Ухвала суду № 82027713, 27.05.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.05.19 200/4588/19

1-кс/200/4971/19

У Х В А Л А

27 травня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М., за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Приймаком Я.О. по кримінальному провадженню №42019041440000016 від 18.03.2019 року про призначення судової почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М. звернувся до суду із клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи.

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019041440000016 від 18 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що групою невстановлених осіб, одним з яких є громадянин ОСОБА_1 , розроблено злочинний план, метою якого є отримання неправомірної вигоди від здійснення співучасті у вчиненні злочинів шляхом проведення незаконної державної реєстрації прав, в тому числі з метою протиправного заволодіння третіми особами нерухомим майном, яке належить Державі, територіальним громадам, фізичним та юридичним особам. Згідно заздалегідь розробленого співучасниками злочинного плану було визначено умови для організації вчинення злочинів під прикриттям законної господарської діяльності одного з комунальних підприємств Дніпропетровської області.

Так, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план групою осіб, в липні 2017 року, встановлено контроль над спеціально утвореним з метою здійснення злочинної діяльності комунальним підприємством «Цифровий документообіг» ДОР, на посаду директора пролобійовано призначення раніше неодноразово судимого, в тому числі за незаконне зберігання наркотичних засобів, громадянина ОСОБА_2 , який показав, що влітку 2017 року, за грошову винагороду передав ОСОБА_1 особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код), після чого підписав якісь документи, але не пам`ятає які саме та в якій кількості. Восени 2018 року ОСОБА_2 від адвоката ОСОБА_4 стало відомо, що його оформлено на посаду директора комунального підприємства, що ОСОБА_2 нібито робить добру справу, після чого за грошову винагороду, отриману від ОСОБА_4 , підписав безліч документів, зі змістом яких не ознайомлювався.

Крім того, 15.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська в приміщені Міністерства юстиції України, яке розташоване за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10 проведено тимчасовий доступ до речей та документів під час якого було вилучено велику кількість документів, підписаних та завірених від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 , які в свою чергу викликають сумніви у своїй справжності, оскільки згідно свідчень ОСОБА_2 підписи та рукописні тексти в вище зазначених документах виконані не ним.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження та встановлення правової кваліфікації вчиненого правопорушення виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст.243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Таким чином приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М., за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Приймаком Я.О. по кримінальному провадженню №42019041440000016 від 18.03.2019 року про призначення судової почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Провести в межах кримінального провадження №42019041440000016 від 18.03.2019 року, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, Будівельний тупик, 1

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1)Чи виконані рукописні тексти ОСОБА_2 в наступних документах, а саме:

-в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» 01.10.2018 ОСОБА_2 »;

- в копії документу «Наказ №11-К про прийняття на роботу від 22 травня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_2 »;

- в копії 1-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_2»;

- в копії 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради»

ОСОБА_2 »;

- в копії документу «Наказ №13-К від 05 грудня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії 4-ї, 5-ї, 6-ї та 7-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії документу «Наказ №5-К про прийняття на роботу від 05 грудня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019 р.»?

2)Якщо рукописні тексти виконанні не ОСОБА_2, то могли вони бути виконанні ОСОБА_1 в наступних документах, а саме:

-в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» 01.10.2018 ОСОБА_2 »;

- в копії документу «Наказ №11-К про прийняття на роботу від 22 травня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_2 »;

- в копії 1-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_2»;

- в копії 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради»

ОСОБА_2 »;

- в копії документу «Наказ №13-К від 05 грудня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії 4-ї, 5-ї, 6-ї та 7-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії документу «Наказ №5-К про прийняття на роботу від 05 грудня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019 р.»?

3)Чи виконані підписи від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 в наступних документах:

-в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» 01.10.2018 ОСОБА_2 »;

- в копії документу «Наказ №11-К про прийняття на роботу від 22 травня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_2 »;

- в копії 1-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_2»;

- в копії 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради»

ОСОБА_2 »;

- в копії документу «Наказ №13-К від 05 грудня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії 4-ї, 5-ї, 6-ї та 7-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії документу «Наказ №5-К про прийняття на роботу від 05 грудня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019 р.»?

4)Чи однією особою виконані підписи від імені « ОСОБА_2» в наступних документах, а саме:

- в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» 01.10.2018 ОСОБА_2 »;

- в копії документу «Наказ №11-К про прийняття на роботу від 22 травня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_2 »;

- в копії 1-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_2»;

- в копії 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради»

ОСОБА_2 »;

- в копії документу «Наказ №13-К від 05 грудня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії 4-ї, 5-ї, 6-ї та 7-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019»;

- в копії документу «Наказ №5-К про прийняття на роботу від 05 грудня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_2 15.02.2019 р.»?

1.Експерту направити документи, що підлягають дослідженню, згідно переліку документів вказаному в п. 2.

2.Експерту направити експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 , які виконані ОСОБА_2 на 12-ти аркушах.

3.Експерту направити документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 , а саме:

- копія трудового договору №9 від 19.04.2018 з мокрими печатками та оригіналами підписів, який на зворотній стороні у графах «Працівник» містить підпис та рукописний текст виконаний ОСОБА_2 ;

- аркуш паперу жовтого кольору з переліком канцтоварів датований 15.09.2018 роком, рукописний текст та підпис на якому виконано ОСОБА_2 ;

- клаптик паперу білого кольору з переліком продуктів харчування датований 19.08.2018 року, рукописний текст на якому виконано ОСОБА_2 ;

- Заява від імені ОСОБА_2 до ФОП ОСОБА_9 датована 18.04.2018, рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_2 ;

- Автобіографія від імені ОСОБА_2 датована 18.04.2018 рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_2 ;

- Заява від імені ОСОБА_2 до директора ФОП ОСОБА_9 датована 19.04.2018 р., рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_2 ;

- трудовий договір №9 від 19.04.2018 текст якого заповнений ОСОБА_2 та підписаний ним на зворотній стороні у графах «Працівник»;

- Згода на збір та обробку персональних даних датована 19.04.2018 заповнення та підписана ОСОБА_2 ;

- Заява від імені ОСОБА_2 до ФОП ОСОБА_9 датована 17.01.2019, рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_2 ;

- Записник в обкладинці чорного кольору, який містить рукописний текст та підписи виконані ОСОБА_2.

4.Експерту направити документи, що містять умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 , а саме:

- постанова про вилучення /відібрання/ експериментальних зразків для експертного дослідження від 27.03.2019 року, де в графі «Постанова мені оголошена» міститься рукописний текст та підпис виконаний

ОСОБА_2 ;

- протокол отримання зразків для експертизи від 27.03.2019, де в графі «З протоколом ознайомлені:» міститься рукописний текст та підпис виконаний ОСОБА_2 , в графі «Зразки надав ОСОБА_2» міститься підпис виконаний ОСОБА_2 ;

- розписка слідчому Дніпровського ВП від 18.04.2019, рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_2 ;

- заява слідчому Дніпровського ВП від 18.04.2019, рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_2 ;

- розписка, заява слідчому Дніпровського ВП від 18.04.2019, рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_2 ;

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_2 від 18.04.2019, де над печатним текстом «підпис» підписи виконані ОСОБА_2 , після печатного тексту свідчень ОСОБА_2 рукописний текст та підпис виконаний ОСОБА_2 , в графі «Свідок» рукописний текст та підпис виконаний ОСОБА_2.

5.Експерту направити документи, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_1 , а саме:

- п`ять аркушів паперу з чорновими записами, які вилучені у ОСОБА_1 під час особистого обшуку;

- блокнот з пластиковою обкладинкою зеленого кольору, під якою знаходиться різнокольорова обкладинка з назвою «PARIS», в якому знаходяться рукописні тексти, щодо порядку роботи з Державним реєстром речових прав виконані ОСОБА_1 ;

- копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на обкладинці та третій сторінці паспорту міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_1 ;

- копія картки фізичної-особи платника податків № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_1 на якій міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_1

- копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на обкладинці, третій, п`ятій та десятій сторінці паспорту міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_1 датований 15.02.19;

- копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на дванадцятій-тринадцятій сторінці паспорту міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_1 датований 15.02.19 та на копії картки фізичної-особи платника податків № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_1 , на якій міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_1 , який датований 15.02.19;

- копія посвідчення вищого навчального закладу «Міжнародна Академія управління персоналом» від 16.01.2019 р. де на титульній та зворотній сторінці міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_1 , який датований 15.02.19;

- копія диплому бакалавра серії НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_1 , на якій міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_1 , який датований 23.02.2019;

- копія виписки з Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти на ім`я ОСОБА_1 , на якій міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_1 , який датований 23.02.2019;

- копія посвідчення вищого навчального закладу «Міжнародна Академія управління персоналом» від 16.01.2019 р. де на титульній та зворотній сторінці міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_1 , який датований 23.02.19;

6.Експерту направити документи, що містять умовно-вільні зразки почерку ОСОБА_1 , а саме:

- заява ОСОБА_1 до слідчого Дніпровського ВП від 27.03.2019, в якій рукописний текст виконаний ОСОБА_1 ;

- заява старшому слідчому Дніпровського ВП від 27.03.2019 про згоду на обшук, в якій рукописний текст виконаний ОСОБА_1 ;

- протокол роз`яснення права на захист від 28.03.2019, де в графі « ОСОБА_1 заявив, що» рукописний текст виконаний ОСОБА_1 ;

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_1 від 28.03.2019 року, де після тексту допиту ОСОБА_1 та в графі «Підозрюваний» рукописний текст виконано ОСОБА_1

- розписка від імені ОСОБА_1 на ім`я старшого слідчого Дніпровського ВП від 11.04.2019, в якій рукописний текст виконаний ОСОБА_1

- протокол роз`яснення права на захист від 25.04.2019, де в графі « ОСОБА_1 заявив, що» рукописний текст виконаний ОСОБА_1 ;

- протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_1 від 25.04.2019 року, де після печатного тексту «По суті заданих запитань підозрюваний ОСОБА_1 дав наступні показання:» рукописний текст виконано ОСОБА_1 ;

- розписка імені ОСОБА_1 на ім`я старшого слідчого Дніпровського ВП від 02.05.2019, в якій рукописний текст виконаний ОСОБА_1

Вище зазначені досліджувані документи поміщені до спеціального пакету № 7136999, а також документи, які містять експериментальні, вільні та умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 та ОСОБА_1 поміщені до спеціального пакету № INZ4053423, який направити експерту.

Після дослідження прошу експерта передати необхідні досліджувані документи, а також документи, які містять експериментальні, вільні та умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 та

ОСОБА_1 до наступного експертного провадження.

Надати експерту на дослідження: спеціальний пакет №7136999, а також спеціальний пакет № INZ4053423 з документами.

Згідно зі статтею 69 КПК України, а також згідно ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу», речові докази по даному кримінальному провадженню, дозволити використовувати в міру необхідності, для проведення експертизи.

За необхідністю для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження №42019041440000016 від 18.03.2019 року.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати слідчим, які здійснюють досудове слідство по кримінальному провадженню №42019041440000016 від 18.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак