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шурову Олексію Георгійовичу, або на підставі його доручення оперативному уповноваженому Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Дубравіну Сергію Юрійовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучити копію реєстраційної справи ТОВ «Пріоритет Трейд» (ЄРДПОУ 36989857), які знаходяться в розпорядженні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова