Ухвала суду № 82028170, 10.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7786/18

Провадження № 1-кс/202/9189/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Слісаренко О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанським Є.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000001042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018040000001042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.12.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

10 грудня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Слісаренко О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанським Є.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаючи посаду керівника (директора) товариства з обмеженою відповідальністю «СФГ Гермес» (ідентифікаційний код юридичної особи 39268929), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, упродовж вересня 2016 року - лютого 2017 року шляхом безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок фізичної особи - ОСОБА_2 грошових коштів, незаконно привласнив зазначене вище чуже майно, яке належить ТОВ «СФГ Гермес».

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_1 ТОВ «СФГ Гермес» спричинено майнову шкоду, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто є великим розміром.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридичною адресою якої є: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, фактичною - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: інформації щодо рахунку№ НОМЕР_1 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове - касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому - передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) з 01.09.2016 по 06.02.2017 включно із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.09.2016 по 06.02.2017 включно (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) з 01.09.2016 по 06.02.2017 включно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Слісаренко О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанським Є.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000001042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.12.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Слісаренко О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанським Є.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000001042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.12.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Слісаренку Олександру Олександровичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 12018040000001042, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме до:

-інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове - касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому - передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.);

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (на електронному та паперовому носіях інформації) з 01.09.2016 року по 06.02.2017 року включно із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.09.2016 року по 06.02.2017 року включно (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших);

-фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.09.2016 року по 06.02.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 09 січня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін